רשות השווקים הפיננסיים של קולומביה הבריטית מעלה תביעות הונאה נגד שלישיית חברות שנפטרו והדירקטור היחיד שלהן, בקשר לשירות החלפת נכסי קריפטו כביכול.

פרטי התיק נגד מייקל אונגון גוקטורק וגופיותיו - איינשטיין בורסה בע"מ, איינשטיין קפיטל בע"מ ותאגיד למשפטים של איינשטיין (בניגוד לכותרתו, לא נוהג משפטי) - פורסמו מוקדם יותר השבוע על ידי נציבות ניירות ערך BC באמצעות הודעה רשמית.

טענות אלו אינן מוכחות כיום בבית המשפט.

על פי ההאשמות שהועלו על ידי BCSC, הצדדים הנ"ל נטען כי הונו את קהל הלקוחות שלהם לגבי האותנטיות של פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, תוך שימוש לרעה בנכסים שהפקידו לקוחות לצורך רווחיהם האישיים או מסחר ספקולטיבי.

ה-BCSC מציין במפורש כי החברות הנאשמות הבטיחו באופן כוזב למשתמשים שלהן שבורסת איינשטיין:

• שמר על הבטיחות וההגנה על הכספים והמטבעות הקריפטוגרפיים של הלקוחות;
• העברה מובטחת באותו יום של סכומים שנמשכו לחשבונות בנק;
• ארנקי קריפטו מאובטחים עם הצפנה ושמרו את רוב הנכסים ב"אחסון קר", במצב לא מקוון;
• הציע שילוב שאין שני לו של עסקאות פיננסיות בטוחות ומהירות.

בניגוד לטענות אלו, ה-BCSC טוען שכספי הלקוחות הועברו למעשה לכמה חשבונות בשליטתו של איינשטיין, ואל ארנקי המטבעות הקריפטוגרפיים הפרטיים של Gokturk בפלטפורמות מסחר אחרות.

ה-BCSC טוען עוד שהכספים הללו נוצלו על ידי החברות וגוקטורק, כשהם הושקעו באופן ספקולטיבי, שימשו להוצאות פלטפורמה ולמילוי בקשות משיכה מלקוחות אחרים.

כתוצאה מכך, הסוכנות טוענת כי השירות לא היה מוגן ולא יעיל ולא היה מסוגל לכבד בקשות משיכה מיידיות.

הוועדה מעירה כי החל מינואר 2018, המבצע הפך לחדלות פירעון, והוא נמשך כמו תוכנית פונזי - קבלת פיקדונות חדשים ותשלום ללקוחות מסוימים במשאבים כספיים שנשלפו מחשבונות בנק וארנקים משותפים.

יתרה מכך, ה-BCSC מתאר כי ממשקי הלקוחות הוקמו עם נתונים מטעים, בוצעו עסקאות רומזות והנכסים היו נגישים.

בשלב קודם, לפי הדיווחים, לחברות הייתה שליטה על נכסי לקוחות בהיקף כולל של יותר מ-34 מיליון דולר במזומן ובמטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, ביולי 2019, הם היוו 100,000 דולר בלבד, בעוד שהם חייבים 19.2 מיליון דולר ללקוחותיהם, על פי טענות הוועדה.

הן הישויות התאגידיות שפורקו והן גוקטורק, בתפקידו כדירקטור יחיד, עומדים בפני אישומים בהונאה.

הנאשמים קיבלו הוראה להתייצב במשרדי ה-BCSC בשעה 9 בבוקר ב-14 במאי, אם ירצו לשמוע את קולם לפני קביעת מועד דיון רשמי הנוגע להאשמות אלו.