בכיר בבינאנס, טיגראן גמבריאן, נותר מסובך במאבק משפטי עם הוועדה לפשעים כלכליים ופיננסיים של ניגריה (EFCC), כאשר הדיון בבקשת הערבות שלו נדחה שוב.

בית המשפט העליון הפדרלי באבוג'ה דחה את תיקו לאחר שעורך הדין של ה-EFCC ביקש יותר זמן להגיב לסוגיות חדשות שצוות ההגנה של גמבריאן העלה.

ערעורו של גמבריאן נדחה

לפי דיווח חדשותי מקומי של Nairametrics, השופטת הנשיאה, השופטת Emeka Nwite, הסכימה לדחות את ההליכים לבקשת עורך הדין של EFCC, E. Iheanacho.

במהלך הישיבה בבית המשפט, Iheanacho הסביר שהוא זקוק ליותר זמן כדי להתייחס לנקודות חדשות שצוות ההגנה של Gambaryan העלה תוך ציטוט של תצהיר חדש מההגנה של המנהל. הוא אמר,

"אין לשלול את זכותנו לשימוע הוגן כי הצדק שנדחף הוא צדק נדחה".

עיכוב זה מוסיף לצרות המשפטיות המתמשכות של בכיר בבינאנס, ששהה במעצר מאז הודה בחפותו באשמת הלבנת הון. ה-EFCC האשים אותו בכך שסייע לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים להסתיר הכנסות של 35.4 מיליון דולר מפעילויות לא חוקיות בניגריה, כולל עסקאות פורקס לא חוקיות.

בינתיים, עורך דינו של גמבאריאן מארק מורדי טען לשחרורו של מרשו, והצביע על היעדר תגובה מהתביעה לתצהיר החדש שהוגש ב-16 באפריל. השופט הסכים לדחות את הדיון כדי לאפשר לפרקליטות להגיב כראוי. התאריך הבא של בית המשפט נקבע ל-22 באפריל, מה שמשאיר את גמבאריאן בחוסר תחושה.

הצער הניגרי של Binance מעמיק

Cryptocurrency platforms, including Binance, had gained popularity for trading the Nigerian naira currency amidst the country’s persistent challenges with chronic dollar shortages. However, Nigerian authorities accused Binance of exacerbating its currency difficulties, a claim that the exchange vehemently נדחתה.

לאחר מכן, ה-EFCC הגביר את החקירה שלו והגיש כתב אישום נגד Binance Holdings Limited, Gambaryan ובכיר אחר בחברה, Nadeem Anjarwalla.

In response to the Nigerian government’s סנקציות on suspected money laundering activities, particularly targeting individuals allegedly using Binance for illicit purposes, the exchange halted all naira transactions, effectively withdrawing from the African nation’s market.

Meanwhile, Anjarwalla was ממוקם following a manhunt initiated from Nigeria, which ultimately led authorities to Kenya. The executive purportedly fled Nigeria by boarding a flight from Abuja with a Middle Eastern airline. Although his UK passport was confiscated by Nigerian authorities, he succeeded in boarding the flight using a Kenyan passport.

ממשלת ניגריה עובדת כעת עם האינטרפול ורשויות קניה כדי להסגיר את אנג'רוואלה בחזרה לניגריה. עם שובו, מנהל Binance יעמוד בפני אישומים הקשורים למניפולציה לכאורה של הנאירה והקלה על עסקאות כספיות בלתי חוקיות באמצעות הבורסה.