Larry Dean Harmon, 36 anni, residente in Ohio, è stato accusato di aver riciclato più di 300 milioni di dollari in bitcoin per il mercato della darknet AlphaBay.

L'uomo di Bath Township, a circa 30 miglia a sud di Cleveland, è stato arrestato il 6 febbraio per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza, secondo cleveland.com. È perseguito nel Distretto settentrionale dell'Ohio.

I pubblici ministeri hanno affermato che Harmon ha svolto un ruolo importante nel criptare transazioni illecite di criptovaluta per AlphaBay. Si presume che gestisse un servizio di mixaggio chiamato "Helix" che lavorava in collaborazione con AlphaBay, uno dei principale i cosiddetti “mercati darknet” accessibili solo tramite il browser Tor. AlphaBay è andato offline nel 2017.

Helix ha collaborato anche con una manciata di altri mercati, afferma l'accusa. Ha iniziato ad operare nel luglio 2014 ed è durata fino a dicembre 2017.

In totale, si dice che Helix abbia codificato almeno 354,468 bitcoin. Il valore totale al momento della transazione è stimato in oltre 311 milioni di dollari. Quella somma vale 3.7 miliardi di dollari ai prezzi odierni.