Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, fondatori di Samourai Wallet, per il loro presunto coinvolgimento in un'operazione di riciclaggio di denaro su larga scala. Le accuse sottolineano gli sforzi in corso da parte delle autorità statunitensi per reprimere i servizi di crypto-mixing che potrebbero essere sfruttati da criminali ed entità straniere per oscurare le transazioni finanziarie.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Rodriguez, 35 anni, e Hill, 65 anni, sono accusati di aver orchestrato uno schema complesso attraverso il loro mixer crittografico, Samourai Wallet. Secondo quanto riferito, questo servizio ha facilitato oltre 100 milioni di dollari in transazioni derivate da attività illegali sul dark web. L'accusa rivela una portata più ampia di presunte attività illegali, suggerendo che Samourai Wallet ha gestito circa 2 miliardi di dollari in transazioni illegali sin dal suo inizio nel 2015.
Secondo quanto riferito, il duo ha guadagnato circa 4.5 milioni di dollari in commissioni da queste transazioni, con tariffe variabili a seconda delle funzionalità del servizio di mixaggio utilizzato. Sia Rodriguez che Hill sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, con potenziali condanne massime rispettivamente di 20 anni e cinque anni di carcere.
Gli arresti sono avvenuti lo stesso giorno; Rodriguez è stato preso in custodia in Pennsylvania, con l'intenzione di un immediato processo in tribunale, mentre Hill è stato arrestato in Portogallo ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. In un'azione parallela, le autorità hanno sequestrato il sito web Samourai Wallet ospitato in Islanda e hanno emesso un mandato di sequestro per il cellulare applicazione sul Google Play Store.
Il comunicato stampa ha rivelato che i fondatori di Samourai Wallet hanno promosso attivamente la piattaforma come strumento di riciclaggio di denaro per i mercati neri/grigi, citando varie comunicazioni e materiali di marketing che prendevano di mira i partecipanti al mercato oscuro e i giocatori d'azzardo online.
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- Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
