I rapporti suggeriscono che William Morro, che è l'ultima persona ad essere accusata dalle autorità statunitensi in relazione allo schema crittografico, era associato a Gilbert Armenta, il fidanzato della fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova.

Funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno arrestato e accusato William Morro di frode bancaria in relazione allo schema crittografico OneCoin.

Secondo la documentazione depositata il 23 aprile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Morro era responsabile del trasferimento di 35 milioni di dollari in fondi collegati a OneCoin da conti bancari in Cina a uno a Hong Kong nel 2016. 

L'accusa sostitutiva affermava che Morro aveva trasferito più di 6 milioni di dollari dal conto di Hong Kong a un conto statunitense da lui controllato come parte di un piano di frode.

Morro si arrese volontariamente alle autorità e si dichiarò colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria. 

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È stato rilasciato dietro suo riconoscimento fino all'udienza di condanna prevista per il 1 agosto. I funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno incluso un ordine di confisca relativo ai beni illeciti nel caso OneCoin.

I rapporti suggerivano che Morro fosse collegato a Gilbert Armenta, il fidanzato della fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova. 

Armenta è stato condannato a cinque anni di carcere nel 2023 per il suo ruolo nel riciclaggio di circa 300 milioni di dollari legati allo schema OneCoin. Morro è elencato come socio amministratore dell'InterAmerican Group e membro del consiglio di amministrazione di AEE Power.

Non è chiaro quali informazioni abbiano spinto i funzionari statunitensi a presentare un'accusa sostitutiva contro Morro circa otto anni dopo le sue presunte azioni fraudolente. 

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato diverse persone per il loro ruolo nello schema OneCoin, tra cui l'avvocato Mark Scott, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità Irina Dilkinska e il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, conosciuta anche come la "CryptoQueen", è stata accusata negli Stati Uniti ma era ancora latitante al momento della pubblicazione. Attualmente è nell'FBI stratagemma dei dieci fuggitivi più ricercati.

Secondo la documentazione del 23 aprile, Morro ha assunto Mark Cohen e Jonathan Abernethy dello studio legale Cohen and Gresser. 

Cohen ha rappresentato notoriamente Sam Bankman-Fried durante il suo processo penale del 2023, in cui l'ex CEO di FTX è stato giudicato colpevole di sette reati e successivamente condannato a 25 anni di prigione.

Fondata nel 2014, OneCoin è stata denunciata come uno schema crittografico fraudolento nel 2015, frodando gli investitori per circa 4 miliardi di dollari. Nel caso di Morro, l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria potrebbe comportare una pena fino a 30 anni di carcere.

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