• Dulritunargjaldeyrislánveitandinn Nexo fer fram á 3 milljarða dala í skaðabætur með gerðardómi gegn Búlgaríu, þar sem hann er meintur rangar rannsóknir og síðari ákærur af pólitískum hvötum.
• Búlgarskir saksóknarar féllu frá máli sínu gegn Nexo í desember 2023, með vísan til skorts á sönnunargögnum fyrir meint peningaþvættisbrot.
• Nexo heldur því fram að rannsóknirnar hafi skaðað orðspor þess og leitt til glötuðra viðskiptatækifæra, þar á meðal hlutafjárútboðs og samstarfs við stórt evrópskt knattspyrnufélag.

Dulmálslánavettvangurinn Nexo hefur höfðað mál gegn Lýðveldinu Búlgaríu og farið fram á 3 milljarða dala í skaðabætur. 

Þessi ráðstöfun kemur í kjölfar þess að Nexo sakaði Búlgaríu um að taka þátt í ólögmætum og pólitískum aðgerðum og óréttmætum sakamálarannsóknum. 

Ásakanirnar eru sprottnar af atburðum sem gerðust á síðasta ári, þar á meðal rannsóknum á peningaþvætti og síðari niðurfellingu ákæru frá búlgarskum saksóknara.

Sjá einnig: FINRA greining: 70% af dulritunarsamskiptum eru hugsanlega villandi

Rannsóknir og ákærur felldar niður

Í desember 2023 lauk saksóknaraembættinu í Búlgaríu rannsókn sinni á Nexo og sagði að engar vísbendingar væru um glæpsamlegt athæfi sem tengist peningaþvætti. 

Upphaflega höfðu búlgarsk yfirvöld haldið því fram að stjórnendur Nexo hafi tekið þátt í skipulögðum glæpahópi á árunum 2018 til 2023 sem miðar að því að hagnast á dulmálslánum. 

Ákærurnar voru bornar á hendur fjórum búlgörskum ríkisborgurum, þar á meðal stofnendum Nexo, Kosta Kanchev og Antoni Trenchev, Trayan Nikolov og Kalin Metodiev, eftir áhlaup á skrifstofur Nexo í byrjun árs 2023. 

Ákærurnar féllu að hluta til vegna skorts Búlgaríu á lagaumgjörð sem nær yfir dulmálseignir.

Nexo, í gegnum svissneska dótturfyrirtækið Nexo AG, lögð 3 milljarða dala gerðarkröfu til Alþjóðabankans Alþjóðabankans fyrir lausn fjárfestingardeilna (ICSID) í Washington, DC, 18. janúar 2024. 

Þessi stofnun sérhæfir sig í að leysa lagadeilur milli alþjóðlegra fjárfesta og þjóðríkja.

Útlánavettvangur dulritunargjaldmiðils heldur því fram að rannsóknirnar og ákærurnar hafi skaðað vörumerki þess og orðspor, sem leitt til þess að veruleg viðskiptatækifæri tapast. 

Nexo heldur því fram að það hafi verið virkt að vinna með þremur bandarískum bönkum að frumútboði (IPO) með upphaflegt verðmat á bilinu 8 til 12 milljarða dala. 

Að auki fullyrðir fyrirtækið að það væri á barmi þess að ganga frá margra ára samningi við ótilgreint stórt evrópskt knattspyrnufélag, sem hefði veitt yfir 330 milljónum stuðningsmanna um allan heim.

Sjá einnig: Coinbase: US Treasury’s Proposed Rules Are Inefficient And Burdensome

Áhrif á Nexo

Antoni Trenchev, einn af stofnendum Nexo, lýsti því yfir að á meðan fyrirtækið heldur áfram að starfa hafi það orðið fyrir verulegum áhrifum af eftirmála rannsóknarinnar. 

Hann sagði, „Vaxtarleið okkar hefur hægst á og tækifæri glatast eða seinkað verulega. Ég lofaði persónulega fyrir 10 mánuðum síðan að við myndum kanna allar lagalegar leiðir sem tiltækar eru til að tryggja fjárhagslegar bætur fyrir Nexo.“

Ennfremur bættust vandræði Nexo í Bandaríkjunum þegar það samþykkti 45 milljóna dala sátt við bandaríska verðbréfa- og kauphallarnefndina (SEC) og North American Securities Administrators Association (NASAA) eftir að hafa ekki skráð tilboð og sölu á tekjum sínum. Vextir vara. 

Þessi sátt leysti mál sem höfðað var af ýmsum verðbréfaeftirlitsstofnunum Bandaríkjanna, sem leiddi til þess að vörunni var hætt í apríl.

Í desember 2023 tilkynnti Nexo einnig ákvörðun sína um að hætta starfsemi í Bandaríkjunum, með vísan til „skortur á skýrleika í reglugerðum“ sem aðalástæðan fyrir brottför þess.

Til að bregðast við gerðardómskröfu Nexo, viðurkenndi búlgarska fjármálaráðuneytið móttöku beiðni um gerðardóm frá ICSID, sem gaf til kynna að hún yrði endurskoðuð.