Generative Data Intelligence

tag: OFAC

Poloniex tölvuþrjótur millifærir yfir $3.3 milljóna virði af ETH til refsaðra Tornado Cash

Tölvuþrjóturinn á bak við árásina á dulritunargjaldmiðilinn Poloniex í nóvember 2023 flutti nýlega yfir 1,100 Ether (ETH) til viðurkennds dulritunarblöndunartækis Tornado Cash. The...

Top News

Tether grípur til aðgerða: Frysting eigna innan um dulritunarstefnu Venesúela fyrir olíuútflutning

Vertu með í Telegram rásinni okkar til að fylgjast með nýjustu fréttaflutningi. Til að bregðast við fréttum um að ríkisrekna olíufélagið Venesúela, PDVSA, hafi samþykkt...

EXANTE viðskiptavettvangur: Viðurlög, fjárfestavernd og fleira

EXANTE vörumerkið var stofnað árið 2011 og býður upp á alþjóðlegan viðskiptavettvang með aðgang að yfir milljón fjármálagerninga á yfir 50 alþjóðlegum mörkuðum.

Taktu þátt í Ledger keppninni og vinndu BTC appelsínugult Ledger Nano S Plus! | Fjárhagsbók

Þessi keppni mun standa yfir frá 18. apríl 2024 (16:00 CE(S)T) til 19. apríl 2024 (09:00 CE(S)T). Til að taka þátt skaltu fylgja skrefunum hér að neðan og við munum af handahófi...

Taktu þátt í Ledger keppninni og vinndu BTC Orange Ledger tæki! | Fjárhagsbók

Þessi keppni mun standa yfir frá 18. apríl 2024 (16:00 CE(S)T) til 19. apríl 2024 (09:00 CE(S)T). Til að taka þátt skaltu fylgja skrefunum hér að neðan og við munum af handahófi...

Tether, Circle Diverge um hvernig á að takast á við alþjóðlegt bútasaum af Stablecoin reglum

„Ef DOJ vill frysta eitthvað geta þeir haft samband við okkur,“ sagði Ardoino. „Með nákvæmni í skurðaðgerð getum við fryst hluti. En ríkissjóður setur...

Tornado Cash verktaki fær hjálp fyrir dómi frá blockchain málsvörn hópum

Þrír talsmenn blokkarkeðjunnar hafa lagt fram amicus curiae tilkynningar þann 5. apríl til að verja Tornado Cash verktaki Roman Storm gegn sakamálum í...

Viðskiptafjármál – að faðma nýsköpun fyrir örugga framtíð – The Daily Hodl

HodlX gestapóstur Sendu færsluna þína Hnattræn viðskipti byggjast að miklu leyti á viðskiptafjármögnun – flókið kerfi sem auðveldar alþjóðleg viðskipti milli fyrirtækja. Þó það kynni undir hagkvæmni...

Meðstofnandi Tornado Cash krefst niðurfellingar á gjöldum um peningaþvætti

Meðstofnandi Tornado Cash, Roman Storm, hefur lagt fram frávísunarkröfu vegna ákæru sem tengist peningaþvætti og broti á IEEPA. Roman Storm, einn af...

OFAC setur refsiaðgerðir gegn 13 aðilum og 2 einstaklingum sem tengjast Rússlandi

Skrifstofa eftirlits með erlendum eignum (OFAC) hefur aukið viðleitni sína til að framfylgja með því að herða tökin á einstaklingum og aðilum sem starfa innan fjármála...

Volkov Law Group skýrslur: Crypto Exchange KuCoin stendur frammi fyrir gjöldum frá DOJ og CFTC fyrir að fara ekki eftir AML og KYC reglugerðum - CryptoInfoNet

Þann 26. mars, 2024, ákærði afhjúpuð ákæra af dómsmálaráðuneytinu (DOJ) hinn virta dulmálsmarkað KuCoin, ásamt...

Yfirvöld í Bandaríkjunum og Bretlandi rannsaka dulritunargjaldeyrisviðskipti til rússneskra kauphalla - CryptoInfoNet

"`htmlBandarískar og breskar löggæslustofnanir eru að kanna dulritunarviðskipti með tilliti til hugsanlegra tengsla við Rússland. Samkvæmt skýrslu Bloomberg, rússneska dulritunargjaldmiðilsvettvangurinn Garantex...

Nýjasta upplýsingaöflun

blettur_img
blettur_img
blettur_img