Binance hefur upplýst notendur sína um að allir undirreikningar sem eru búnir til samkvæmt Binance Link forritinu verða að vera í samræmi við aukna samræmisstaðla. Þetta felur í sér undirreikninga sem ekki eru í viðskiptum sem eru búnir til eingöngu í tilgangi eignainnstæðu.

Frá og með 20. mars 2024 hefur Binance verið að beita takmörkunum á undirreikninga sem hafa ekki fyllt út nauðsynleg skjöl um Þekktu viðskiptavin þinn (KYC). Fyrir 20. maí 2024 munu undirreikningshafar sem hafa ekki veitt nauðsynlegar KYC upplýsingar hafa reikninga sína að fullu takmarkaða og missa aðgang að Binance Link Program þjónustunni.

Exchange Link reikningshafar, sem bera ábyrgð á að búa til og stjórna undirreikningum, verða að tryggja að undirreikningar þeirra séu að fullu samþættir Link-KYC einingunni. Ennfremur verða þeir að veita allar viðbótarnotendaupplýsingar fyrir hönd undirreikningshafa sinna sé þess óskað. Þetta getur falið í sér upplýsingar um uppruna fjármuna, uppsprettu auðs og sönnun á heimilisfangi.

Binance mun aðeins hafa bein samskipti við Exchange Link reikningshafa og mun ekki bera ábyrgð á samskiptum við undirreikningsnotendur. Þess vegna er mikilvægt fyrir reikningshafa að miðla nauðsynlegum upplýsingum til notenda undirreikninga sinna.

Til að fara að reglugerðum gegn peningaþvætti (AML), getur Binance krafist þess að undirreikningshafar fylli út spurningalista fyrir hugsanlega pólitíska einstaklinga (PEP). Spurningalistinn inniheldur spurningar um PEP stöðu, starf/heiti, upplýsingar um vinnuveitanda og tengsl við PEP.

Undirreikningar með ófullnægjandi KYC upplýsingar munu standa frammi fyrir ýmsum takmörkunum á viðskiptastarfsemi sinni. Lokaviðskipti verða takmörkuð, sem þýðir að notendur geta ekki lagt inn nýjar pantanir og núverandi spotpantanir verða afturkallaðar. Framtíðarviðskipti verða einnig takmörkuð, sem gerir notendum kleift að minnka núverandi stöður en ekki setja nýjar pantanir. Á sama hátt verða framlegðarviðskipti takmörkuð við að lækka aðeins núverandi stöður.

Takmarkaðir undirreikningar munu ekki geta tekið á móti innborgunum og það getur tekið allt að 45 daga að endurgreiða allar innborganir sem hafa verið rangar. Umsýslugjald upp á $200 eða samsvarandi verður innheimt fyrir hverja áfrýjun, óháð innborgunarstærð. Binance ráðleggur öllum Exchange Link reikningshöfum að upplýsa notendur undirreikninga sinna um þessar breytingar.

Binance leggur áherslu á mikilvægi þess að uppfylla þessar sannprófunarkröfur til að tryggja öruggt, gagnsætt og notendavænt viðskiptaumhverfi. Notendur eru minntir á að íhuga vandlega fjárfestingarákvarðanir sínar og ráðfæra sig við fjármálaráðgjafa áður en þeir fjárfesta.

Uppruni mynd: Shutterstock