Ímyndaðu þér að taka þátt í trausti háð sambandi við vel þekkt fjárfestingarfyrirtæki í dulritunargjaldmiðli sem hefur allar bjöllur og flautur farsæls fjárfestingarfyrirtækis. Þeir hafa glæsilegt viðskiptasafn og loforð um verulega fjárfestingarávöxtun með því að nota háþróaðan dulritunargjaldmiðilsgerðarviðskiptabotna til að tryggja hærri útborgun.

En það sem fjárfestar þess vita ekki auðveldlega er að þetta glæsilega fyrirtæki er algjört svindl. Frá vefsíðu þeirra til auglýsinga þeirra - allur rammi viðskiptamódelsins þeirra er meint vandað Ponzi-kerfi sem ætlað er að ræna eins miklu fé og mögulegt er frá mörgum fjárfestum áður en þeir halda því fram að þeir gerðardómsbotn bilaði vegna galla sem framkallaði tölvuvillu, sem olli því að hann tæmdi eign sína á rangan hátt, sem á að dreifa hagnaði hærri en raunverulegur hagnaður. Í heildina myndi þetta teljast útgöngusvindl.

„Mjarða dollara crypto Ponzi kerfi“

Þetta á greinilega við um ArbiStar, dulritunarfyrirtæki með aðsetur á Spáni, sem á að hafa stolið næstum 1 milljarður dollara í fjárfestingarfé frá 120,000 viðskiptavinum, samkvæmt Tulip Research, rannsóknarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að greina blockchain fyrir sviksamlega starfsemi sem lýsir fyrirtækið sem milljarða dollara crypto Ponzi kerfi.

Þetta svokallaða bot bilun að sögn áhrifum 30,000 fjárfestar þar sem ávöxtun þeirra hvarf einfaldlega út í loftið í skjóli „mikils taps“. Svo virðist sem þessi töp hafi verið hluti af vandað kóreógrafi, eins og smá hönd.

Fyrirtækið sagði jafnvel að þeir myndu gera það frysta reikninga hlutaðeigandi aðila í viðleitni til að stöðva frekara tap og fullyrða að peningarnir myndu skila sér með neikvæðri stöðu. Þeir myndu jafnvel ganga svo langt að hætta að taka á móti fjárfestingum, og gefa frá sér þá blekkingu að ArbiStar myndi fara með tjónaeftirlitsvalkosti til að reyna að bjarga eins mörgum af tryggum viðskiptavinum sínum og mögulegt er.

Samkvæmt ArbiStar er tölvuvillan sem stafar af láni að sögn skapaði lausafjárholu sem nemur 28% af heildarfjármagni þeirra. Hins vegar hafa sumir nú þegar fordæmdi Santi Fuentes forstjóri ArbiStar fyrir misnotkun á fjármunum þeirra.

En hvað varð eiginlega um alla þessa peninga? Sumt af því að sögn Fann leið sína á myrka vefnum, á alræmdum svörtum markaði sem kallast Hydra, stærsti svarti vefurinn í Rússlandi.

En sagan endar ekki þar. Í raun er þetta aðeins byrjunin.

Skuggaleg saga Santi Fuentes

ArbiStar er fjárfestingarfyrirtæki í cryptocurrency viðskipti staðsett á Spáni og Er leiddur af Santi Fuentes. Fyrirtækið notar multi-level marketing (MLM), einnig þekkt sem netmarkaðssetning, tilvísunarmarkaðssetning og pýramídasala.

Mörg virt og farsæl fyrirtæki byggja viðskiptamódel sitt á því að nota MLM aðferðir til að komast þangað sem þau eru í dag. Mary Kay og Avon eru bara nokkur nöfn sem koma upp í hugann. Hins vegar, í röngum höndum, er hægt að misnota þetta líkan, þess vegna vinsæla hugtakið „pýramídakerfi“. Af þessum sökum getur verið erfitt að greina á milli lögmæts fyrirtækis og pýramídafyrirtækja sem gefa frá sér yfirbragð virðulegrar starfsstöðvar.

Ef tilvísunarmarkaðssetning er hvernig fyrirtækið stækkar í hefðbundnum skilningi er athyglisvert að ArbiStar selur engar smásöluvörur eða þjónustu af neinu tagi. Fólk sem gerist hlutdeildarfélag ArbiStar vörumerkisins getur aðeins auglýst sjálft aðild að ArbiStar samstarfsaðilum, og þess vegna er viðeigandi hugtakið „ponzi“ - augljóst form fjárfestingarrass sem notar peningana sem safnað er frá nýjum meðlimum til að greiða núverandi hagsmunaaðilum.

Þó að starfræksla pýramída gæti vakið augabrúnir fyrir vafasama iðkunina, er það sem raunverulega vekur rauðan fána að ArbiStar hefur að sögn veitti engar sannanir að hafa skráð fyrirtæki sitt hjá National Securities Market Commission, sem er verðbréfaeftirlit Spánar.

Eins og greint hefur verið frá hefur Fuentes ekki skráð sig hjá neinum í þeim efnum, sem vekur upp þá spurningu, hvað er ArbiStar í raun að starfa á bak við tjöldin ef Fuentes vill ekki að fyrirtækið lúti verðbréfalögum?

Að því er varðar upplýsingar um fyrirtæki Fuente á ArbiStar vefsíðunni, sagði hann kröfur að hann sé „einn reyndasti einstaklingurinn í heimi tilvísunarmarkaðssetningar. Hann hefur stýrt teymum þúsunda manna með góðum árangri.“

Þvert á móti er sagt að sum þeirra fyrirtækja sem Fuentes tengdist í fortíðinni hafi minna en aðdáunarvert orðspor. Hins vegar gerir Fuentes það heimilisfang þessar aðstæður í öðrum hluta fyrirtækjaferils hans, þar sem segir:

„Hann hefur einnig þekkt sem liðsstjóra að sum verkefni hafi mistekist þar sem fyrirtæki voru ekki gegnsæ og svindluðu söluteymi sín. Af þessum sökum er hann kjörinn einstaklingur til að leiða ArbiStar 2.0.“

Yfirlýsingin er óbeint til marks um að fyrra viðskiptamódel félagsins hafi ekki tekist.

Það sem er líka áhugavert að benda á er að Fuentes fór úr því að selja lyfjakaffi yfir í að verða fjárfestir og fátt bendir til þess að hann hafi reynsla í fjárfestingum.

Mynstur raðverðbréfa og pýramídasvika

Áður, áður en hann tók þátt í Ponzi-kerfum, var Fuentes dreifingaraðili Organo Gold árið 2013, sem er kínverskt lyfjainnrennsli af kaffi og heilsuvörum með Ganoderma sveppum.

Áður en hann stýrði ArbiStar var Fuentes toppfjárfestir í Global Unity árið 2014, sem sjálft var tengt við WCM777 Ponzi kerfið með aðsetur í Kaliforníu, stofnað af kínverska ríkisborgaranum Ming Xu.

Fjármálaveldi Xu féll eins og kortahús undir rannsókn af bandaríska verðbréfaeftirlitinu og var tafarlaust stöðvað. Hins vegar, ekki áður en hann hafði þegar safnað 65 milljónum dala, og rænt 28 milljónum dala frá trúlausum fjárfestum, sem hann lagði inn á ýmsa bankareikninga í Bandaríkjunum, þá flutt það til Hong Kong og Shanghai Banking Corporation, sem endaði með því að taka þátt í þvottaferlinu, jafnvel eftir að það hafði verið varaði að WCM777 hafi starfað með svikum.

Jafnvel með Xu, WCM777 og hlutdeildarfélög að fara niður fyrir brjóta laga um verðbréfaviðskipti og að fá harðar sektir, þetta gerði greinilega ekkert til að fæla Fuentes frá því að stunda svipuð verkefni umkringd andrúmslofti svika.

Eftir fall Global Unity, árið 2015, tókst Fuentes að klifra aftur upp sem toppfjárfestir fyrir annað fjárfestingarfélag þekkt sem MoneyBox TV, sem reyndist að vera enn eitt Ponzi-fyrirkomulagið.

Svipað og ArbiStar - sem átti eftir að koma - byggðu þeir viðskiptamódel þeirra á MLM með tilvísunarþóknun, sem virðist vera í gangi þema hér. Fyrirtækið var staðsett á Ítalíu og var rekið af forstjóra Simone Di Sabato, sem einnig átti sér sögu þátt í annars vafasömum viðskiptaháttum sjálfur.

Svo fæðist ArbiStar skömmu síðar. Eins og fram kemur hér að ofan, hrynur gerðarmaður þeirra, þar sem fjárfestir virðast hverfa á meðan ArbiStar virðist sinna tjónaeftirliti. Það sem gerðist næst gæti komið á óvart. En þetta er hvernig ArbiStar 2.0 varð til og endurbætti þeirra viðleitni í að „þróa sjálfvirk viðskipti með dulritunarvélmenni“.

ArbiStar og myrkur vefrisi

Innan seilingar myrkra vefsins liggur risastór grafinn innan neðanjarðar netþjóna í Rússlandi þekktur sem Hydra Market. Túlípanarannsóknir bundinn ArbiStar til Hydra.

Þessi darknet markaður (DNM) er stærsti svarti markaðurinn í landinu og átti frumraun sína í janúar 2015 þegar það hleypti af stokkunum pallinum með mikilli áherslu á að útvega neðanjarðar vettvang fyrir nafnlausa notendur til að kaupa fíkniefni, en felur einnig í sér tölvuþrjótaþjónustu, fölsuð skjöl, stolin gagnahaugar og aðrar ólöglegar vörur. Þessi aðgerð átti sér stað næstum tveimur árum eftir alríkislögregluna leggja niður hinn frægi Silk Road DNM.

Skjáskot frá Hydra Market viðmóti.

Hið afkastamikla Hydra DNM segist hafa 3 milljónir skráðra reikninga á neti sínu og vinnur úr yfir 100,000 daglegum dulritunarviðskiptum. Að auki hefur þetta DNM 400,000 endurtekna viðskiptavini, samkvæmt an greiningu gefin út á síðasta ári af rannsóknarfréttastofunni, Proekt.

Til samanburðar var stærsti DNM á Vesturlöndum AlphaBay, sem var talið vera með 400,000 skráða notendur á hátindi velgengninnar. Starfsemi þess var leggja niður árið 2017 af bandarískum yfirvöldum og alþjóðlegum löggæslumönnum.

Eins og greint var frá á vefsíðu Hydra á síðasta ári - sem er falin á Tor netinu og aðeins er hægt að nálgast í gegnum IP nafnlausan búnað - er markmið þeirra að auka ólöglega eiturlyfjastarfsemi sína um allan heim, sem nær sérstaklega yfir lönd á Vesturlöndum með leitast við að hækka 145 milljónir dala í fjárfestingarfé með táknsölu. Þessi aðgerð átti að hefjast í desember 2016.

Markaðstorgið hvatti viðskiptavini til að kaupa búnt af 100 táknum á $100 hver - sem hægt er að kaupa beint af vefsíðu þeirra fyrir Bitcoin (BTC) - sem myndi leyfa kaupanda að fá réttindi til 0.003% af rétti fyrirtækisins, eins og heilbrigður. allur hagnaður sem Hydra myndar, þó þeir séu þögulir varðandi hvaða blockchain táknin myndu tengjast.

Samkvæmt a minnisblaði gefið út af Hydra, „Það mun hefja nýtt tímabil á Vesturlöndum. Umfang stækkunarinnar er erfitt að ímynda sér.“

Hydra hefur þurft að fresta þessari viðleitni vegna heimsfaraldursins, sem styrkir þá tilfinningu að aðgerðin hafi einnig allar undirstöður útgöngusvindls.

Skilaboðin sem sýna frestun á ræsingu verkefnisins vegna heimsfaraldursins.

Hins vegar er forvitnilegt að hafa í huga að Hydra virðist hafa fyrirbyggjandi afstöðu varðandi frestunina, með vinsamlegum skilaboðum til notendahóps þeirra:

„Allir sem keyptu táknin fá peningana sína skilað að fullu inn á reikninga sína. Þakka þér fyrir að vera með okkur. Við munum láta þig vita hvenær við munum snúa aftur í verkefnið."

Upplýsingar um árangur þessarar fjáröflunaraðgerðar eru hins vegar frekar óljósar og óljósar. Hvort það hefur tekist að laða að fjárfesta eða ekki er að mestu óljóst á þessari stundu.

Grunsamleg viðskipti eiga að tengja ArbiStar við Hydra

Eftir að hafa metið viðskipti frá ArbiStar uppgötvaði Tulip Research grunsamleg viðskipti sem hugsanlega tengdu ArbiStar við Hydra markaðinn. Þann 16. september 2020, Tulip Research tilkynnt á Twitter straumnum sínum:

Heimilisfangið þar sem ArbiStar greiddi 274 notendum þann 03/23/2019, fékk Bitcoins frá heimilisfangi sem, í sömu viðskiptum, sendi einnig BTC á 18 reikninga tengda Hydra Market: frægasta rússneska svarta markaðnum á myrka netinu. ”

Túlípanarannsóknir uppgötvaði að heimilisfangið sem ArbiStar hafði greitt samtals 274 notendum í mars 2019 hefði einnig samþykkt viðskiptin á 11,917 BTC sem dreifði einnig satoshis á 18 mismunandi reikninga sem tengdust Hydra DNM.

Þó að þessi tenging kunni að virðast óveruleg, í þunga viðeigandi sögu ArbiStar, sérstaklega mannsins á bakvið hana, er ekki hægt að hunsa slóð brauðmola sem hann hefur skilið eftir sig, sem aðrir hafa tekið sig saman í.

Til dæmis, Tulip Research líka uppgötvaði að ArbiStar hafi notað BTCPayServer síðastliðið ár með því að nýta sér eiginleika sem heitir PayJoin. PayJoin er greiðsla-til-endapunktur, sem gerir ráð fyrir fleiri persónulegum jafningjaviðskiptum og bætir við hluta af þoku í samanburði við hefðbundnar viðskiptaaðferðir, í viðleitni til að leyna peningaslóðinni.

Réttarrannsóknarmennirnir gátu fylgst með ýmsum hreyfingum sem fyrirtækið gerði með innkomnum viðskiptum fyrir framkvæmd þess. Með því að beita heuristic aðferðum er hægt að tengja aðskilin heimilisföng og þannig aðgreina þau sem tilheyra einni stofnun.

Hvað er áhugavert, í nýlegri viðtal, Fuentes lagði ábyrgðina á meintri botnvillu á þróunarteymið, sem virðist ekki lengur virka fyrir ArbiStar frá þeim degi sem fyrirtækið uppgötvaði að „þeir stóðu sig ekki vel. Fuentes útskýrði:

„Botinn er ekki gallaður, heldur samskiptin á milli aðgerða þess og þess sem er sýnt á skjáum viðskiptavinarins. Frá því augnabliki sem misræmið var greint, lokuðum við útstreymi greiðslna (úttektir). Síðan 1. ágúst hefur engin kynning eða auglýsingar verið á samfélagsbotni á samfélagsnetum.“

Fuentes benti á að fjárhæðin sem deilt er um hafi ekkert með upphæðina sem sagt er frá í fjölmiðlum að gera. Hann upplýsti ennfremur að áætlun fyrirtækisins er að endurgreiða öllum sem verða fyrir áhrifum innan 12 mánaða, svo fórnarlömb svokallaðrar botnvillu endurheimti framlög sín og fái hagnað með vörum fyrirtækisins.

Þegar hann var spurður hvort ArbiStar hafi leyfi til að taka á móti peningum frá fjárfestum sagði Fuentes að það væri ekki nauðsynlegt þar sem fyrirtækið fengist við dulritunargjaldmiðil, sem samkvæmt lögum teljist ekki peningar.

Hins vegar, með alla samsettu þættina og sögu viðkomandi hegðunar, fyrir hendi, er enn eftir að ákvarða nákvæmlega hvers vegna ArbiStar heldur áfram að halda áfram að halda áfram óheft af verðbréfaeftirlitsstofnunum eða hvert nákvæmlega sambandið er við títaníska rússneska myrka vefmarkaðinn, Hydra.

Heimild: https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/