Skýrslur bentu til þess að William Morro, sem er nýjasti einstaklingurinn sem bandarísk yfirvöld hafa ákært í tengslum við dulritunarkerfið, hafi verið tengdur Gilbert Armenta, kærasta OneCoin stofnanda Ruja Ignatova.

Embættismenn hjá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hafa handtekið og ákært William Morro fyrir bankasvik í tengslum við OneCoin dulritunarkerfið.

Samkvæmt skjölum 23. apríl í héraðsdómi Bandaríkjanna fyrir suðurhluta New York bar Morro ábyrgð á að flytja 35 milljónir dala í sjóði tengdum OneCoin frá bankareikningum í Kína til einn í Hong Kong árið 2016. 

Í stað ákæru var haldið fram að Morro hafi flutt meira en 6 milljónir dollara af Hong Kong reikningnum yfir á bandarískan reikning sem hann stjórnaði sem hluta af svikaáætlun.

Morro gaf sig af fúsum og frjálsum vilja fram við yfirvöld og játaði sök í einu ákæru um samsæri um bankasvik. 

Sjá einnig: Binance stendur frammi fyrir fjarlægingu forrita á Filippseyjum vegna eftirlitsvandamála

Honum hefur verið sleppt af eigin viðurkenningu þar til dómsuppkvaðning sem áætluð var 1. ágúst. Embættismenn dómsmálaráðuneytisins innihéldu upptökuskipun sem tengist ólöglegum eignum í OneCoin málinu.

Skýrslur bentu til þess að Morro væri tengdur Gilbert Armenta, kærasta OneCoin stofnanda Ruja Ignatova. 

Armenta var dæmdur í fimm ára fangelsi árið 2023 fyrir þátt sinn í að þvo um 300 milljónir dala í tengslum við OneCoin kerfið. Morro er skráður sem framkvæmdastjóri InterAmerican Group og stjórnarmaður í AEE Power.

Hvaða upplýsingar urðu til þess að bandarískir embættismenn lögðu fram staðhæfa ákæru á hendur Morro um það bil átta árum eftir meintar svikaaðgerðir hans er óljóst. 

Dómsmálaráðuneytið hefur ákært nokkra einstaklinga fyrir hlutverk sitt í OneCoin kerfinu, þar á meðal lögfræðingur Mark Scott, fyrrverandi yfirmaður lögfræði og reglufylgni Irina Dilkinska og meðstofnandi Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, einnig þekkt sem „CryptoQueen“, hefur verið ákærð í Bandaríkjunum en var laus við útgáfuna. Hún er nú í FBI lista af tíu eftirlýstu flóttamönnum.

Samkvæmt skjölunum 23. apríl hélt Morro Mark Cohen og Jonathan Abernethy frá lögfræðistofunni Cohen og Gresser. 

Cohen var frægur fulltrúi Sam Bankman-Fried í réttarhöldunum yfir honum árið 2023, þar sem fyrrverandi forstjóri FTX var sakfelldur fyrir sjö brot og síðar dæmdur í 25 ára fangelsi.

OneCoin var stofnað árið 2014 og var afhjúpað sem sviksamlegt dulritunarkerfi árið 2015, sem féknaði fjárfesta um um það bil 4 milljarða dala. Í tilviki Morro gæti ákæra um samsæri um bankasvik varðað allt að 30 ára fangelsisdóm.

#Binance #WRITE2EARN