Binance er í heitu vatni í Nígería í kjölfar uppgjörs þess við bandaríska dómsmálaráðuneytið (DOJ). Fulltrúanefnd Nígeríu um fjármálaglæpi gaf Richard Teng, forstjóra Binance, á föstudag, samkvæmt staðbundnum fréttum. tilkynna.

Ginger Onwusibe, formaður nefndarinnar, hefur beðið Teng að mæta fyrir nefndina fyrir 4. mars. Stefnan var gefin út vegna meintrar þátttöku hennar í fjármálaglæpum, þar á meðal peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Onwusibe varaði við því að ef Teng myndi ekki svara boðuninni myndi nefndin knýja á um stjórnarskrárvald sitt og gera viðeigandi ráðstafanir.

Í bandaríska málflutningssamningi sínum, sem fékk samþykki dómarans í síðustu viku, Binance játaði sök til peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Kauphöllin samþykkti einnig að greiða sögulega sekt upp á 4.3 milljarða dollara og starfa með eftirliti sem hluti af uppgjöri sínu.

Binance hefur verið ósamvinnuþýður við nígerísku nefndina

Stuttu eftir að tilkynnt var um málefnasamning Binance í Bandaríkjunum, í bréfi dagsettu 12. desember, bað nefndin fyrst framkvæmdastjóra Binance að mæta í skýrslutöku þann 18. desember. Binance var beðinn um að upplýsa nefndina um að Binance virti ekki lög Nígeríu.

Nígeríska nefndin gaf út fullkomið eftir að Binance neitaði boði þess um að ávarpa nefndina nokkrum sinnum.

Onwusibe svaraði:

„Stjórnarskrá Sambandslýðveldisins Nígeríu hefur veitt okkur vald til að vernda Nígeríumenn gegn fjármálaglæpum, sérstaklega af hálfu erlendra fyrirtækja... Ásakanirnar um fjármögnun hryðjuverka, peningaþvætti og skattsvik, meðal annars sem beint er gegn Binance, eru nógu vítavert.

Onwusibe sagði að nefndin væri staðráðin í að berjast gegn fjármálaglæpum og „loka fyrir leka og leiðum til að fjármagna hryðjuverk,“ og „engin truflun og meðferð getur stöðvað okkur.

Þar sem Nígería glímir við samdrátt, reynir nefndin einnig að innheimta eins marga skattpeninga og hægt er.

Samkvæmt Onwusibe kemur Binance til móts við yfir 10 milljónir Nígeríumanna á vettvangi sínum. Hins vegar greiðir kauphöllin enga skatta í landinu. Binance hefur heldur ekki líkamlega viðveru í Nígeríu þar sem notendur geta lagt fram kvartanir, sagði Onwusibe og bætti við:

„Tímabil arðráns er á enda og allir sökudólgar verða að sæta ábyrgð.

Vandræði Binance í Nígeríu eru að aukast

Í síðustu viku skipaði fjarskiptaeftirlit landsins, Nígeríska samskiptanefndin (NCC), fjarskiptafyrirtækjum að loka fyrir aðgang að vefsíðum erlendra dulritunarskipta, þar á meðal Binance, Coinbase og Kraken.

Þann 26. febrúar handtók utanríkisöryggisráðuneyti Nígeríu tvo stjórnendur Binance í haldi og gerði vegabréf þeirra upptæk í tengslum við rannsóknina á Binance, samkvæmt DLNews tilkynna.

Degi síðar sagði Olayemi Cardoso, seðlabankastjóri Nígeríu, að Binance Nígería hafi orðið vitni að „grunsamlegu flæði“ peninga árið 2023. Hann Fram:

„Í tilviki Binance, á síðasta ári einu, hafa 26 milljarðar dala farið í gegnum Binance Nígeríu frá heimildum og notendum sem við getum ekki borið kennsl á með fullnægjandi hætti.

Á föstudag greindi BBC frá því að nígerísk stjórnvöld hafi gert það Skipaði Binance að greiða 10 milljarða dala í bætur. Í skýrslunni kom einnig fram að ríkisstjórnin telur að Binance og stjórnendur þess hafi hagrætt gengi gjaldmiðla með gjaldeyrisspekúlasjónum og vaxtaákvörðun.

Í tilkynna sama dag af Peoples Gazette Nígeríu sagði talsmaður Binance að á meðan kauphöllin væri í viðræðum við stjórnvöld um að „leysa mál“ hafi það ekki verið upplýst um 10 milljarða dollara sekt. Í sömu skýrslu sagði sérstakur ráðgjafi Bayo Onanuga að ummæli sín við BBC væru rangtúlkuð og að hann hafi aldrei sagt að stjórnvöld hafi gengið frá fjárhæð sektarinnar eða að Binance hafi vitað af henni.

• SEO knúið efni og PR dreifing. Fáðu magnara í dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrktu sjálfan þig. Aðgangur hér.
• PlatoAiStream. Web3 upplýsingaöflun. Þekking aukin. Aðgangur hér.
• PlatóESG. Kolefni, CleanTech, Orka, Umhverfi, Sól, Úrgangsstjórnun. Aðgangur hér.
• PlatoHealth. Líftækni og klínísk rannsóknagreind. Aðgangur hér.
• Heimild: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/