Badan penegak hukum Amerika dan Inggris sedang meneliti transaksi kripto untuk kemungkinan hubungannya dengan Rusia.

Menurut sebuah laporan oleh Bloomberg, platform cryptocurrency Rusia Garantex mungkin telah memfasilitasi transfer dana melebihi $20 miliar, sekarang di bawah pengawasan otoritas AS dan Inggris sebagai bagian dari upaya bersama mereka untuk menggagalkan penghindaran sanksi yang dapat membantu tindakan militer Rusia di Ukraina.

Fokusnya adalah pada transaksi yang melibatkan Tether (USDT) stablecoin melalui Garantex dari Moskow, khususnya setelah penerapan sanksi AS dan Inggris terhadap bursa atas dugaan perannya dalam mempromosikan aktivitas keuangan ilegal di Rusia.

Pemerintahan Biden di Amerika Serikat telah menunjuk bursa kripto seperti Garantex untuk mengambil tindakan tegas sejak awal konflik Ukraina. Jumlah yang dilaporkan sebesar $20 miliar dianggap sebagai salah satu upaya paling kritis untuk melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia.

“Di dunia Tether, setiap operasi transparan, setiap entri buku besar dapat dilacak, semua aset berpotensi disita, dan setiap pelanggar dapat dilacak.”

Pernyataan oleh Tether Holdings

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) menjatuhkan sanksi terhadap Garantex pada bulan April 2022 bersamaan dengan pasar darknet Hydra yang masuk daftar hitam dan menandai Rusia sebagai pelabuhan yang aman bagi penjahat dunia maya. OFAC mengkritik modus operandi bursa yang mengabaikan peraturan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dioperasikan dari Menara Federasi Kota Moskow.

Saat perang terjadi Ukraina meningkat, negara-negara barat memberlakukan sanksi ketat terhadap Rusia, meningkatkan kewaspadaan di antara para regulator mengenai potensi penggunaan mata uang kripto untuk menghindari sanksi ini.

Departemen Keuangan AS memperluas daftar entitas yang terkena sanksi pada bulan Maret, menambahkan 13 perusahaan dan dua individu yang terkait dengan pasar mata uang kripto.

Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menunjukkan Peralihan Rusia ke arah solusi keuangan lain untuk menghindari sanksi Amerika dan mempertahankan kampanye militernya di Ukraina.

Tetap Update dengan Google Berita