Berikut adalah profil mendalam dari detektif blockchain anonim dan pemburu penipuan kripto yang dikenal sebagai ZachXBT, yang telah membuat namanya terkenal dengan tanpa lelah mengungkap penipuan kripto, pemberi pengaruh curang, dan penipu.

Bayangkan ini – Anda seorang pemula di bidang kripto, bersemangat untuk ikut serta dalam hal besar berikutnya. Anda telah melakukan riset, bergabung dengan beberapa komunitas online, dan akhirnya mengambil risiko dengan memasukkan beberapa Ethereum ke dalam proyek kripto baru. Namun hanya beberapa minggu kemudian, tim di belakang proyek tersebut terdiam dan token menjadi tidak berharga.

Anda telah dianiaya.

Bagi banyak orang di dunia kripto, mimpi buruk ini terlalu nyata. Dunia ini masih penuh dengan penipu, penipu, dan oportunis yang ingin mendapatkan uang dengan cepat dari korban yang tidak menaruh curiga. 

Lihat Juga: Akun Trezor X Diretas Dalam Dugaan Serangan Sim-Swap

Di sinilah ZachXBT berperan. Penyelidik blockchain anonim ini telah menjadi pahlawan bagi komunitas kripto dengan tanpa henti mengungkap penipuan, peretasan, dan praktik curang yang mengancam akan merusak kredibilitas seluruh industri.

Baik Anda seorang trader veteran atau baru mengenal dunia ini, kemungkinan besar Anda pernah mendengar nama ZachXBT sebelumnya. 

Pengaruhnya sangat signifikan sehingga dia baru saja dianugerahi CoinMarketCap “Influencer Sosial yang Harus Diwaspadai” di Penghargaan Kripto 2024. 

Ini adalah bukti peran luar biasa yang dia mainkan sebagai detektif pro bono kripto, yang bekerja tanpa pamrih untuk membuat ruang lebih aman bagi semua orang.

Jadi siapakah keajaiban bertopeng ini, dan bagaimana dia berhasil memberantas penipuan bernilai jutaan dolar dan bahkan membantu penangkapan di kehidupan nyata?

Penyelidik Kripto Anonim

Di balik nama samaran ZachXBT adalah seorang individu yang berkomitmen untuk mendeteksi penipuan, eksploitasi, dan transaksi curang di dunia kripto. 

Dia telah membangun pengikut Twitter yang sangat besar sebanyak lebih dari 515,000 bersama dengan saluran Telegram yang didedikasikan untuk memperingatkan komunitas tentang ancaman baru.

Keistimewaan ZachXBT? Menggali data blockchain dan menyusun rangkaian pesan Twitter yang menyerukan penipu dan penipu, mendukung semuanya dengan bukti kuat. 

Lihat Juga: Pengadilan Tinggi Nigeria Memerintahkan Binance Untuk Memberikan Data Pengguna Di Tengah Tuduhan Kegiatan Kriminal

Tidak ada tarikan permadani NFT, skema pump-and-dump, atau peretasan protokol yang terlalu rumit untuk dia bongkar. Targetnya berkisar dari pencurian kecil-kecilan hingga pencurian bernilai jutaan dolar – jika hal itu membahayakan kredibilitas kripto, ZachXBT siap menangani kasus ini.

Meskipun identitas aslinya masih dirahasiakan, reputasi ZachXBT sebagai detektif teratas kripto sudah mapan. Penjaga tak berwajah ini telah menghapus jaringan kejahatan phishing, mengungkap influencer yang mencurigakan, dan bahkan membantu penegakan hukum dalam melakukan penangkapan di dunia nyata terkait dengan penipuan kripto.

Kripto BitBoy

Salah satu kasus ZachXBT yang paling terkenal ditujukan kepada Ben Armstrong, yang lebih dikenal sebagai BitBoy Crypto – seorang influencer kripto besar di YouTube. 

Menurut dia, BitBoy memperoleh sebagian besar pendapatannya dengan mempromosikan proyek-proyek samar dan penipuan langsung kepada audiensnya.

1/ Mari kita tinjau semua penipuan langsung yang pernah dilakukan Bitboy di masa lalu. Kalau-kalau Anda lupa di sini adalah pamflet dengan berapa biayanya.

Saya menerima ini beberapa waktu lalu dengan menyamar sebagai proyek yang tertarik dengan promosi.
🧵 👇. pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) Januari 3, 2022

ZachXBT menuduh itu BitBoy "promosi" layanannya berkisar dari sapaan sederhana di situs web hingga wawancara lengkap di YouTube, dengan harga mulai dari $2,500 hingga $40,000.

Dalam salah satu rangkaian tweet terkenal, ZachXBT membagikan tangkapan layar obrolan yang menunjukkan tim BitBoy menawarkan paket promosi berbayar ini. 

Tuduhan itu? BitBoy mendorong beberapa proyek kripto yang kemudian keluar dari penipuan tak lama kemudian, sehingga merugikan investor dalam jumlah besar.

Dalam rangkaian tindak lanjutnya, dia menguraikan tujuh kasus terpisah dari proyek promosi BitBoy yang segera menarik perhatian. Bukti? Video dan tweet YouTube yang secara mencolok telah diedit atau dihapus setelah proyek keluar dari penipuan.

Logan Paul

Meskipun Logan Paul adalah YouTuber populer dengan lebih dari 23 juta pelanggan, ZachXBT yang anonim tidak ragu-ragu untuk mengamati aktivitas influencer di kripto. 

Menurut ZachXBT, Paul mengembangkan rekam jejak yang mencurigakan ketika harus mengeluarkan koin berkapitalisasi pasar rendah dan meninggalkan proyeknya sendiri.

1 / A utas aktif @LoganPaul dan rekam jejaknya yang samar di ruang Web 3 sejauh ini. pic.twitter.com/wNmyw5TyFb

— ZachXBT (@zachxbt) 13 Mei 2022

Dalam salah satu utas tweet viral, ZachXBT memaparkan bagaimana Paul diduga terlibat dalam pemompaan dan pembuangan banyak koin seperti ElonGate dan DinkDoink. 

Klaim keseluruhan? Bahwa Paul menggunakan platform besarnya untuk mendorong hype dan menaikkan harga, hanya untuk menjual dan membiarkan investor memegang kendali.

Namun info terbesar ZachXBT berpusat pada proyek game NFT milik Paul sendiri, CryptoZoo. Ide di balik CryptoZoo adalah bahwa pemilik 10,000 NFT yang dijual masing-masing seharga 0.1 ETH dapat memperoleh token ZOO berdasarkan kepemilikan mereka. 

Namun meskipun Paul sendiri ikut serta dalam pemasukan tunai awal sebesar $1 juta lebih, ZachXBT mengklaim proyek tersebut mengalami stagnasi selama berbulan-bulan dengan sedikit kemajuan.

Akhirnya, Logan Paul secara terbuka menjauhkan diri dari proyek CryptoZoo di tengah tuduhan bahwa proyek tersebut telah salah dikelola. 

ZachXBT melihat ini ketika Paul dengan mudah melompat dari usaha kripto lainnya setelah meningkatkan siklus hype untuk meningkatkan permintaan.

Menghapus Penipuan Phishing Kera yang Bosan

Investigasi ZachXBT tidak hanya menghapus influencer terkemuka dan proyek-proyek yang mengabaikan proyek. 

Pada tahun 2021, ia melacak penipuan phishing yang menargetkan pemilik NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), yang menyebabkan penangkapan di dunia nyata.

Penipuan dimulai ketika layanan online mengiklankan kemampuan untuk menganimasikan NFT BAYC pengguna dengan biaya tertentu. 

Namun pembeli dikirim ke situs phishing yang dirancang untuk mencuri NFT Bored Ape mereka langsung dari dompet kripto mereka.

Pembaruan: Saya sangat senang mengetahui bahwa Mathys dan Camille diadili di Prancis mulai hari ini.

Akan melampirkan siaran pers dan artikel saya di bawah ini. https://t.co/Ed5uFnqLAN pic.twitter.com/BNRAaKiJ3i

— ZachXBT (@zachxbt) Oktober 12, 2022

ZachXBT mengidentifikasi jaringan kejahatan 5 orang di balik penipuan ini. Temuannya? Operasi phishing ini telah menyedot NFT senilai lebih dari $2.5 juta dari pemilik yang tidak menaruh curiga.

Berbekal bukti, penyelidikan ZachXBT membantu otoritas Prancis dalam melacak dan menangkap 5 orang tersebut pada akhir tahun 2021. 

Para pelaku akhirnya dihukum karena peran mereka dalam skema phishing bernilai jutaan dolar yang menargetkan pemegang BAYC.

Meskipun ZachXBT beroperasi dengan nama samaran, kasus ini menunjukkan bagaimana karyanya dapat berdampak nyata dalam hubungannya dengan penegakan hukum. 

Dengan menelusuri jejak uang, penyelidik anonim memainkan peran penting dalam membawa penjahat yang menjarah ruang NFT ke pengadilan.

Pertarungan Pencemaran Nama Baik MachiBig Brother

Upaya tanpa henti ZachXBT untuk mengungkap penipuan kripto bukannya tanpa perjuangan. Sebagai seseorang yang tidak takut untuk memanggil aktor yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat dihindari bahwa beberapa targetnya akan melawan. 

Kasus yang paling terkenal adalah gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh pedagang NFT Taiwan Jeffrey Huang, lebih dikenal sebagai MachiBigSaudara di Twitter Crypto.

1/ Sangat disayangkan saya harus membuat utas ini tetapi saya dituntut oleh MachiBigBrother atas artikel yang saya terbitkan pada Juni 2022.

Hari ini Machi mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Gugatan itu tidak berdasar dan upaya untuk mendinginkan kebebasan berbicara. Saya bermaksud untuk melawan & membela kebebasan berbicara. pic.twitter.com/anVY6zXU5a

— ZachXBT (@zachxbt) Juni 16, 2023

Pada tahun 2022, ZachXBT diterbitkan sebuah artikel yang menuduh kesalahan MachiBigSaudara di beberapa proyek kripto miliknya, banyak di antaranya telah ditutup. 

Klaim terbesar berpusat pada platform perbendaharaan blockchain, Formosa Financial. ZachXBT menuduh bahwa MachiBigSaudara dan salah satu pendiri George Tsieh menggelapkan 22,000 ETH dari 44,000 ETH yang dikumpulkan selama penawaran koin perdana Formosa pada tahun 2018.

MachiBigSaudara membantah klaim penggelapan ini. Ia melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap ZachXBT atas tuduhan dalam artikel tersebut.

Menghadapi tuntutan hukum, ZachXBT melalui Twitter melakukan crowdsourcing dana pertahanan. Hanya dalam tiga hari, dia mengumpulkan lebih dari $1 juta dari perusahaan kripto besar seperti Binance, Coinbase, Uniswap, dan ByBit, serta anggota komunitas terkenal.

Pada akhirnya, gugatan pencemaran nama baik dibatalkan setelah ZachXBT setuju untuk melakukan beberapa pengeditan pada artikel aslinya, menghapus kata-kata seperti “digelapkan” dan “dicuri.” Setelah perselisihan hukum terselesaikan, ZachXBT mengembalikan semua dana sumbangan yang tidak terpakai ke masing-masing kontributor.

Meninggalkan “Tidak Ada Tempat untuk Bersembunyi”

Meskipun gugatan MachiBigSaudara merupakan pertarungan yang signifikan, hal itu jelas tidak menghalangi ZachXBT dari misinya sebagai pengawas anonim kripto. 

Hingga hari ini, dia terus memperingatkan adanya penipuan, eksploitasi, dan perilaku mencurigakan baru di dunia blockchain.

Dengan beberapa bagian kripto yang masih beroperasi di wilayah “wild west” yang tidak diatur, peran ZachXBT sebagai penyelidik yang tidak memihak menjadi lebih penting dari sebelumnya. 

Dedikasinya terhadap analisis on-chain dan kesediaannya untuk mengungkap penipuan – tidak peduli seberapa besar nama atau platformnya – telah menjadikannya pahlawan bagi banyak orang di bidang ini.

Dan dedikasinya baru-baru ini diakui ketika ZachXBT memenangkan penghargaan “Social Influencer to Watch” dari CoinMarketCap untuk tahun 2024. 

Ini adalah suatu kehormatan yang layak bagi detektif digital terkemuka di dunia kripto, yang telah membantu penangkapan di kehidupan nyata, mengungkap penipuan bernilai jutaan dolar, dan berhadapan langsung dengan para pembuat tuntutan hukum.

#Binance #TULIS2 DAPATKAN