Detektif kripto ZachXBT telah memperingatkan tentang sekelompok penipu yang mencoba memikat lebih banyak korban dengan menggunakan jutaan dana curian dalam skema baru.

Investigasi menemukan bahwa kelompok yang sama yang mencuri dari proyek seperti Magnate, Kokomo, Lendora, dan Solfire kini kembali dengan proyek baru di Blast, Leaper Finance.

Jaringan Penipuan Tarik Permadani Bernilai Jutaan Dolar

Menurut temuan ZachXBT yang diungkapkan dalam thread di X, kelompok tersebut memiliki sejarah melakukan penarikan permadani dan bertanggung jawab atas mereka yang menargetkan pengguna Magnate ($6.5 juta), Kokomo ($4 juta), Solfire ($4.8 juta), dan Lendora.

“Di masa lalu mereka membiarkan TVL tumbuh hingga 7 angka sebelum mencuri semua dana pengguna yang disimpan ke protokol dan memalsukan dokumen KYC + menggunakan firma audit tingkat rendah.” ZachXBT terungkap

Grup ini telah memperluas operasinya di berbagai jaringan blockchain, meluncurkan penipuan pada platform seperti Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, dan Avalanche.

Peringatan Komunitas: Kelompok penipu yang mencuri 8 buah ara bersama Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, dll kembali dengan proyek baru di Blast @Leaperfinance

Minggu lalu mereka mendanai pidato di Blast dengan ~$1 juta dana pencucian dari permadani sebelumnya dan mulai menambahkan likuiditas… pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) 14 April, 2024

ZachXBT juga mengaitkannya dengan penipuan yang melibatkan Hash DAO, Glori Finance, dan ZebraDAO. Secara kumulatif, kerugian yang diakibatkannya melebihi $20 juta.

Dalam postingan berikutnya yang merujuk pada ZebraDAO, ZachXBT memperingatkan pengguna untuk “Segera tarik aset Anda jika Anda memiliki dana yang disimpan dalam protokol ini.”

Dia lanjut catatan that the three scam projects are all Compound V2 forks, stating that an examination of the major GLORI stakeholders revealed that they added liquidity using funds obtained from the Crolend/HashDAO/HellHoundFi fraud.

Penipu Menyerang Lagi

Dalam penipuan terbaru mereka, kelompok tersebut muncul kembali dengan skema baru yang melibatkan Leaper Finance milik Blast. Para tersangka pelaku dilaporkan menyuntikkan hampir $1 juta, yang diperoleh melalui penipuan sebelumnya, ke alamat Leaper Finance di jaringan Blast, meningkatkan likuiditas untuk menarik korban yang tidak menaruh curiga.

Menyusul terungkapnya hubungan Leaper Finance dengan penipuan tersebut, kelompok tersebut menanggapi ZachXBT, mengejek penyelidik sambil mengungkapkan 'peluncuran token'. "Kerja bagus! Rekan-rekanku di sini di Lazarus takut padamu namun mengagumimu!” kata mereka, menunjuk pada kelompok peretas terkenal Korea Utara yang dikenal sebagai Lazarus.

Pembaruan: Penipu mulai melakukan trolling sebelum menonaktifkan akun Leaper Finance & Glori Finance X.

Ketiga situs web untuk proyek-proyek yang disebutkan sekarang juga offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 April, 2024

Sementara itu, akun Leaper Finance dan Glori Finance X telah dinonaktifkan, dan situs web yang terkait dengan proyek ini telah offline.

Menurut melaporkan dated February 29 from Web3 security firm Immunefi, more than $200 million in cryptocurrencies have been lost due to hacks and rug pulls across 32 separate incidents during the first two months of 2024.

Ini mewakili kenaikan 15.4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, di mana $173 juta kripto dicuri.