Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pendiri Samourai Wallet, atas dugaan keterlibatan mereka dalam operasi pencucian uang skala besar. Tuduhan tersebut menggarisbawahi upaya berkelanjutan oleh otoritas AS untuk menekan layanan pencampuran kripto yang mungkin dieksploitasi oleh penjahat dan entitas asing untuk mengaburkan transaksi keuangan.
Menurut siaran pers DOJ, Rodriguez, 35, dan Hill, 65, dituduh mengatur skema kompleks melalui pencampur kripto mereka, Samourai Wallet. Layanan ini dilaporkan memfasilitasi lebih dari $100 juta transaksi yang berasal dari aktivitas ilegal di web gelap. Surat dakwaan tersebut mengungkap cakupan dugaan aktivitas ilegal yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa Samourai Wallet menangani sekitar $2 miliar transaksi yang melanggar hukum sejak didirikan pada tahun 2015.
Duo ini dilaporkan memperoleh biaya sekitar $4.5 juta dari transaksi ini, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada fitur layanan pencampuran yang digunakan. Baik Rodriguez maupun Hill menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan potensi hukuman maksimal masing-masing 20 tahun dan lima tahun penjara.
Penangkapan terjadi pada hari yang sama; Rodriguez ditahan di Pennsylvania, dengan rencana untuk segera melakukan dakwaan, sementara Hill ditangkap di Portugal dan menunggu ekstradisi ke AS. Dalam tindakan paralel, pihak berwenang menyita situs Samourai Wallet yang berlokasi di Islandia dan mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk ponsel tersebut. aplikasi di Google Play Store.
Siaran pers mengungkapkan bahwa para pendiri Samourai Wallet secara aktif mempromosikan platform tersebut sebagai alat pencucian uang untuk pasar gelap/abu-abu, mengutip berbagai materi komunikasi dan pemasaran yang menargetkan pelaku pasar gelap dan penjudi online.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
