Penduduk Ohio, Larry Dean Harmon, 36, telah didakwa mencuci lebih dari $300 juta dalam bentuk bitcoin untuk pasar darknet AlphaBay.
Pria dari Bath Township, sekitar 30 mil selatan Cleveland, ditangkap pada 6 Februari karena konspirasi melakukan pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan pengiriman uang tanpa izin, menurut cleveland.com. Dia diadili di Distrik Utara Ohio.
Jaksa mengatakan Harmon memainkan peran utama dalam mengacak transaksi mata uang kripto ilegal untuk AlphaBay. Dia diduga menjalankan layanan mixing bernama “Helix” yang bekerja sama dengan AlphaBay – salah satunya terkemuka apa yang disebut “pasar darknet” hanya dapat diakses melalui browser Tor. AlphaBay offline pada tahun 2017.
Helix juga bekerja sama dengan beberapa pasar lain, kata dakwaan. Ini mulai beroperasi pada Juli 2014 dan berlangsung hingga Desember 2017.
Secara total, Helix dikatakan telah mengacak setidaknya 354,468 bitcoin. Nilai total pada saat transaksi diperkirakan lebih dari $311 juta. Jumlah tersebut bernilai $3.7 miliar dengan harga saat ini.
Penyingkapan Baca More
Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah outlet media yang berusaha untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi oleh kebijakan editorial yang ketat. CoinDesk adalah anak perusahaan operasi independen dari Digital Currency Group, yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan startup blockchain.
Sumber: https://www.coindesk.com/ohio-resident-charged-with-laundering-311m-in-bitcoin-for-alphabay
