Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), menghadapi potensi hukuman penjara tiga tahun menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).

The recommendation followed Zhao’s permohonan guilty in November to a litany of charges including violating anti-money laundering laws and enabling transactions between U.S. individuals and persons in sanctioned jurisdictions.

On April 23, prosecutors mengajukan a sentencing memo recommending that Zhao pay a $50 million fine and serve three years in prison as a result of his November plea.

“Hukuman penjara selama 36 bulan – dua kali lipat dari batas maksimum yang ditetapkan dalam Pedoman – akan mencerminkan keseriusan pelanggaran, meningkatkan penghormatan terhadap hukum, memberikan pencegahan yang memadai, dan cukup tetapi tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukuman.” kata jaksa.

“Hukuman dalam kasus ini tidak hanya akan mengirimkan pesan kepada Zhao tetapi juga kepada dunia,” tambah pengajuan tersebut.

Hukuman resmi terhadap Zhao akan dilaksanakan pada 30 April setelah ditunda pada Februari. Sejak kehadiran pertamanya di pengadilan AS pada bulan November, Zhao tidak dapat kembali ke Dubai – tempat tinggal keluarganya.

Latar belakang kasus

Zhao, yang awalnya diminta menjalani hukuman maksimal 18 bulan sesuai perjanjian pembelaannya, kini menghadapi sikap yang lebih keras dari jaksa. DOJ berpendapat bahwa konsekuensi luas dari tindakan Zhao membenarkan hukuman yang lebih lama.

Departemen tersebut menunjuk pada kelemahan Binance dalam kontrol anti pencucian uang (AML), yang dilaporkan memungkinkan dana ilegal dari ransomware dan pasar darknet melewati bursa.

“Cakupan dan dampak dari pelanggaran Zhao sangat besar,” kata DOJ, dan menganjurkan hukuman yang lebih keras.

In November, Binance also entered a guilty plea alongside Zhao. The platform diterima a fine of $4.3 billion and committed to oversight from a court-appointed monitor, who has yet to be named.