FBI menyarankan warga AS untuk tidak menggunakan layanan kripto yang tidak terdaftar untuk mengirimkan aset April 25.
Peringatan badan tersebut menyatakan bahwa pengguna harus menghindari layanan pengiriman uang kripto yang tidak terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) berdasarkan hukum federal AS.
Individu juga harus menghindari layanan yang gagal mematuhi persyaratan anti pencucian uang (AML) dan tidak mengumpulkan informasi kenali pelanggan Anda (KYC).
Pengguna harus memeriksa apakah suatu layanan terdaftar sebagai MSB di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN). Namun, bahkan pendaftaran bukanlah “rekomendasi, sertifikasi legitimasi, atau dukungan” pemerintah, sesuai dengan pemberitahuan tersebut.
Daftar pihak ketiga juga tidak mewakili persetujuan pemerintah, karena suatu aplikasi belum tentu merupakan layanan hukum hanya karena aplikasi tersebut terdaftar di toko aplikasi.
Pengguna berisiko karena mereka dapat mengalami “gangguan keuangan” atau kehilangan dana ketika pihak berwenang melakukan upaya penegakan hukum. Pemberitahuan tersebut tidak menyarankan bahwa pihak berwenang akan mendenda atau menghukum pengguna atau menargetkan pengguna secara langsung sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum.
Tindakan AS baru-baru ini
FBI mengatakan pihaknya melakukan operasi penegakan hukum baru-baru ini terhadap layanan kripto yang tidak terdaftar, yang diketahui karena pengumuman lembaga tersebut di masa lalu.
Banyak kasus mencakup dakwaan terkait pengoperasian bisnis layanan uang tanpa izin dan pencucian uang.
Berbagai lembaga, termasuk FBI, mengambil tindakan terhadap Dompet Samourai April 24 — menyita situs web tersebut dan menangkap dua pendirinya. Pihak berwenang mendakwa para pendirinya dengan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin karena Dompet Samourai menawarkan fitur pencampuran koin, yang diduga digunakan untuk pencucian uang.
Kasus-kasus masa lalu lainnya menargetkan operator pencampur koin seperti Uang Tunai Tornado, Pengaduk Chip, dan Helix, dan operator pertukaran kripto asing seperti bitzlato dan BTC-e.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
