Tornado Uang tunai dibuat berita utama pada Agustus 2022 ketika Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pencampur cryptocurrency dalam memastikan privasi finansial. Perdebatan ini semakin intensif ketika Sinbad.io, pemain utama lainnya, menghadapi sanksi OFAC untuk memfasilitasi transaksi terlarang, khususnya yang melibatkan kelompok peretas Lazarus.
Meskipun mixer menawarkan layanan yang sah dengan meningkatkan privasi transaksi mata uang kripto, kekhawatiran muncul ketika penjahat mengeksploitasinya untuk mencuci uang dalam jumlah besar, yang berpotensi membahayakan penggunaan sah layanan tersebut oleh individu yang mencari privasi finansial.
Bertentangan dengan kesalahpahaman bahwa mata uang kripto menjamin anonimitas sepenuhnya, sebagian besar mata uang kripto terkemuka beroperasi pada buku besar terbuka tempat transaksi dicatat secara publik. Misalnya, Bitcoin memberikan anonimitas semu dengan tidak mengungkapkan identitas pemilik melalui alamat. Namun, jika transfer unik dikaitkan dengan identitas individu, semua transaksi di masa lalu dan masa depan dapat dilacak.
Pencampur kripto seperti Tornado Cash diciptakan untuk mengatasi masalah ini dengan menganonimkan transaksi. Ada skenario di mana individu mungkin memerlukan privasi finansial, seperti melakukan pembayaran mata uang kripto untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengungkapkan detail transaksi. Mixer dapat memutus hubungan antara pengirim dan penerima, sehingga menjamin privasi.
Di luar transaksi sehari-hari, privasi finansial menjadi penting dalam situasi seperti menjaga kerahasiaan gaji atau melindungi terhadap penjahat yang menargetkan kekayaan pribadi. Dalam kasus-kasus ekstrem, kelompok campuran dapat berperan dalam melindungi individu dari rezim yang menindas dengan memastikan donasi untuk mendukung gerakan-gerakan seperti LGBTQ+ atau jurnalis kritis tetap anonim.
Namun, penutupan Sinbad dan Tornado Cash oleh otoritas AS menyoroti tantangan dalam menjaga anonimitas dalam menghadapi pengawasan peraturan. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS menyatakan niatnya untuk menargetkan mixer sebagai perhatian utama terhadap pencucian uang, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memerangi eksploitasi jahat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti DPRK dan Hamas.
Permasalahan bagi pihak berwenang mungkin bukan hanya pada layanan pengaduk, namun juga pada hubungan mereka dengan klien-klien besar. Data analisis rantai mengungkapkan bahwa Sinbad mengelola lebih dari $24 juta dana curian dari Lazarus Group, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan mixer.
Menghapuskan mixer internasional menimbulkan tantangan, seperti yang terlihat dari terus beroperasinya situs gelap Sinbad. Tornado Cash juga telah meluncurkan kembali mekanisme kepatuhan di clearnet. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang AS dapat mengakhiri aktivitas percampuran ilegal tersebut.
Dalam pernyataan pada bulan Februari 2023, pendiri Sinbad dengan nama samaran, Mehdi, membela mixer tersebut sebagai proyek pelestarian privasi yang sah, membandingkannya dengan mata uang kripto dan alat lain yang berfokus pada privasi, termasuk browser Tor, Zcash, Monero, dan Wasabi.
Timbul pertanyaan: Dapatkah mixer mengatasi penyalahgunaan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti mereka? Beberapa pihak berpendapat perlunya menerapkan hambatan untuk memblokir kelompok tertentu, namun tantangannya terletak pada menyeimbangkan privasi dengan pengawasan peraturan. Gagasan untuk menerapkan standar Kenali Pelanggan Anda bertentangan dengan tujuan mixer.
Seorang juru bicara Mixero menolak standar tersebut, menekankan benturan antara ideologi anonimitas dan alat anti pencucian uang. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa perusahaan campuran dapat menghindari tindakan penegakan hukum dengan menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan kontraterorisme yang kuat.
Privasi finansial, yang dianggap oleh banyak orang di bidang mata uang kripto sebagai hak asasi manusia, menghadapi tantangan karena badan pengatur berbeda-beda dalam mengakuinya. Meskipun undang-undang privasi sudah ada, penyertaan privasi finansial secara eksplisit masih bisa diperdebatkan. Di Eropa, perlindungan berdasarkan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Dasar serta Peraturan Perlindungan Data Umum lebih eksplisit dibandingkan di Amerika Serikat, di mana privasi finansial diatur melalui undang-undang negara bagian dan federal.
Intinya, mixer telah mendapatkan citra yang tidak baik karena potensi penyalahgunaannya, sehingga memerlukan strategi untuk mencegah masuknya pelaku ilegal. Kelangsungan hidup mereka mungkin bergantung pada keseimbangan antara perlindungan privasi dan kepatuhan terhadap peraturan.
Pertukaran Crypto seperti Coinbase Global Inc. kemungkinan besar akan mengikuti perkembangan ini yang memengaruhi pencampur kripto karena perubahan peraturan apa pun dapat memengaruhi klien mereka atau bahkan bursa itu sendiri.
Tentang CryptoCurrencyWire
Kawat Mata Uang Kripto (“CCW”) adalah platform komunikasi khusus dengan fokus pada blockchain dan sektor mata uang kripto. Ini adalah salah satu dari 60+ merek di dalamnya Portofolio Merek Dinamis @ Ibnu yang memberikan: (1) akses ke jaringan luas solusi kabel melalui InvestorWire untuk menjangkau berbagai target pasar, demografi, dan industri yang beragam secara efisien dan efektif; (2) artikel dan sindikasi editorial ke 5,000+ outlet; (3) ditingkatkan peningkatan siaran pers untuk memastikan dampak maksimal; (4) distribusi media sosial melalui IBN ke jutaan pengikut media sosial; dan (5) rangkaian lengkap yang disesuaikan solusi komunikasi korporat. Dengan jangkauan luas dan tim berpengalaman yang terdiri dari jurnalis dan penulis yang berkontribusi, CCW memiliki posisi unik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada perusahaan swasta dan publik yang ingin menjangkau khalayak luas yang terdiri dari investor, influencer, konsumen, jurnalis, dan masyarakat umum. Dengan memotong kelebihan informasi di pasar saat ini, CCW memberikan pengakuan dan kesadaran merek yang tak tertandingi kepada kliennya. CCW adalah tempat berkumpulnya berita terkini, konten berwawasan luas, dan informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Untuk menerima peringatan SMS dari CryptoCurrencyWire, ketik “CRYPTO” ke 888-902-4192 (Khusus Ponsel AS)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://www.CryptoCurrencyWire.com
Silakan lihat ketentuan penggunaan dan penafian lengkap di situs web CryptoCurrencyWire yang berlaku untuk semua konten yang disediakan oleh CCW, di mana pun diterbitkan atau diterbitkan ulang: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
Kawat Mata Uang Kripto
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kantor
[email dilindungi]
CryptoCurrencyWire didukung oleh Ibnu
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.cryptocurrencywire.com/can-crypto-mixers-evolve-to-sidestep-prosecution-by-u-s-authorities/
