Dalam perkembangan baru-baru ini, Richard Teng, CEO Binance, telah mengonfirmasi kerja sama erat perusahaannya dengan otoritas Nigeria setelah penahanan kepala kepatuhan kejahatan keuangan, Tigran Gambaryan. Gambaryan dan pejabat Binance lainnya menghadapi tuduhan pencucian lebih dari $35 juta. 

Menurut laporan baru-baru ini, pengadilan Nigeria telah menunda kasus ini hingga tanggal 2 Mei, sebagaimana dikonfirmasi oleh badan antikorupsi negara tersebut, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC).

Eksekutif Binance Menghadapi Masalah Hukum yang Meningkat

Seperti diberitakan sebelumnya, eksekutif yang ditahan, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, tiba di Nigeria setelah negara tersebut melarang beberapa situs perdagangan mata uang kripto. 

Pada tanggal 26 Februari, mereka ditahan oleh EFCC Nigeria. Sementara kasus Gambaryan masih berlangsung, Anjarwalla, manajer regional Afrika keturunan Inggris-Kenya, meninggalkan Nigeria bulan lalu. Namun, pihak berwenang kini telah mengetahui keberadaannya di Kenya.

Lihat Juga: Binance Akan Kembali Ke India Setelah Membayar Denda $2 juta Karena Ketidakpatuhan

Menurut surat kabar lokal, pihak berwenang Nigeria, bekerja sama dengan pemerintah Kenya dan INTERPOL, menemukan Nadeem Anjarwalla di Kenya setelah dia melarikan diri dari tahanan. Pemerintah Federal Nigeria sedang mengupayakan ekstradisinya ke Nigeria untuk menghadapi dakwaan terhadapnya. 

EFCC, bersama dengan lembaga penegak hukum internasional seperti Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL) dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI), memimpin upaya untuk memastikan kembalinya Anjarwalla.

Menyusul perkembangan ini, CEO Binance Richard Teng, yang mengambil alih kepemimpinan perusahaan setelah Changpeng Zhao (CZ) setuju untuk mundur sebagai CEO dalam penyelesaian tahun 2023 dengan regulator AS, mengatakan pada konferensi kripto baru-baru ini di Dubai, “Yang bisa saya katakan adalah kami bekerja sangat erat dengan pihak berwenang Nigeria untuk mencoba menyelesaikan masalah ini.”

Tuduhan Penghindaran Pajak Menambah Masalah Penahanan

Kepala pasar regional Binance, Vishal Sacheendran, mengakui penangkapan perusahaan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia menolak berkomentar kepada Reuters mengenai tuduhan terhadap perusahaan itu sendiri.

Ketua EFCC, Ola Olukoyede, menekankan bahwa keterlibatan komisi dalam penuntutan para eksekutif Binance menyampaikan pesan yang kuat tentang tekad EFCC untuk mengekang distorsi dan gangguan di pasar valas Nigeria. 

EFCC bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk INTERPOL, FBI, dan pemerintah Inggris, Irlandia Utara, dan Kenya, untuk mengekstradisi individu yang dituduh.

Selain kasus EFCC, Binance dan eksekutifnya juga menghadapi tuduhan penghindaran pajak yang diajukan oleh Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria. Kasus penggelapan pajak ini rencananya akan dibawa ke pengadilan pada hari Jumat.

Saat proses hukum berlanjut, komunitas mata uang kripto menunggu pembaruan lebih lanjut mengenai hasil kasus terhadap eksekutif Binance dan implikasinya terhadap 

Token asli bursa, BNB, adalah perdagangan pada $570.99, naik sedikit 1% selama 24 jam terakhir.

Penafian: Informasi yang diberikan bukanlah nasihat perdagangan. Bitcoinworld.co.in tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan di halaman ini. Kami sangat menyarankan penelitian independen dan/atau konsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.

#Binance #TULIS2 DAPATKAN