Nigerian prosecutors are seeking to hold Binance and two of its officers equally accountable on charges related to money laundering and tax evasion.

Binance Holdings Ltd and two executives, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, are set to be arraigned on Thursday on charges related to money laundering and tax evasion in the Federal High Court in Abuja, Nigeria. 

Menghadapi krisis mata uang yang dramatis, tindakan penegakan hukum negara tersebut terhadap pertukaran kripto terbesar di dunia telah menarik perhatian internasional. Yang terpenting, Binance sendiri juga telah didakwa dalam kasus ini dengan alasan yang sama dengan kedua eksekutif tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mereka dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tuduhan terhadap perusahaan mereka.

Gambaryan dan Anjarwalla ditangkap oleh pejabat Nigeria pada bulan Februari dan ditahan tanpa tuduhan selama beberapa minggu. Pada tanggal 28 Maret, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) mendakwa individu dan perusahaan tersebut dengan tuduhan yang melibatkan pencucian uang hingga $35.4 juta dan menjalankan bisnis keuangan khusus tanpa izin yang diperlukan. Belakangan dilaporkan bahwa Federal Inland Revenue Service (FIRS) telah mengajukan tuntutan terpisah terkait penggelapan pajak pada 25 Maret.

Baca lebih lanjut: Tanggal Hukuman Pidana Pendiri Binance CZ Ditunda hingga April: Laporkan

Gabaryan, yang saat ini ditahan, diperkirakan akan hadir di pengadilan; Namun Anjarwalla melarikan diri pada 22 Maret dan akan diadili secara in absensia. Pihak berwenang Nigeria adalah kabarnya in talks with Interpol regarding his extradition. 

Pencucian Uang, Penghindaran Pajak, dan Krisis Mata Uang

The defendants will be arraigned Thursday on lima hitungan terkait dengan pencucian uang. Tuduhan ini termasuk menjalankan bisnis khusus tanpa izin yang sah, terlibat dalam bisnis lembaga keuangan lain tanpa izin yang sah, dan konspirasi untuk menyembunyikan asal usul pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum.

Di sebuah pernyataan pada hari Rabu, Binance mengatakan bahwa Gambaryan, meskipun berperan penting dalam meningkatkan kerangka kepatuhan perusahaan, tidak boleh bertanggung jawab atas keputusan perusahaan karena kurangnya kekuasaan pengambilan keputusan di dalam Binance.

“Binance dengan hormat meminta agar Tigran Gambaryan, yang tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan di perusahaan, tidak bertanggung jawab sementara diskusi saat ini sedang berlangsung antara Binance dan pejabat pemerintah Nigeria,” tulis Binance.

Pertukaran kripto juga menekankan latar belakang karir Gambaryan di bidang penegakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, menulis, 

Tigran dipekerjakan pada tahun 2021 untuk membantu Binance memperbaiki masalah kepatuhan di masa lalu. Sebagai kepala tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) Binance, dia telah menjadi pendukung kuat Binance untuk mengembangkan kebijakan dan membangun kemampuan kepatuhan yang menetapkan standar industri baru… meskipun dia telah meninggalkan dinas resmi pemerintah AS, dia tetap berkomitmen penuh sejak saat itu, mereka mulai berperan sebagai aparat penegak hukum, yang beroperasi sebagai advokasi global untuk tata kelola yang baik dan praktik peraturan keuangan yang transparan. 

Baca lebih lanjut: Binance Akan Membayar Denda $4.3 Miliar untuk Menyelesaikan Investigasi Kriminal DOJ AS; Changpeng Zhao Mengundurkan Diri, Mengaku Bersalah atas Tuduhan Pencucian Uang

Gambaryan menanggapi penangkapannya dengan menggugat Pihak berwenang Nigeria atas pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Konstitusi negaranya. Dia sedang mencari perintah perintah terus-menerus untuk tidak menahannya sehubungan dengan penyelidikan apa pun terhadap Binance dan telah mendesak pengadilan untuk memerintahkan pihak berwenang untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada publik.

Neither Binance, Nigeria’s EFCC, nor Interpol immediately responded to Unchained’s requests for comment for this story.

Keterikatan Politik

Kasus ini terjadi dengan latar belakang sikap peraturan Nigeria yang agresif terhadap operasi mata uang kripto, yang mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas atas dampak platform ini terhadap stabilitas keuangan nasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini juga dihadapkan pada krisis mata uang parah yang dipicu oleh a serangkaian reformasi kebijakan, termasuk desain ulang yang radikal—dan kemunduran dalam desain ulang—mata uangnya, Naira.

Pada bulan Oktober 2022, Bank Sentral Nigeria mendesain ulang Naira untuk menampilkan uang kertas dengan pecahan yang lebih tinggi dan memberikan jangka waktu terbatas selama tiga bulan bagi masyarakat untuk menukar uang kertas lama mereka dengan pecahan yang lebih baru. Keputusan tersebut sangat tidak populer dan mengikis kepercayaan terhadap mata uang, krisis yang memburuk sejak Mei 2023, ketika Presiden baru terpilih Bola Ahmed Tinubu, yang merupakan kritikus desain ulang, tiba-tiba membatalkan keputusan tersebut. 

Karena devaluasi mata uang sudah menjadi masalah politik di Nigeria, beberapa politisi mulai menyalahkan Binance karena berperan dalam devaluasi mata uang. Pada bulan Februari, penasihat presiden Bayo Onanuga menyuarakan keprihatinannya terhadap X bahwa perdagangan valas yang mendukung cryptocurrency pada platform seperti Binance menimbulkan ancaman nyata terhadap mata uang negara tersebut. 

Panjang lebar pos, Onanuga mengklaim bahwa beberapa pedagang, termasuk penentang pemerintahan saat ini, memanfaatkan kemampuan untuk memperdagangkan Naira secara bebas terhadap stablecoin berdenominasi USD di Binance, menghindari pembatasan ketat terhadap perdagangan valas yang tidak diatur. Dia juga mengkritik kemampuan bursa untuk terlibat secara efektif di pasar mata uang, dengan menunjukkan bahwa penggunaannya dibatasi atau dilarang di beberapa pasar terkaya di dunia.

Dia menulis:

Binance yang secara terang-terangan menetapkan nilai tukar untuk Nigeria, membajak peran [Bank Sentral Nigeria], adalah platform perdagangan mata uang kripto, dan mengalami pembatasan akses dari berbagai yurisdiksi, seperti AS, Singapura, Kanada, dan Inggris….Binance , menghadapi perselisihan peraturan di banyak negara, dan menyebabkan gangguan di pasar mata uang, tidak boleh dibiarkan mendikte nilai Naira, bukan pada platform pertukaran kripto-nya.:

Para manipulator Naira-Dolar

Saya kebetulan menemukan postingan X pada Selasa malam yang ditulis oleh Saudara Bernard @Mikael C Bernard yang mencerca apa yang disebutnya perintah EFCC, NSA di bidang Keuangan untuk menetapkan batasan bagi pedagang yang menjual token USD dengan nilai setara Naira.

Dia mengungkapkan bahwa penjual token… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) Februari 21, 2024

Pada bulan Maret 2024, pengadilan Nigeria dipesan Binance akan memberikan EFCC data tentang ribuan pengguna Nigeria. Dalam permintaannya, EFCC menulis bahwa mereka telah “menemukan pengguna yang telah menggunakan platform ini untuk penemuan harga, konfirmasi, dan manipulasi pasar, yang telah menyebabkan distorsi luar biasa di pasar, yang mengakibatkan Naira kehilangan nilainya terhadap mata uang lainnya.”