Bayangkan terlibat dalam hubungan yang bergantung pada kepercayaan dengan perusahaan investasi cryptocurrency terkenal yang memiliki semua lonceng dan peluit dari perusahaan investasi yang sukses. Mereka memiliki portofolio perdagangan yang mengesankan, dan janji pengembalian investasi yang substansial melalui penggunaan bot perdagangan arbitrase cryptocurrency yang canggih untuk memastikan pembayaran yang lebih tinggi.

Tetapi yang tidak langsung diketahui investornya adalah bahwa perusahaan yang mengesankan ini benar-benar penipuan. Dari situs web mereka hingga iklan mereka - seluruh kerangka model bisnis mereka adalah skema Ponzi yang diduga rumit yang dirancang untuk mencuri uang sebanyak mungkin dari banyak investornya sebelum membuat klaim bahwa mereka bot arbitrase tidak berfungsi karena bug yang menghasilkan kesalahan komputasi, menyebabkannya salah mengosongkan kepemilikannya, yang seharusnya mendistribusikan laba lebih tinggi daripada laba sebenarnya. Secara total, ini akan dianggap sebagai penipuan keluar.

"Skema Ponzi kripto miliaran dolar"

Ini tampaknya terjadi pada ArbiStar, sebuah perusahaan investasi crypto yang berbasis di Spanyol, yang diduga mencuri hampir $ 1 miliar uang investasi dari 120,000 klien, menurut Tulip Research, sebuah firma penelitian investigasi penipuan forensik yang mengkhususkan diri dalam menganalisis blockchain untuk kegiatan penipuan yang menjelaskan perusahaan sebagai skema Ponzi crypto miliar dolar.

Ini diduga kerusakan bot yang disebut terpengaruh 30,000 investor yang keuntungannya menghilang begitu saja dengan kedok "kerugian besar". Rupanya, kerugian ini adalah bagian dari skema koreografi yang rumit, seperti sedikit tangan.

Perusahaan bahkan mengatakan mereka akan melakukannya membekukan akun pihak yang terkena dampak dalam upaya untuk menghentikan kerugian lebih lanjut, mengklaim bahwa uang tersebut seharusnya dikembalikan dengan saldo negatif. Mereka bahkan akan melangkah lebih jauh dengan berhenti menerima investasi, memberikan ilusi bahwa ArbiStar akan menghasilkan opsi pengendalian kerusakan dalam upaya menyelamatkan sebanyak mungkin klien setia mereka.

Menurut ArbiStar, kesalahan komputasi tersebut diduga disebabkan oleh bot menciptakan lubang likuiditas sebesar 28% dari total dana mereka. Namun, beberapa sudah melakukannya mencela CEO ArbiStar Santi Fuentes karena penyalahgunaan dana mereka.

Tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan semua uang itu? Beberapa di antaranya diduga Menemukan jalannya di web gelap, di pasar gelap terkenal yang dikenal sebagai Hydra, pasar gelap web gelap terbesar di Rusia.

Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Nyatanya, ini baru permulaan.

Sejarah teduh Santi Fuentes

ArbiStar adalah perusahaan investasi perdagangan cryptocurrency yang berlokasi di Spanyol dan Dipimpin oleh Santi Fuentes. Perusahaan menggunakan pemasaran berjenjang (MLM), juga dikenal sebagai pemasaran jaringan, pemasaran rujukan, dan penjualan piramida.

Banyak perusahaan yang dihormati dan sukses membangun model bisnis mereka dengan menggunakan strategi MLM untuk mencapai posisi mereka saat ini. Mary Kay dan Avon hanyalah beberapa nama yang muncul di pikiran. Namun, di tangan yang salah model ini dapat disalahgunakan, oleh karena itu istilah populer "skema piramida". Karena alasan ini, sulit untuk membedakan antara perusahaan yang sah dan skema piramida yang memberikan kesan sebagai perusahaan yang terhormat.

Jika pemasaran rujukan adalah cara perusahaan berkembang dalam pengertian konvensional, menarik untuk dicatat bahwa ArbiStar tidak menjual produk atau layanan eceran apa pun. Orang-orang yang menjadi afiliasi dari merek ArbiStar hanya dapat mengiklankan keanggotaan afiliasi ArbiStar itu sendiri, oleh karena itu, istilah “ponzi” - suatu bentuk raket investasi mencolok yang menggunakan uang yang dikumpulkan dari anggota baru untuk membayar pemangku kepentingan yang ada.

Sementara mengoperasikan piramida mungkin menaikkan alis untuk praktik yang meragukan, apa yang benar-benar menimbulkan bendera merah adalah bahwa ArbiStar telah dilaporkan tidak memberikan bukti telah mendaftarkan perusahaannya ke Komisi Pasar Sekuritas Nasional, yang merupakan regulator sekuritas Spanyol.

Seperti diberitakan, Fuentes belum terdaftar dengan apa pun dalam hal ini, yang menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya ArbiStar yang beroperasi di belakang layar jika Fuentes tidak ingin perusahaan tersebut tunduk pada peraturan sekuritas?

Mengenai biografi perusahaan Fuente di situs ArbiStar, dia klaim bahwa dia adalah “salah satu orang paling berpengalaman di dunia pemasaran rujukan. Dia telah memimpin tim yang terdiri dari ribuan orang dengan sukses besar. "

Sebaliknya, beberapa perusahaan yang dikaitkan dengan Fuentes di masa lalu diduga memiliki reputasi yang kurang mengagumkan. Namun, Fuentes melakukannya alamat keadaan ini di bagian lain bio perusahaannya, yang berbunyi:

“Dia juga dikenal sebagai pemimpin tim kegagalan beberapa proyek di mana perusahaan tidak transparan dan menipu tim penjualan mereka. Untuk alasan ini dia adalah orang yang ideal untuk memimpin ArbiStar 2.0. ”

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa model bisnis perusahaan sebelumnya tidak berhasil.

Yang juga menarik untuk ditunjukkan adalah bahwa Fuentes beralih dari menjual kopi obat menjadi menjadi investor dengan sedikit cara untuk menunjukkan bahwa dia punya pengalaman dalam berinvestasi.

Pola sekuritas serial dan penipuan piramida

Sebelumnya, sebelum terlibat skema Ponzi, Fuentes pernah menjadi distributor Organo Gold pada tahun 2013, yang merupakan obat infus kopi China dan produk kesehatan dengan jamur Ganoderma.

Sebelum memimpin ArbiStar, Fuentes adalah investor teratas di Global Unity pada tahun 2014, yang dengan sendirinya adalah terkait dengan skema WCM777 Ponzi yang berbasis di California, dimulai oleh Ming Xu berkebangsaan Cina.

Kerajaan keuangan Xu jatuh seperti rumah kartu sedang diselidiki oleh Komisi Bursa Efek Amerika Serikat dan segera dihentikan. Namun, sebelumnya dia sudah mengumpulkan $ 65 juta dolar, dan skim $ 28 juta dari investor yang mudah tertipu, yang dia simpan ke berbagai rekening bank di AS, lalu dialihkan ke Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation, yang akhirnya memainkan peran dalam proses pencucian, bahkan setelah itu memperingatkan bahwa WCM777 beroperasi secara curang.

Bahkan dengan Xu, WCM777 dan afiliasinya turun melanggar Undang-Undang Bursa Efek dan terkena denda yang berat, hal ini tampaknya tidak menghalangi Fuentes untuk melakukan usaha serupa yang dikelilingi oleh suasana penipuan.

Setelah jatuhnya Global Unity, pada tahun 2015, Fuentes berhasil naik kembali sebagai investor top untuk perusahaan investasi lain yang dikenal sebagai MoneyBox TV, yang ternyata menjadi skema Ponzi lainnya.

Mirip dengan ArbiStar - yang belum datang - mereka berbasis model bisnis mereka di MLM dengan komisi rujukan, yang tampaknya menjadi tema yang sedang berjalan di sini. Perusahaan tersebut berlokasi di Italia, dan dijalankan oleh CEO Simone Di Sabato, yang juga memiliki sejarah keberadaan terlibat dalam praktik bisnis sendiri yang dipertanyakan.

Kemudian, ArbiStar lahir tak lama kemudian. Seperti yang disorot di atas, bot wasit mereka macet, karena uang investor tampaknya menghilang sementara ArbiStar tampaknya melakukan kontrol kerusakan. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin tampak mengejutkan. Tapi beginilah ArbiStar 2.0 muncul, membenahi mereka upaya dalam "mengembangkan bot kripto perdagangan otomatis."

ArbiStar dan raksasa web gelap

Dalam jangkauan web gelap terdapat raksasa terkubur di dalam server bawah tanah di Rusia yang dikenal sebagai Pasar Hydra. Penelitian Tulip diikat ArbiStar ke Hydra.

Pasar darknet (DNM) ini adalah pasar gelap terbesar di negara dan memulai debutnya pada Januari 2015 ketika meluncurkan platform dengan fokus kuat pada penyediaan platform bawah tanah bagi pengguna anonim untuk membeli narkoba, tetapi juga mencakup layanan peretasan, dokumen palsu, pembuangan data curian, dan barang terlarang lainnya. Langkah ini terjadi hampir dua tahun setelah Biro Investigasi Federal menutup Silk Road DNM yang terkenal.

Tangkapan layar antarmuka Pasar Hydra.

Hydra DNM yang produktif mengklaim memiliki 3 juta akun terdaftar di jaringannya dan memproses lebih dari 100,000 transaksi kripto setiap hari. Selain itu, DNM ini memiliki 400,000 pelanggan berulang, menurut sebuah analisis diterbitkan tahun lalu oleh outlet berita investigasi, Proekt.

Sebagai perbandingan, DNM terbesar di Barat adalah AlphaBay, yang diyakini memiliki 400,000 pengguna terdaftar di puncak kesuksesannya. Operasinya dulu menutup pada 2017 oleh otoritas AS dan pejabat penegak hukum internasional.

Seperti yang dilaporkan oleh situs web Hydra tahun lalu - yang tersimpan di jaringan Tor dan hanya dapat diakses melalui anonymizer IP - tujuan mereka adalah untuk memperluas operasi obat ilegal di seluruh dunia, yang secara khusus mencakup negara-negara di Barat dengan berusaha untuk meningkatkan $ 145 juta uang investasi melalui penjualan token. Operasi ini akan diluncurkan pada Desember 2016.

Pasar mendorong pelanggan untuk membeli bundel 100 token dengan harga masing-masing $ 100 - yang dapat dibeli langsung dari situs web mereka untuk Bitcoin (BTC) - yang akan memungkinkan pembeli untuk mendapatkan hak 0.003% dari hak perusahaan, juga semua keuntungan yang dihasilkan oleh Hydra, meskipun mereka tidak menyebutkan blockchain mana yang akan dikaitkan dengan token.

Menurut memorandum diterbitkan oleh Hydra, “Ini akan memulai era baru di Barat. Skala perluasannya sulit dibayangkan. "

Hydra harus menunda upaya ini karena pandemi, yang memperkuat kesan bahwa operasi tersebut memiliki semua dasar dari penipuan keluar juga.

Pesan tersebut mengungkapkan penundaan peluncuran proyek karena pandemi.

Namun, menarik untuk dicatat bahwa Hydra tampaknya memiliki posisi proaktif terkait penundaan, dengan pesan ramah kepada basis pengguna mereka:

“Semua yang membeli token uangnya dikembalikan ke rekening mereka secara penuh. Terima kasih karena telah bersama kami. Kami akan memberi tahu Anda kapan kami akan kembali ke proyek. "

Namun, informasi mengenai keberhasilan operasi penggalangan dana ini agak ambigu dan tidak jelas. Berhasil atau tidaknya menarik investor sebagian besar tidak diketahui, saat ini.

Transaksi mencurigakan diduga menghubungkan ArbiStar dengan Hydra

Setelah menilai transaksi yang dilakukan oleh ArbiStar, Tulip Research menemukan transaksi mencurigakan yang mungkin menghubungkan ArbiStar ke pasar Hydra. Pada 16 September 2020, Tulip Research melaporkan di umpan Twitter mereka:

“Alamat tempat ArbiStar membayar 274 pengguna pada 03/23/2019, menerima Bitcoin dari alamat yang, dalam transaksi yang sama, juga mengirim BTC ke 18 akun yang ditautkan ke Hydra Market: pasar gelap Rusia paling terkenal di darknet. ”

Penelitian tulip ditemukan bahwa alamat yang telah dibayar ArbiStar total 274 pengguna pada Maret 2019 juga telah menerima transaksi 11,917 BTC yang juga mendistribusikan satoshi ke 18 akun berbeda yang terhubung ke Hydra DNM.

Meskipun hubungan ini mungkin tampak tidak penting, dalam bobot sejarah ArbiStar yang relevan, terutama orang di belakangnya, tidak mungkin untuk mengabaikan jejak remah roti yang telah ditinggalkannya, di mana orang lain telah menyatukannya.

Misalnya, Tulip Research juga ditemukan bahwa ArbiStar telah menggunakan BTCPayServer selama setahun terakhir dengan memanfaatkan fitur yang disebut PayJoin. PayJoin adalah pay-to-end-point, memungkinkan untuk transaksi peer-to-peer yang lebih pribadi dan menambahkan elemen kebingungan dibandingkan dengan metode transaksi tradisional, dalam upaya untuk menyembunyikan jejak uang.

Para peneliti forensik mampu melacak berbagai pergerakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan transaksi yang masuk sebelum diimplementasikan. Dengan menerapkan metode heuristik, alamat terpisah dapat dikaitkan dan dengan demikian dibedakan sebagai milik satu organisasi.

Yang menarik, baru-baru ini wawancara, Fuentes menempatkan tanggung jawab atas kesalahan bot yang diklaim pada tim pengembangan, yang seolah-olah tidak lagi berfungsi untuk ArbiStar sejak tanggal perusahaan mendeteksi bahwa "mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik". Fuentes menjelaskan:

“Bot tidak rusak, tetapi komunikasi antara operasinya dan apa yang ditampilkan di layar klien. Dari saat ketidakcocokan terdeteksi, kami memblokir aliran pembayaran (penarikan). Sejak 1 Agustus, belum ada promosi atau iklan Bot Komunitas di jejaring sosial. ”

Fuentes menunjukkan bahwa jumlah uang yang disengketakan tidak ada hubungannya dengan jumlah yang disebutkan di media. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa rencana perusahaan adalah untuk mengganti semua orang yang terkena dampak dalam jangka waktu 12 bulan, sehingga para korban dari apa yang disebut kesalahan bot memulihkan kontribusinya dan mendapatkan keuntungan dengan produk perusahaan.

Ketika ditanya apakah ArbiStar memiliki izin untuk menerima uang dari investor, Fuentes menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperlukan karena perusahaan tersebut berurusan dengan cryptocurrency, yang menurut undang-undang tidak dianggap sebagai uang.

Namun, dengan semua faktor peracikan dan sejarah perilaku yang relevan, masih belum ditentukan secara pasti mengapa ArbiStar terus bertahan tanpa dicentang oleh regulator sekuritas atau apa tepatnya hubungannya dengan pasar web gelap raksasa Rusia, Hydra.

Sumber: https://beincrypto.com/arbistar-security-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/