A venezuelai ügyészség 21 embert tartóztatott le március 24-én a Petroles de Venezuela SA (PDVSA) állami olajtársaság kriptotechnológiával kapcsolatos korrupciós programjában, a Reuters szerint.

A Reuters szerint a letartóztatott személyek közül XNUMX üzletember, a maradék tíz pedig kormányzati tisztviselő volt. cikkben. Ezenkívül a venezuelai kormány elfogatóparancsot adott ki további 11 olyan személy ellen, akik állítólag ugyanabban a rendszerben vesznek részt.

Mi történt?

Az elfogatóparancsot egy 2022 októberében indult nyomozás eredményeként bocsátották ki, amely a PDVSA-ra, az igazságszolgáltatásra és az ország kriptográfiai felügyeletére, a Sunacripre irányult.

Tarek Saab főügyész egy sajtótájékoztatón a letartóztatásokról beszélt:

„Az elmúlt évek egyik legfurcsább cselszövéséről beszélünk, amelyben hivatalnokok, a korrupcióból hasznot húzó üzletemberek, valamint a korrupcióban és pénzmosásban részt vevő fiatalok – köztük az úgynevezett maffiasszonyok – vesznek részt”

A Saab nem árulta el a cégneveket vagy a program pontos hatókörének részleteit. Kijelentette azonban, hogy a Sunacrip számára adminisztratív ellenőrzés nélkül rendeltek olajrakományt eladásra, ami lehetővé tette az átvevők számára, hogy regisztrált fizetés nélkül vásárolják meg ezeket a rakományokat.

Az Egyesült Államok kormánya észlelte, hogy a venezuelai olajszállítmányokat kriptovalutákon keresztül fizették ki, ami miatt az Egyesült Államok elrendelte szankciókat Venezuela ellen 2019-ben. 2023 februárjában a helyi hírügynökségek jelentett hogy két olajbróker ellen vádat emeltek azért, mert illegális olajügyleteket rendeztek a PDVSA-val a Tether (USDT) segítségével, hogy kikerüljék a szankciókat és az elszámolási kifizetéseket.

Korábbi letartóztatások

A Reuters azt is megjegyezte, hogy a Saab hivatala több mint 30, az ország olajkorrupciójával kapcsolatos ügyet vizsgált ki, amelyek csaknem 200 ember ellen indítottak büntetőeljárást. A múlt héten egy maroknyi kormányzati tisztviselőt és üzletembert is letartóztattak vagy elmozdítottak állásukból.

Március 20-án a venezuelai korrupcióellenes ügyészek levelet küldtek a főügyésznek. Kérték a PDVSA tisztviselőinek kivizsgálását, ami a lemondás a cég elnökének ugyanazon a napon. Két nappal később a venezuelai elnök kijelölt A PDVSA új elnöke, Pedro Tellechea az ország új olajügyi minisztere.

A Sunacrip, a Crypto Assets and Related Activities National Superintendency of Crypto Assets and Related Activities, az ország kijelölt hivatalos szerve a kriptoeszközök szabályozására. Március 18-án a helyi hírforrások jelentett hogy a Sunacrip fejét, Joselit Ramirezt több más kormányzati tisztviselővel együtt letartóztatták korrupciós tervekben való részvétel miatt.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/venezuela-arrests-21-people-in-crypto-related-oil-corruption-scheme/