A jelentések azt sugallták, hogy William Morro, aki a legutóbbi személy, aki ellen az amerikai hatóságok vádat emeltek a titkosítási rendszerrel kapcsolatban, kapcsolatban állt Gilbert Armentával, a OneCoin alapítójának, Ruja Ignatova barátjával.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának tisztviselői letartóztatták, és vádat emeltek William Morro ellen a OneCoin kriptorendszerrel kapcsolatos banki csalásért.

Az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságán április 23-án benyújtott beadványok szerint Morro volt a felelős azért, hogy 35-ban 2016 millió dollárnyi pénzt utalt át a OneCoinhoz kínai bankszámlákról egy hongkongi bankszámlára. 

A helyettesítő vádirat azt állította, hogy Morro több mint 6 millió dollárt mozgott át hongkongi számlájáról egy általa ellenőrzött egyesült államokbeli számlára egy csalási program részeként.

Morro önként megadta magát a hatóságoknak, és bűnösnek vallotta magát egy banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. 

Lásd még: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Az augusztus 1-re kitűzött ítélethirdetésig szabadlábra helyezték. Az igazságügyi minisztérium tisztviselői a OneCoin-ügyben az illegális vagyonnal kapcsolatos elkobzási végzést is tartalmaztak.

A jelentések szerint Morro kapcsolatban állt Gilbert Armentával, a OneCoin alapítójának, Ruja Ignatova barátjával. 

Armentát 2023-ban öt év börtönbüntetésre ítélték a OneCoin rendszerhez kapcsolódó, nagyjából 300 millió dollár tisztára mosásában játszott szerepéért. Morro az InterAmerican Group ügyvezető partnereként és az AEE Power igazgatósági tagjaként szerepel.

Nem világos, hogy nagyjából nyolc évvel az állítólagos csaló cselekedetei után milyen információk késztették az amerikai tisztségviselőket arra, hogy felváltó vádat emeljenek Morro ellen. 

Az igazságügyi minisztérium több személyt is felszámított a OneCoin rendszerben betöltött szerepéért, köztük Mark Scott ügyvédet, Irina Dilkinskát, a jogi és megfelelési osztály korábbi vezetőjét és Karl Sebastian Greenwood társalapítóját.

Ignatovát, más néven a „CryptoQueen”-t, vád alá helyezték az Egyesült Államokban, de a közzététel időpontjában szabadlábon maradt. Jelenleg az FBI-nál van lista a tíz legkeresettebb szökevény közül.

Az április 23-i beadványok szerint Morro megtartotta Mark Cohent és Jonathan Abernethyt, a Cohen and Gresser ügyvédi iroda munkatársait. 

Cohen híresen képviselte Sam Bankman-Friedet a 2023-as büntetőperben, amelyben az FTX egykori vezérigazgatóját hét bűncselekmény miatt ítélték el, majd később 25 év börtönre ítélték.

A 2014-ben alapított OneCoin 2015-ben csalárd kriptográfiai rendszernek bizonyult, és nagyjából 4 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől. Morro esetében akár 30 év börtönbüntetést is kaphat a banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvés vádja.

#Binance #WRITE2KERES