रिपोर्टों से पता चलता है कि विलियम मोरो, जो क्रिप्टो योजना के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आरोपित किया जाने वाला नवीनतम व्यक्ति है, वनकॉइन के संस्थापक रूजा इग्नाटोवा के प्रेमी गिल्बर्ट अर्मेंटा से जुड़ा था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के अधिकारियों ने वनकॉइन क्रिप्टो योजना के संबंध में बैंक धोखाधड़ी के लिए विलियम मोरो को गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में 23 अप्रैल को दाखिल की गई फाइलिंग के अनुसार, मोरो 35 में चीन के बैंक खातों से हांगकांग के एक बैंक खाते में वनकॉइन से जुड़े 2016 मिलियन डॉलर के फंड को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार था। 

सुपरसीडिंग अभियोग में आरोप लगाया गया कि मोरो ने धोखाधड़ी की एक योजना के तहत हांगकांग के खाते से 6 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम अपने नियंत्रण वाले अमेरिकी खाते में स्थानांतरित कर दी।

मोरो ने स्वेच्छा से अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बैंक धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। 

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उन्हें 1 अगस्त को होने वाली सजा की सुनवाई तक उनकी स्वयं की मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। न्याय विभाग के अधिकारियों ने वनकॉइन मामले में अवैध संपत्ति से संबंधित जब्ती का आदेश भी शामिल किया।

रिपोर्टों से पता चला कि मोरो वनकॉइन के संस्थापक रूजा इग्नाटोवा के प्रेमी गिल्बर्ट अर्मेंटा से जुड़ा था। 

अर्मेंटा को वनकॉइन योजना से संबंधित लगभग 2023 मिलियन डॉलर के शोधन में उनकी भूमिका के लिए 300 में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। मोरो को इंटरअमेरिकन ग्रुप के प्रबंध भागीदार और एईई पावर के बोर्ड सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि किस जानकारी ने अमेरिकी अधिकारियों को मोरो के कथित धोखाधड़ी कार्यों के लगभग आठ साल बाद उसके खिलाफ सुपरसीडिंग अभियोग लाने के लिए प्रेरित किया। 

न्याय विभाग ने वनकॉइन योजना में उनकी भूमिका के लिए कई व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं, जिनमें वकील मार्क स्कॉट, कानूनी और अनुपालन के पूर्व प्रमुख इरीना दिलकिंस्का और सह-संस्थापक कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड शामिल हैं।

इग्नाटोवा, जिसे 'क्रिप्टोक्वीन' के नाम से भी जाना जाता है, पर अमेरिका में आरोप लगाया गया है लेकिन प्रकाशन के समय वह बड़े पैमाने पर थी। वह फिलहाल एफबीआई में हैं सूची दस सर्वाधिक वांछित भगोड़ों में से।

23 अप्रैल की फाइलिंग के अनुसार, मोरो ने लॉ फर्म कोहेन और ग्रेसर के मार्क कोहेन और जोनाथन एबरनेथी को बरकरार रखा। 

कोहेन ने 2023 के आपराधिक मुकदमे के दौरान सैम बैंकमैन-फ्राइड का प्रसिद्ध रूप से प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें पूर्व एफटीएक्स सीईओ को सात गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराया गया था और बाद में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

2014 में स्थापित, वनकॉइन को 2015 में एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो योजना के रूप में उजागर किया गया था, जिसने निवेशकों को लगभग 4 बिलियन डॉलर का चूना लगाया था। मोरो के मामले में, बैंक धोखाधड़ी की साजिश के आरोप में 30 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।

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