क्रिप्टो अपराध एक विवादास्पद विषय हो सकता है, क्योंकि संपत्ति की अक्सर अनियमित प्रकृति निवेशकों और उद्यमियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना आसान बनाती है - जबकि वास्तविक स्कैमर और अपराधियों को याद नहीं करती है।
उस ने कहा, Chainalysis' नया रिपोर्ट 2021 में क्रिप्टो अपराध प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला, कई आश्चर्य प्रकट किए।
क्रिप्टो अपराध को खत्म करना?
एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए - ये दुर्जेय संख्याएँ हैं। हालाँकि, नोट करने के लिए बहुत सारी बारीकियाँ भी हैं।
यहाँ तुम क्या पता करने की जरूरत है। क्रिप्टो में $ 8.6 बिलियन 2021 में लॉन्ड्री की गई थी। जबकि यह है बहुत ऊँचा 6.6 में क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग में $ 2020 बिलियन की तुलना में, यह 2019 के कुल $ 10.9 बिलियन से एक निश्चित गिरावट है।
इसके बाद, एक विशेष रूप से जिज्ञासु निवेशक को आश्चर्य हो सकता है कि अवैध अभिनेताओं के साथ कौन सी क्रिप्टो सबसे लोकप्रिय थी। बिगड़ने की चेतावनी: नहीं बिटकॉइन। चैनालिसिस की रिपोर्ट,
"20 सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जमा पते अवैध पते से भेजे गए सभी बिटकॉइन का सिर्फ 19% प्राप्त करते हैं, जबकि स्थिर स्टॉक के लिए 57%, एथेरियम के लिए 63% और altcoin के लिए 68% है।"
इसके बाद, हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या क्रिप्टो लॉन्डरर CeFi या DeF का पक्ष लेते हैं। जबकि रिपोर्ट विख्यात कि केंद्रीकृत एक्सचेंज लॉन्ड्री फंड को स्थानांतरित करने के लिए पसंदीदा स्थान थे, डेफी प्रोटोकॉल लोकप्रियता में बढ़ रहे हैं।
रिपोर्ट मनाया,
“डेफी प्रोटोकॉल ने 17 में अवैध वॉलेट से भेजे गए सभी फंडों का 2021% प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष 2% था। यह अवैध पते से डेफी प्रोटोकॉल द्वारा प्राप्त कुल मूल्य में 1,964% साल-दर-साल वृद्धि का अनुवाद करता है, जो 900 में कुल $ 2021 मिलियन तक पहुंच गया।
अपने गंदे कपड़े धोने का समय
एनालिटिक्स पोर्टल ने यह भी रिकॉर्ड किया कि कितनी बड़ी मात्रा में क्रिप्टो को a . को भेजा गया था "चौंकाने वाला छोटा" अपराधियों की संख्या। लेकिन चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, Chainalysis पाठकों को याद दिलाया कि क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ने पिछले साल सभी क्रिप्टो लेनदेन का केवल 0.05% हिस्सा बनाया।
मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि आपराधिक सुविधा देने वालों के एक चौंकाने वाले छोटे समूह के लिए बहुत अधिक केंद्रित है। 2021 में, 54% धनराशि अवैध पते से भेजी गई – लगभग। $2.5 बिलियन - 583 सेवा जमा पतों पर गया। https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- काइनालिसिस (@chainalysis) जनवरी ७,२०२१
इसके अलावा, 2021 की तुलना में, 2019 में दर्ज की गई लॉन्ड्री क्रिप्टो में गिरावट के पीछे कुछ पेचीदा कारण हो सकते हैं। एक कारक यूएसए का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय या ओएफएसी हो सकता है, जो अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने के बारे में सख्त है। दो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, सुएक्स और चैटेक्स, इस पहले हाथ की खोज की।
अगले साल की रिपोर्ट से पता चलेगा कि 2022 में क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग में बदलाव देखने को मिलेगा या इससे कुछ और।
यह लॉन्ड्रोमैट डिजिटल युआन स्वीकार करता है
पिछले साल के अंत में दुनिया भर में समाचार तार चमके जब चीन की घोषणा डिजिटल युआन सीबीडीसी का उपयोग करके क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के अपने पहले मामले के रूप में दर्ज किया गया था।
जबकि धोखेबाज फिएट और क्रिप्टो को ट्रैक करना एक कठिन चुनौती है, यह देखा जाना बाकी है कि क्या किसी देश के फिनटेक गोपनीयता नियम सीबीडीसी को लॉन्ड्र करने वालों को ट्रैक करना आसान बना देंगे।
