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विनियामक और विधायी विश्लेषण - जनवरी 2024

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विनियामक और विधायी विश्लेषण - जनवरी 2024

फ़रवरी 3, 2024

डेमेट्रिओस त्सेस

विनियामक और विधायी विश्लेषण - वैश्विक

इंटरपोल ने मेटावर्स की प्रमुख चुनौतियों, खतरों और नुकसान का विश्लेषण जारी किया

18 जनवरी को इंटरपोल ने एक जारी किया नया श्वेत पत्र शीर्षक: "मेटावर्स, एक कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य: मामलों, अपराध, फोरेंसिक, जांच और शासन का उपयोग करें।यह दस्तावेज़ कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य से मेटावर्स का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। इंटरपोल नोट करता है कि मेटावर्स में कानून प्रवर्तन (यानी उन्नत सिमुलेशन और आभासी अपराध दृश्य संरक्षण और गहन प्रशिक्षण) के अवसर हैं। हालाँकि, दस्तावेज़ संवारने जैसे वर्तमान और संभावित मेटाक्राइम की भी पहचान करता है[1], कट्टरता[2], महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर-भौतिक हमले, 3डी आभासी/सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी, निजी आभासी स्थानों में अतिक्रमण और एक अवतार से डकैती[3].  वर्तमान में जांचकर्ताओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में शामिल हैं: मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता की कमी; तथ्य यह है कि आभासी दुनिया कई न्यायक्षेत्रों में फैली हुई है; मेटावर्स की अतिरिक्त जटिलता को कई उपकरणों और प्रणालियों तक पहुँचाया जा रहा है। पुलिस को आभासी अपराध दृश्यों का सामना करना पड़ सकता है, जहां एकत्र करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है - केवल क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) जैसी आभासी संपत्तियों से जुड़ी डिजिटल बातचीत, जो यह परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि मेटावर्स में अपराध और नुकसान क्या हैं। , एक विनियामक और कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य से।

बीआईएस इनोवेशन हब ने 2024 कार्य कार्यक्रम के लिए पहली छह परियोजनाओं की घोषणा की 

23 जनवरी को बीआईएस इनोवेशन हब की घोषणा अपने 2024 इनोवेशन हब कार्य कार्यक्रम में छह नई परियोजनाओं का पहला बैच। इनमें से तीन परियोजनाओं में अगली पीढ़ी के क्वांटम प्रतिरोध संचार चैनल, सीबीडीसी गोपनीयता विचार और टोकनाइजेशन में प्रयोग शामिल हैं। विशेष रूप से:  परियोजना छलांग अपने पहले चरण में फ्रांस और जर्मनी के केंद्रीय बैंकों के बीच एक क्वांटम-सुरक्षित संचार चैनल सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद, "क्वांटम-प्रूफ" भुगतान प्रणालियों का लक्ष्य रखते हुए, अपना दूसरा चरण शुरू करता है।  प्रोजेक्ट ऑरम एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जिसमें यह खुदरा सीबीडीसी में भुगतान की गोपनीयता का अध्ययन करेगा। लक्ष्य सीबीडीसी प्रणालियों के डिजाइन में गोपनीयता के बारे में केंद्रीय बैंकों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जगत और गोपनीयता नियामकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। हाल ही में शुरू हुआ प्रोजेक्ट प्रोमिसा बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को वित्तपोषित करने में मदद करने वाले वित्तीय उपकरणों, प्रॉमिसरी नोट्स को टोकन देने की व्यवहार्यता का परीक्षण करता है।

विनियामक और विधायी विश्लेषण - एनएएम (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)

सीएफटीसी डिजिटल एसेट्स और ब्लॉक श्रृंखला प्रौद्योगिकी उपसमिति ने डेफी रिपोर्ट जारी की

8 जनवरी को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) की प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति की डिजिटल संपत्ति और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उपसमिति ने एक जारी किया। विकेंद्रीकृत वित्त पर रिपोर्ट (डीएफआई)। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि DeFi अमेरिकी वित्तीय प्रणाली, उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आशाजनक अवसर और जटिल, महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है। प्रभावी विनियमन, प्रवर्तन और अनुपालन के अभाव में, इनमें से कई डीआईएफआई परियोजनाएं, उद्यम और पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक उच्च बाजार अस्थिरता की अवधि के अलावा, निवेशकों, ग्राहकों को उजागर करने के अलावा, धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और गंभीर नियामक उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। और अन्य हितधारकों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। डेफी सिस्टम से संबंधित एक केंद्रीय चिंता जिम्मेदारी और जवाबदेही की स्पष्ट रेखाओं की कमी और इससे बचने के लिए कुछ उद्योग डिजाइनों की है। इस रिपोर्ट का केंद्रीय संदेश यह है कि सरकार और उद्योग दोनों को डेफी को बेहतर ढंग से समझने और इसके जिम्मेदार और अनुपालन विकास को आगे बढ़ाने के लिए नियामक और अन्य रणनीतिक पहलों पर एक साथ काम करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।

यूएस एसईसी पहले 11 को मंजूरी देता है Bitcoin ETFs

10 जनवरी को, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) अनुमोदित दुनिया के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों द्वारा पेश किया गया पहला 11 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), जिसे नियामक दृष्टिकोण से मंजूरी भी उभरती प्रकृति पर प्रकाश डालती है। cryptocurrency विनियमन. सूची में शामिल हैं: ARK21 शेयर्स बिटकॉइन ETF, बिटवाइज़ बिटकॉइन ETF, ब्लैकरॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट, फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF, फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट, ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, हैशडेक्स बिटकॉइन ETF, इनवेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF, वैनएक बिटकॉइन ट्रस्ट, वाल्कीरी बिटकॉइन फंड, विजडम ट्री बिटकॉइन फंड। ईटीएफ दो प्रकार के होते हैं: स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में सीधे बिटकॉइन में निवेश करते हैं। फंड का प्रदर्शन मुख्य रूप से फंड द्वारा रखे गए बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि या मूल्यह्रास से प्राप्त होता है। निवेशक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने, सीधे रखने या प्रबंधित किए बिना स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, वास्तविक फंड (बिटकॉइन) वास्तव में किसी तीसरे पक्ष के संरक्षक द्वारा रखे और प्रबंधित किए जाते हैं। स्पॉट बिटकॉइन ईएफटी सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं एनवाईएसई अरका, कोबे बीजेडएक्स और प्रतिभूति व्यापारी स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ.  बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ बिटकॉइन डेरिवेटिव्स द्वारा समर्थित हैं जो बिटकॉइन की भविष्य की कीमत से अपना मूल्य (अटकलें) प्राप्त करते हैं। निवेशक भविष्य में किसी बिंदु पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर बिटकॉइन खरीदने या बेचने का अधिकार खरीद सकते हैं - लेकिन वास्तविक अंतर्निहित संपत्ति नहीं। खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदकर, एक निवेशक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि या कमी से लाभ की उम्मीद करता है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के समान, निवेशक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने, रखने या प्रबंधित करने की आवश्यकता के बिना बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा विनियमित बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को सीएफटीसी-विनियमित एक्सचेंजों पर व्यापार करना चाहिए और कई वर्षों से मौजूद हैं। एक दिन बाद 11 जनवरी को, अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन आलोचना एसईसी के रूप में "कानून पर गलत और नीति पर गलतईटीएफ को मंजूरी देने में, यह तर्क देते हुए कि "यदि एसईसी क्रिप्टो को हमारी वित्तीय प्रणाली में और भी गहराई तक घुसने देगा, तो यह पहले से कहीं अधिक जरूरी है कि क्रिप्टो बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करे।.

जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग NYDFS के साथ समझौता करती है और $8M का भुगतान करेगी

12 जनवरी को, न्यूयॉर्क वित्तीय विभाग सेवाएँ (एनवाईडीएफएस) की घोषणा जांच के बाद अनुपालन विफलताओं के लिए जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग इंक के खिलाफ $8 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, जिसने डीएफएस की आभासी मुद्रा और साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और कंपनी को अवैध गतिविधि और साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। इस समझौते के संबंध में, जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग अपना न्यूयॉर्क बिटलाइसेंस सरेंडर कर देगी।

चार व्यक्तियों पर क्रिप्टो निवेश घोटालों से लाखों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया

14 दिसंबर को, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) आरोप लगाया क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटाले के हिस्से के रूप में लगभग $80 मिलियन की निकासी के लिए चार अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाया गया। ये व्यक्ति डेटिंग ऐप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं में शामिल पीड़ितों से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां और बैंक खाते खोलेंगे। धोखाधड़ी करने वालों को अब 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।

डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि अगर वह दोबारा चुने गए तो वह कभी भी सीबीडीसी के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे

16 जनवरी को, और न्यू हैम्पशायर में एक अभियान भाषण के दौरान, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वर्णित कि "अमेरिकियों को सरकारी अत्याचार से बचाने के लिए, आपके राष्ट्रपति के रूप में, मैं कभी भी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की अनुमति नहीं दूंगा" यदि दोबारा चुना गया. उन्होंने चेतावनी दी कि सीबीडीसी "स्वतंत्रता के लिए खतरनाक खतरा" होगा और संघीय सरकार को "आपके पैसे पर पूर्ण नियंत्रण”। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक पेपर जारी किया जून 2023 में, सुझाव दिया गया कि 15 में 9 खुदरा और 2030 थोक सीबीडीसी सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो सकते हैं।

यूएस ट्रेजरी और आईआरएस ने घोषणा की है कि जब तक नियम जारी नहीं हो जाते, तब तक व्यवसायों को नकदी के रूप में $10K से अधिक की डिजिटल मुद्राओं की प्राप्ति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

16 जनवरी को, "बुनियादी ढांचा निवेश और नौकरियां अधिनियम" में संशोधन के बाद ट्रेजरी विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा की घोषणा अमेरिकी व्यवसायों को 10K डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति की प्राप्ति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि उन्हें ट्रेजरी और आईआरएस के नियम जारी होने तक नकदी की प्राप्ति की रिपोर्ट करनी होती है। हालाँकि, घोषणा किसी व्यापार या व्यवसाय के दौरान प्राप्त नकदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट से पहले प्रभावी नियमों को प्रभावित नहीं करती है, जिसकी सूचना दी जानी चाहिए फॉर्म 8300, व्यापार या व्यवसाय में प्राप्त $10,000 से अधिक नकद भुगतान की रिपोर्ट, नकद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।

TUSD अपनी 1:1 समता खो देता है, दो दिन बाद पुनः समता प्राप्त कर लेता है

16 जनवरी को, ट्रस्टटोकन का TrueUSD stablecoin (TUSD) कथित तौर पर खो गया अमेरिकी डॉलर के साथ इसकी 1:1 समानता है, गिरकर $0.9688 पर आ गया (जनवरी 26), लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे अपनी समता प्राप्त कर ली। यह बिनेंस पर परिसंपत्ति की बड़े पैमाने पर बिक्री के साथ मेल खाता है। बिनेंस पर टीयूएसडी/यूएसडीटी जोड़ी ने टीयूएसडी में लगभग $435.4 मिलियन की कुल बिक्री मात्रा देखी, जो $66.1 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करती है, इसके भंडार के बारे में अनिश्चितताओं और एक हैकिंग घटना से संबंधित अस्थिरता के कारण जिसने इसे लक्षित किया। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पोलोनिक्स।

कनाडाई जज ने ट्रक चालक के बैंक खाते को फ्रीज करने को असंवैधानिक करार दिया 

23 जनवरी को, एक कनाडाई संघीय न्यायाधीश शासन किया प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार द्वारा विरोध करने वाले ट्रक ड्राइवरों को दान की गई क्रिप्टोकरेंसी सहित धनराशि को फ्रीज करने के लिए लागू किया गया आपातकालीन कानून अनुचित और असंवैधानिक था। अदालत ने पाया कि सीओवीआईडी ​​​​-19 प्रतिबंधों के खिलाफ "फ्रीडम कॉन्वॉय" विरोध प्रदर्शन के जवाब में आपातकालीन अधिनियम के उपयोग को उचित ठहराने वाला कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं था, जहां ट्रक चालकों ने ओटावा में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था।

बिटवाइज़ इसे प्रकाशित करने वाला पहला बिटकॉइन ईटीएफ बन गया है बटुआ पता किसी के लिए भी निधि शेष सत्यापित करना

24 जनवरी को, बिटवाइज़ एसेट मैनेजमेंट ने प्रकाशित किया बिटकॉइन का पता इसके स्पॉट बिटकॉइन ETF (BITB) होल्डिंग्स का, 1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM। ऐसा करने पर यह अमेरिका में ऐसा करने वाला पहला बिटकॉइन ईटीएफ प्रदाता बन गया क्योंकि यह किसी को भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बिटकॉइन एक्सप्लोरर का उपयोग करके फंड के शेष को सत्यापित करने की अनुमति देता है।

एसईसी द्वारा ईथर स्पॉट ईटीएफ अनुप्रयोगों के निर्णय में देरी हुई

जनवरी की शुरुआत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा 11 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) को मंजूरी मिलने के बाद, कंपनियां स्पॉट एथेरियम (ईटीएच) ईटीएफ को बाजार में लाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ब्लैकरॉक, ग्रेस्केल, फिडेलिटी, इनवेस्को और वैनएक उन कंपनियों में से हैं जिन्होंने स्पॉट ईटीएच ईटीएफ के लिए आवेदन किया है। 25 जनवरी को एस.ई.सी की घोषणा वह ब्लैकरॉक के प्रस्ताव पर अपना निर्णय निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित 45 दिनों की अवधि बढ़ा रहा है ईथर (ईटीएच) स्पॉट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ईएफ़टी अपने निर्णय की समीक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता का दावा कर रहा है।

अलास्का और फ्लोरिडा में नियामकों ने बिनेंस यूएस को अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा है 

25 जनवरी को, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ की दोषी याचिका के बाद, फ्लोरिडा और अलास्का में नियामकों ने Binance.US को अपना परिचालन बंद करने और अब अपने मूल निवासियों को सेवा नहीं देने के लिए कहा है। कथित तौर पर बैंकिंग और सिक्योरिटीज के अलास्का डिवीजन ने बिनेंस यूएस लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। जब अलास्का की MSB लाइसेंसधारी सूची में जाँच की गई (29 जनवरी 2024), तो BAM ट्रेडिंग सर्विसेज इंक. (Binance US के रूप में व्यवसाय कर रहा है) लाइसेंस संख्या। 012960 प्रकट होता है जैसे: "सशर्त स्वीकृत"। इसके अतिरिक्त, फ्लोरिडा के वित्तीय विनियमन कार्यालय ने बिनेंस यूएस के खिलाफ एक आपातकालीन निलंबन आदेश जारी करके कार्रवाई की। जब जाँच की गई, तो बिनेंस यू.एस वेबसाइट इंगित करता है कि इसका लाइसेंस फ्लोरिडा एन.आर. में है। FT230000290 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो रहा है।

CFTC ने AI क्रिप्टो निवेश योजनाओं पर चेतावनी जारी की 

25 जनवरी को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) के ग्राहक शिक्षा और आउटरीच कार्यालय ने एक जारी किया ग्राहक सलाह, जनता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) घोटालों के बारे में चेतावनी देना। सीएफटीसी बॉट और क्रिप्टो योजनाओं जैसे निवेश पर अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाले एआई घोटालों के खिलाफ चेतावनी देता है। घोटालेबाज अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों को गारंटीशुदा मुनाफे का लालच देने के लिए एआई के प्रचार-प्रसार का फायदा उठाते हैं। शिकार बनने से बचने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म और कर्मियों पर शोध करें, विश्वसनीय सलाह लें, जोखिमों को समझें और ऑनलाइन प्रचार से सावधान रहें। एडवाइजरी सभी को याद दिलाती है कि एआई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है और उच्च-रिटर्न वादे संभावित रूप से खतरे के झंडे हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग $1.89B क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना के लिए तीन व्यक्तियों पर शुल्क लगाता है

29 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग की घोषणा कथित तौर पर हाइपरफंड, जिसे हाइपरटेक, हाइपरकैपिटल, हाइपरवर्स और हाइपरनेशन के नाम से भी जाना जाता है, के सह-संस्थापक के लिए $1.89 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी योजना को संचालित करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप और तीसरे व्यक्ति की दोषी याचिका। प्रतिवादियों पर निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी खनन परिचालन से भुगतान किए गए पर्याप्त रिटर्न का वादा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं था।

नियामक और विधायी विश्लेषण - ईएमईए

स्पेन के सेंट्रल बैंक ने सीबीडीसी का परीक्षण करने के लिए तीन कंपनियों के साथ साझेदारी की है

 3 जनवरी को, स्पेन के सेंट्रल बैंक, बैंको डी एस्पाना ने एक प्रकाशित किया संकल्प थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) का परीक्षण करने के लिए सेकाबैंक, अबांका और अधारा ब्लॉकचेन के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। थोक सीबीडीसी के परीक्षण में एकल टोकनयुक्त थोक सीबीडीसी और विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी कई थोक सीबीडीसी का उपयोग करके अंतरबैंक भुगतान के प्रसंस्करण और निपटान का अनुकरण करना शामिल होगा, जबकि प्रयोग के दूसरे भाग में, थोक सीबीडीसी का उपयोग एक सिम्युलेटेड को निपटाने के लिए किया जाएगा। सांकेतिक बांड.

नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने नाइजीरियाई नायरा स्थिर मुद्रा के लॉन्च को मंजूरी दे दी है

अफ्रीका स्टेबलकॉइन कंसोर्टियम (एएससी), नाइजीरियाई वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और ब्लॉकचेन विशेषज्ञों का एक संघ, 27 फरवरी, 2024 को एक अनुरूप नाइजीरिया नायरा (सीएनजीएन) स्टेबलकॉइन लॉन्च करने के लिए तैयार है। सीएनजीएन नाइजीरियाई नायरा के लिए 1:1 आंकी गई एक स्टेबलकॉइन है। (1 सीएनजीएन=1एनजीएन), एएससी के भंडार द्वारा 100% समर्थित है और ब्लॉकचेन में आसानी से स्थानांतरित हो सकता है। एएससी इसके माध्यम से बताता है वेबसाइट सीएनजीएन सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी), नाइजीरियाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एनएफआईयू) द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन करता है, और अनुपालन, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ जुड़ा हुआ है। और पारदर्शिता.

अफ़्रीका में विस्तार करने के लिए कॉइनबेस ने स्टेबलकॉइन एक्सचेंज येलो कार्ड के साथ साझेदारी की है

11 जनवरी को, कॉइनबेस की घोषणा वे अफ्रीका में अपने उत्पादों तक पहुंच का विस्तार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूरे महाद्वीप के 20 देशों से होगी। अग्रणी अफ़्रीकी स्थिर मुद्रा एक्सचेंज के साथ कॉइनबेस की नई साझेदारी पिला पत्रक लाखों उपयोगकर्ताओं को "बेस" नामक कॉइनबेस के लेयर-2 ब्लॉकचेन पर यूएसडीसी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। येलो कार्ड खुद को अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा और पहला लाइसेंस प्राप्त स्थिर सिक्का ऑन/ऑफ रैंप घोषित करता है। 20 देशों में परिचालन करते हुए, येलो कार्ड सीधे अपनी स्थानीय मुद्रा के माध्यम से और अपने एपीआई के माध्यम से यूएसडीटी, यूएसडीसी और पीवाईयूएसडी तक पहुंच प्रदान करता है। कॉइनबेस बटुआ उपयोगकर्ता व्हाट्सएप, आईमैसेज, टेलीग्राम, लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप आदि सहित किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना शुल्क के आसानी से यूएसडीसी भेज सकेंगे, जहां वे एक लिंक साझा कर सकते हैं।

ईबीए क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को एमएल/एफटी जोखिमों के प्रति उनके जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मार्गदर्शन जारी करता है

16 जनवरी को, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) अपने दिशानिर्देशों को बढ़ाया क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (सीएएसपी) के लिए मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम कारकों पर। नए दिशानिर्देश एमएल/टीएफ जोखिम कारकों और उन्हें कम करने वाले उपायों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर सीएएसपी को विचार करने की आवश्यकता है, जो वित्तीय अपराध के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेक्टर विशिष्ट मार्गदर्शन उन कारकों पर प्रदान किया जाता है जिन पर सीएएसपी को एमएल/टीएफ जोखिमों का आकलन करते समय विचार करना चाहिए, जिसमें स्व-होस्ट किए गए पते से/से-स्वयं-होस्ट किए गए पते पर स्थानांतरण, विकेन्द्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म, सीएएसपी में स्थानांतरण जो अधिकृत नहीं हैं, गुमनामी संवर्धित (गोपनीयता) सिक्कों का उपयोग, लिंक शामिल हैं। उच्च जोखिम वाले न्यायक्षेत्रों आदि के लिए। एमएल/टीएफ जोखिम कारक दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके, ईबीए उस दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करता है जिसे यूरोपीय संघ भर के सीएएसपी को अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में एएमएल/सीएफटी के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को लागू करते समय अपनाना चाहिए। विस्तारित दिशानिर्देश 30 दिसंबर 2024 से लागू होंगे।

जर्मन अधिकारियों ने जर्मनी में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में $2B मूल्य के बिटकॉइन जब्त किए

30 जनवरी को जर्मन पुलिस की घोषणा इसने पूर्वी राज्य सैक्सोनी में लगभग 50,000 बिलियन डॉलर मूल्य के 2 बिटकॉइन जब्त किए हैं। सैक्सन राज्य अपराधी पुलिस कार्यालय ने कहा कि यह जर्मनी में अब तक की अपनी तरह की सबसे बड़ी जब्ती हो सकती है। पुलिस ने कहा कि वे दो लोगों की जांच कर रहे थे, जिन पर 2013 के अंत तक पायरेसी वेबसाइट चलाने का संदेह था। जांच अभी भी चल रही है और अभी तक कोई आरोप दायर नहीं किया गया है।

नियामक और विधायी विश्लेषण - एपीएसी

दक्षिण कोरिया नियामक ने क्रिप्टो के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है

4 जनवरी को, कोरिया का वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) की घोषणा इसका इरादा अपने "क्रेडिट-विशिष्ट वित्तीय व्यवसाय अधिनियम के प्रवर्तन डिक्री" में आंशिक रूप से संशोधन करने का है। इस मसौदे के आधार पर, एफएससी सिफारिश कर रही है कि विदेशों में कार्ड भुगतान के कारण विदेशों में घरेलू फंड के अवैध बहिर्वाह के बारे में चिंताओं के कारण क्रिप्टो के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान प्रतिबंधित कर दिया जाए। आभासी संपत्ति आदान-प्रदान, मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टेबाजी और सट्टेबाजी गतिविधियों को प्रोत्साहन। जो संगठन या व्यक्ति इस संशोधन पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वे 13 फरवरी तक अपनी राय दे सकते हैं।

हुओबी कोरिया 29 जनवरी को अपनी सेवाएं बंद कर देगा

हुओबी कोरिया की घोषणा नवंबर में कैशिएरेस्ट और कॉइनबिट जैसे अन्य दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों को बंद करने और इसके बाद बंद होने का कारण एक कठिन "व्यावसायिक माहौल" का हवाला देते हुए, यह 29 जनवरी, 2024 को अपनी सेवाएं बंद कर देगा।

यूएनओडीसी की जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि कैसीनो, जंकट और क्रिप्टोकरेंसी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण एमएल इकाई के रूप में उभरे हैं

15 जनवरी को, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने एक जारी किया रिपोर्ट शीर्षक: 'कैसीनो, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरग्राउंड बैंकिंग, और पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध: एक छिपा हुआ, तेजी से बढ़ता खतरा'। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अवैध ऑनलाइन कैसीनो, ई-जंकेट्स, अवैध या कम विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के साथ-साथ हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं और पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भूमिगत बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। क्षेत्र। “यह स्पष्ट है कि संगठित अपराध और प्रवर्तन अधिकारियों के बीच अंतर तेजी से बढ़ रहा है। यदि क्षेत्र विफल रहता है पता इस आपराधिक परिदृश्य के परिणाम दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे भी देखे जाएंगे क्योंकि अपराधी मुनाफे को फिर से निवेश करने और संचालन को नया करने की कोशिश कर रहे हैं।'' यूएनओडीसी के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि बेनेडिक्ट हॉफमैन ने कहा। “हमें विश्वास है कि रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, यूएनओडीसी और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच गहन जुड़ाव के लिए एक उपयोगी संदर्भ साबित होगीहॉफमैन ने कहा। “इस बिंदु पर, हम केवल सतह को खरोंच रहे हैं".

OKX को दुबई के VARA द्वारा VASP लाइसेंस प्रदान किया गया

16 जनवरी को, OKX की घोषणा दुबई की सहायक कंपनी OKX मिडिल ईस्ट फिनटेक FZE को वर्चुअल एसेट्स द्वारा VASP लाइसेंस प्रदान किया गया था नियामक प्राधिकरण (VARA) दुबई में। लाइसेंस गैर-परिचालन है और परिचालन अनुमोदन के लिए विशिष्ट शर्तों और योग्यताओं की पूर्ति के अधीन है। एक बार चालू होने के बाद, वीएएसपी लाइसेंस ओकेएक्स मध्य पूर्व को ओकेएक्स ऐप और ओकेएक्स.कॉम एक्सचेंज के माध्यम से संस्थागत और योग्य खुदरा ग्राहकों को विधिवत विनियमित आभासी संपत्ति गतिविधियों के अपने अनुमोदित सूट का विस्तार करने और स्पॉट सेवाएं और स्पॉट-जोड़े प्रदान करने की अनुमति देगा।

बायनेन्स थाईलैंड अब सभी पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए खुला है

16 जनवरी को, बिनेंस की घोषणा थाईलैंड में डिजिटल एक्सचेंज और ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, गल्फ बिनेंस सभी पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए गल्फ बिनेंस द्वारा अपने डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, बिनेंस टीएच का पूर्ण संचालन शुरू कर रहा है।

हांगकांग के एसएफसी को कथित तौर पर पहला स्थान बिटकॉइन ईटीएफ आवेदन प्राप्त हुआ है

26 जनवरी को, हांगकांग के प्रतिभूति और वायदा आयोग (एसएफसी) कथित तौर पर चीन के सबसे बड़े फंड प्रबंधकों में से एक - हार्वेस्ट हांगकांग द्वारा अपना पहला स्थान बिटकॉइन ईटीएफ आवेदन प्राप्त किया।

नियामक और विधायी विश्लेषण - LATAM

अपनी तरह के पहले मामले में, मकान मालिक और किरायेदार ने अर्जेंटीना में बीटीसी किराये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

15 जनवरी को और अपनी तरह के पहले समझौते में, मकान मालिक और किरायेदार कथित तौर पर अर्जेंटीना के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर रोसारिया में बीटीसी किराये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत मासिक भुगतान बिटकॉइन में $100 के बराबर होगा। मकान मालिक और किरायेदार दोनों को अनुभवी क्रिप्टो उपयोगकर्ता माना जाता है, और वे मासिक रूप से धन हस्तांतरित करेंगे फ़िविंड एक स्थानीय क्रिप्टो मंच।

वेनेज़ुएला ने 5 वर्षों के बाद विवादास्पद पेट्रो क्रिप्टोकरेंसी को समाप्त कर दिया

15 जनवरी, वेनेज़ुएला कथित तौर पर समाप्त हो गया यह विवादास्पद पेट्रो क्रिप्टोकरेंसी है। दिसंबर 2017 में घोषित, पेट्रो वेनेजुएला द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके बनाई गई एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थी और इसे देश के तेल और खनिज भंडार द्वारा समर्थित माना जाता था। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के साधन के रूप में वेनेजुएला की गिरती हार्ड बोलिवर मुद्रा को पूरक बनाना था। अगस्त 2018 को, सॉवरेन बोलिवर पेश किया गया था, सरकार ने कहा था कि इसे पेट्रो सिक्के से जोड़ा जाएगा।

[1] साइबर ग्रूमिंग तब होती है जब कोई (अक्सर एक वयस्क) किसी बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती करता है और यौन शोषण, तस्करी के यौन शोषण के भविष्य के इरादों के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। अपराधी अक्सर किशोर उम्र के बच्चे की नकली पहचान लेकर बच्चों के अनुकूल वेबसाइटों पर अपने पीड़ितों से संपर्क करते हैं, जिससे बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं और इस तथ्य से अनजान हो जाते हैं कि साइबर ग्रूमिंग के उद्देश्य से उनसे संपर्क किया गया है। स्रोत: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php   वर्चुअल रियलिटी में साइबर के लिए यह आसान है दूल्हा अवतारों का उपयोग करके अपनी वास्तविक पहचान और उम्र को छिपाना। यह यौन उत्पीड़न का एक नया रूप है. 

[2] कट्टरवाद को किसी को अपने राजनीतिक या धार्मिक विश्वासों में अधिक कट्टरपंथी (= चरम) बनाने की क्रिया या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। स्रोत: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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