आखरी अपडेट:
अप्रैल 25, 2024 06:36 EDT
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यूरोपीय संघ (ईयू) ने औपचारिक रूप से एक नया एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमन (एएमएलआर) पारित किया है, जो सभी क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (सीएएसपी) पर लागू है।
ये कानून वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने और उससे निपटने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करेंगे।
प्रति ए बुधवार की घोषणा, the package of legislations would impact crypto exchanges, brokers, regulated under MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). These laws include “enhanced due diligence measures,” after which, obliged entities including crypto-asset managers must report suspicious activities to FIUs.
“If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship, this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional KYC/AML measures if the transaction is above €1K,” says Patrick Hansen, Circle’s EU Strategy and Policy Director, wrote in a Tweet.
11/ If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship (so-called occasional transaction), this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional… pic.twitter.com/2gjTB1y0c6
- पैट्रिक हैनसेन (@paddi_hansen) मार्च २०,२०२१
Furthermore, a new body – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) – will be established in Frankfurt. This entity will supervise the new legislation on combating money laundering, the announcement read.
इसमें कहा गया है कि परिषद ने अभी तक औपचारिक रूप से कानून को अपनाया नहीं है और यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन का इंतजार कर रहा है।
हैनसेन ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें बताया गया कि कानून पैकेज यूरोपीय संघ में क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को कैसे प्रभावित करता है।
He started with blaming false news that the crypto media carried before announcing EU’s ban on anonymous crypto transactions. He further confirmed that the new AMLR law “is not a crypto regulation.”
“यह एक व्यापक एएमएल/सीएफटी ढांचा है जो संस्थानों, तथाकथित “बाध्य संस्थाओं” (ओई) पर लागू होता है। CASP (क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाता) सहित सभी वित्तीय संस्थान OE हैं।"
2/ First things first: The AMLR is not a crypto regulation.
It’s a broad AML/CFT framework that applies to institutions, so called “obliged entities” (OEs). All financial institutions, including CASPs (crypto-asset service providers), are OEs. But also non-financial institutions…
- पैट्रिक हैनसेन (@paddi_hansen) मार्च २०,२०२१
EU के AMLR के अंतर्गत CASPs के लिए नया क्या है?
EU has already mandated CASPs to follow standard KYC/AML procedures like customer due diligence (CDD) under existing anti-money laundering framework.
Hansen noted that there is nothing new under the new law which changes the already existing rules for CASPs. These include prohibition of services to anonymous users by custodial crypto businesses, prohibiting CASPs to provide accounts for privacy coins, among others.
“वैसे तो यह कोई नई बात भी नहीं है। प्रस्तावित एएमएलआर के पिछले संस्करणों ने एक सख्त दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया था जिसका अर्थ स्व-अभिरक्षा प्रवर्तक/लाभार्थी पर केवाईसी होगा, लेकिन उद्योग के प्रयासों के लिए धन्यवाद, विभिन्न विकल्पों के साथ जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर अंततः सहमति हुई।
हालाँकि, परिवर्तन यह है कि संसद ने पहले स्व-अभिरक्षा वॉलेट से व्यापारी भुगतान को €1K तक सीमित करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था।
“This has been removed from the final, agreed on version,” wrote Hansen. “Therefore, you will be able to use your self-custody wallets for buying goods/services in the EU without any restrictions.”
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- स्रोत: https://cryptoinfonet.com/regulation/european-union-implements-updated-anti-money-laundering-regulation-impact-on-cryptocurrency-industry-explained/
