अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, एक ऑस्ट्रेलियाई और दो अमेरिकियों पर कथित डेफी प्लेटफॉर्म, हाइपरफंड के आधार पर $1.9 बिलियन का क्रिप्टोकरेंसी घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। कहा सोमवार को.

डीओजे ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सैम ली पर हाइपरफंड के सह-संस्थापक और रॉडनी बर्टन और ब्रेंडा चुंगा पर इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही यह दावा करके निवेशकों को 1.89 बिलियन डॉलर का चूना लगाया कि निवेश रिटर्न उस चीज़ से आएगा जिसे अदालत ने "गैर-मौजूद क्रिप्टोकरेंसी खनन संचालन" कहा था।

मैरीलैंड जिले के अमेरिकी अटॉर्नी एरेक एल. बैरन ने एक बयान में कहा, "यहां कथित धोखाधड़ी का स्तर चौंका देने वाला है।" “चाहे यह क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी हो या कोई अन्य वित्तीय धोखाधड़ी, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह संभवतः सच है।

"यह कार्यालय और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार इन और अन्य धोखाधड़ी योजनाओं के लिए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराएंगे।" बैरन ने जोड़ा।

न्याय विभाग ने कहा, जून 2020 से नवंबर 2022 तक, तीनों ने कथित तौर पर हाइपरफंड के माध्यम से जनता को निवेश अनुबंध की पेशकश की और बेची, जिसे अदालत ने झूठे दावे कहा, जिसमें हाइपरफंड "सदस्यता" भी शामिल थी, जो निवेशकों को प्रतिदिन 0.5% से 1% के बीच निष्क्रिय रूप से दे रही थी। पुरस्कार तब तक मिलता है जब तक कंपनी निवेशक के शुरुआती निवेश को दोगुना या तिगुना नहीं कर देती।

हाइपरफंड ने दावा किया कि उसका भुगतान आंशिक रूप से बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-माइनिंग परिचालन से उसके राजस्व से वितरित किया जाएगा। डीओजे ने कहा, समस्या यह है कि खनन कार्य अस्तित्व में नहीं था।

डीओजे ने कहा, कम से कम जुलाई 2021 से हाइपरफंड ने निवेशकों की निकासी को रोकना शुरू कर दिया।

ली और चुंगा पर प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जबकि बर्टन पर बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया गया है। चुंगा ने अपराध स्वीकार कर लिया। दोषी पाए जाने पर तीनों को संघीय जेल में अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है।

डीओजे ने नोट किया कि हाइपरफंड को हाइपरटेक, हाइपरकैपिटल, हाइपरवर्स और हाइपरनेशन के नाम से भी जाना जाता है।

जबकि क्रिप्टोकरेंसी अपराध कोई नई बात नहीं है, न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग सहित अन्य एजेंसियों ने कथित तौर पर डिजिटल संपत्तियों से जुड़े घोटालों और योजनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पिछले महीने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी टीआरएम लैब्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई थी 1.7 $ अरब क्रिप्टोकरेंसी की चोरी अकेले 2023 में हुई थी। इस महीने की शुरुआत में हैकर्स ने चोरी की थी 4 $ मिलियन सोलाना धारकों को लक्षित करने वाले नकली एयरड्रॉप और घोटालों के माध्यम से तथाकथित वॉलेट ड्रेनर का उपयोग करना।

न्याय विभाग ने अभी तक जवाब नहीं दिया है डिक्रिप्ट की टिप्पणी के लिए अनुरोध।

आईआरएस आपराधिक जांच के कार्यवाहक विशेष एजेंट प्रभारी डेविड मीसेनहाइमर ने कहा, "इस मामले में कथित अवैध गतिविधि बिल्कुल उसी प्रकार का आचरण है जिसे आईआरएस आपराधिक जांच और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" "ये आरोप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि हमारे पास अमेरिकी जनता को धोखा देने की कोशिश करने वालों की परिश्रमपूर्वक जांच, मुकदमा चलाने और जवाबदेह ठहराकर हमारी वित्तीय प्रणालियों की रक्षा करने के लिए उपकरण और आंतरिक शक्ति है।"

द्वारा संपादित रयान ओज़ावा.

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• स्रोत: https://decrypt.co/214682/doj-charges-three-people-in-1-9-billion-crypto-scam