विश्व राजनीति की अत्यधिक गतिशील प्रकृति और पीईपी स्क्रीनिंग और उनसे निपटने से संबंधित एएमएल नियमों को ध्यान में रखते हुए पीईपी जांच अधिक होती जा रही है...
डीओएफ सचिव राल्फ रेक्टो ने क्रिप्टोकरेंसी पंजीकरण और व्यापार की निगरानी के लिए संपूर्ण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एसईसी के साथ सहयोग का खुलासा किया। रेक्टो ने इसके महत्व पर जोर दिया...
वैश्विक सत्यापन और अनुपालन प्रदाता Sumsub ने वैश्विक यात्रा के माध्यम से अपने यात्रा नियम समाधान को एकीकृत करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की...
हाल के यूरोपीय संघ के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों (एएमएलआर) ने वित्तीय अपराध से निपटने और नागरिकों के गोपनीयता और आर्थिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में एक गर्म बहस छेड़ दी है...
एक सामूहिक प्रयास में, कुवैत में नियामक प्राधिकरण, जिसका प्रतिनिधित्व सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत, कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है...
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने क्रिप्टोकरेंसी की अपर्याप्त निगरानी के कारण रूस की रेटिंग कम कर दी है, जैसा कि क्षेत्रीय कवरेज से संकेत मिलता है। आरबीसी के अनुसार,...
दक्षिण अफ्रीका ने हाशिए पर रहने वाले समूहों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान और क्रिप्टो को अपने वित्तीय ढांचे में शामिल करने की योजना की घोषणा की। यह घोषणा की गई...
रिटेल एफएक्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) ब्रोकर कनेक्स्टएफएक्स ने साइमन एंड्रास को ग्रुप सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है...
पिछले 15 वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, लेकिन वैश्विक विनियमन प्रगति पर है। दुनिया भर में नियामक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं,...
"क्रिप्टो यात्रा नियम" एक विनियमन है जिसके लिए एक्सचेंज जैसी क्रिप्टोकरेंसी से निपटने वाली कंपनियों को यह जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है कि कौन भेज रहा है और प्राप्त कर रहा है...
ईबीए ने क्रिप्टो लेनदेन में एमएल/टीएफ जोखिमों को संबोधित करते हुए सीएएसपी के लिए एएमएल दिशानिर्देशों का विस्तार किया है। दिशानिर्देश जोखिम कारक प्रदान करते हैं और...
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में देश के जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) ने यात्रा को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन जारी किया है...
