बुधवार को, अमेरिकी न्याय विभाग ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में कथित संलिप्तता के लिए सैमुराई वॉलेट के संस्थापकों केओन रोड्रिग्ज और विलियम लोनर्गन हिल के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। ये आरोप अमेरिकी अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाओं पर रोक लगाने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करते हैं, जिनका अपराधियों और विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तीय लेनदेन को अस्पष्ट करने के लिए शोषण किया जा सकता है।
डीओजे की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 35 वर्षीय रोड्रिग्ज और 65 वर्षीय हिल पर अपने क्रिप्टो मिक्सर, समुराई वॉलेट के माध्यम से एक जटिल योजना तैयार करने का आरोप है। कथित तौर पर इस सेवा ने डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त लेनदेन में $100 मिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की। अभियोग से कथित अवैध गतिविधियों के व्यापक दायरे का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि समुराई वॉलेट ने 2 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग 2015 बिलियन डॉलर के गैरकानूनी लेनदेन को संभाला है।
कथित तौर पर दोनों ने इन लेनदेन से फीस के रूप में लगभग $4.5 मिलियन कमाए, जिसमें इस्तेमाल की गई मिक्सिंग सेवा सुविधाओं के आधार पर दरें अलग-अलग थीं। रोड्रिग्ज और हिल दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने का आरोप है, जिसमें क्रमशः अधिकतम 20 साल और पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।
गिरफ़्तारियाँ उसी दिन हुईं; रोड्रिग्ज को पेन्सिलवेनिया में तत्काल दोषी ठहराए जाने की योजना के साथ हिरासत में ले लिया गया था, जबकि हिल को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और उसका अमेरिका में प्रत्यर्पण लंबित है। एक समानांतर कार्रवाई में, अधिकारियों ने आइसलैंड में होस्ट की गई समुराई वॉलेट वेबसाइट को जब्त कर लिया और मोबाइल के लिए जब्ती वारंट जारी किया। Google Play Store पर एप्लिकेशन।
प्रेस विज्ञप्ति से पता चला कि समुराई वॉलेट के संस्थापकों ने विभिन्न संचार और विपणन सामग्रियों का हवाला देते हुए ब्लैक/ग्रे मार्केट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग टूल के रूप में मंच को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, जो डार्क मार्केट प्रतिभागियों और ऑनलाइन जुआरियों को लक्षित करता था।
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- स्रोत: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
