Le transfert via le mélangeur crypto sanctionné pourrait potentiellement créer des problèmes juridiques.

CORRECTION (21 mars 2024 5h30 HE) : Une version précédente de cette histoire identifiait à tort le portefeuille de réception comme appartenant à BlackRock ; cependant, il est uniquement associé au fonds et n'est pas contrôlé par celui-ci. L'histoire indiquait également de manière inexacte que BlackRock avait injecté 100 millions de dollars dans son nouveau fonds, alors qu'il s'agissait d'un portefeuille associé au fonds de BlackRock qui détenait 100 millions de dollars en USDC. Nous regrettons les erreurs.

Le nouveau fonds d'actifs numériques de BlackRock a attiré une grande attention depuis que le gestionnaire d'actifs a annoncé mercredi son premier fonds institutionnel de cryptographie.

Cependant, un portefeuille associé au fonds a également attiré une variété de transactions douteuses vers son adresse Ethereum désormais connue du public, y compris un transfert non sollicité d'ETH via le mélangeur crypto sanctionné Tornado Cash.

BlackRock déposé avec la SEC le 14 mars pour proposer son BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Dans les 24 heures suivant l'annonce du fonds, un portefeuille associé au fonds détenant 100 millions de dollars en USDC a commencé à recevoir les jetons et les NFT provenant de dizaines d’autres adresses, y compris l’ETH, ont été transférés via Tornado Cash. Selon la société d'analyse onchain Renseignement d'Arkham, 0.97 ETH, d'une valeur d'environ 3,324 XNUMX $ aux prix actuels, a été transféré de Tornado Cash vers le portefeuille associé au fonds. 

Le domaine ENS « reltor.eth » a initié la transaction en interagissant avec le contrat Tornado.Cash Router en appelant la fonction « retirer ». Cette fonction dicte au contrat intelligent de retirer les fonds du protocole de confidentialité pour se préparer à envoyer les fonds vers leur destination finale, comme le montre données de la blockchain d'Etherscan. Le portefeuille associé à BlackRock Le fonds a ensuite reçu l'ETH de Tornado Cash à 10 h 35 HE mercredi matin, plusieurs heures avant l'annonce officielle du fonds par BlackRock.

Problèmes juridiques potentiels

Le transfert intervient 18 mois après l'OFAC sanctionné Tornado Cash pour son utilisation pour aider le groupe de piratage informatique parrainé par l'État nord-coréen, Lazarus Group, à blanchir des milliards de dollars en crypto-monnaies. Bien que n’importe quelle adresse Ethereum puisse recevoir des pièces ou des jetons de n’importe quelle autre, détenir des ETH récemment transférés via Tornado Cash peut présenter de réels défis juridiques.

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Selon le Trésor américain, toute personne américaine, y compris les institutions financières, détenant des biens bloqués tels que l'ETH de Tornado Cash est tenu de déclarer leur situation à l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor. "Une fois qu'une personne américaine détermine qu'elle détient une monnaie virtuelle qui doit être bloquée conformément aux réglementations de l'OFAC, la personne américaine doit refuser à toutes les parties l'accès à cette monnaie virtuelle, s'assurer qu'elles se conforment aux réglementations de l'OFAC liées à la détention et à la déclaration des fonds bloqués. actifs et mettre en œuvre des contrôles qui s’alignent sur une approche basée sur les risques », a souligné l’OFAC.

Cela a presque immédiatement présenté des défis juridiques potentiels pour les portefeuilles qui avaient reçu des fonds non sollicités de Tornado Cash. Peu de temps après les premières sanctions du Trésor, des acteurs inconnus ont commencé à envoyer de l’ETH depuis Tornado Cash vers des adresses de personnalités cryptographiques bien connues. En août 2022, le mélangeur de confidentialité a été utilisé pour envoyer de petites quantités d'ETH à de nombreuses adresses telles que celles appartenant au co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, au PDG de Coinbase, Brian Armstrong, à l'artiste NFT Beeple et à l'animateur de fin de soirée Jimmy Fallon. 

L'OFAC a rapidement pris conscience que des Américains recevaient des ETH non sollicités de Tornado Cash et a publié un déclaration en septembre 2022, soulignant que même si ces fonds peuvent techniquement entrer dans le champ d’application de ces réglementations, cela ne donnerait pas la priorité à leur application contre de telles attaques de « dépoussiérage », reconnaissant peut-être de sévères limitations à leur applicabilité dans ces cas.