Les procureurs américains ont proposé une peine de trois ans de prison pour Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG d'échange cryptographique. Binance, suite à son plaidoyer de culpabilité pour violation des lois anti-blanchiment d'argent, selon Reuters.

La recommandation, déposée devant un tribunal fédéral de Seattle, suggère une peine double de la durée recommandée par les directives fédérales, reflétant la gravité des violations délibérées de la loi par Zhao.

Zhao qui a démissionné de son poste à la tête de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en novembre dernier, et Binance a admis avoir contourné les exigences stipulées par la loi sur le secret bancaire. Ce plaidoyer faisait partie d'un accord qui prévoyait une lourde sanction pénale de 4.32 milliards de dollars contre Binance.

Les documents de l'accusation décrivent les opérations de Binance comme adoptant une approche de « Far West », attirant délibérément des activités illicites en omettant de signaler plus de 100,000 XNUMX transactions suspectes liées à des groupes terroristes désignés tels que le Hamas, Al-Qaïda et ISIS.

D'autres allégations incluent l'implication de la plateforme dans la distribution de matériels d'abus sexuels sur des enfants et la réception d'importants paiements de ransomware.

Les procureurs ont critiqué la décision de Zhao de violer les lois américaines, la qualifiant de stratégie visant à développer son entreprise et sa richesse personnelle.

En revanche, la défense de Zhao a souligné sa reconnaissance d'actes répréhensibles, son statut de primo-délinquant et son amende personnelle substantielle de 50 millions de dollars dans son plaidoyer en faveur de la clémence.

Ils ont également souligné les efforts de Zhao pour positionner Binance comme un leader en matière de conformité du secteur à la suite de ses premiers échecs réglementaires.

Zhao, qui a lancé Binance en 2017, reste sous caution de 175 millions de dollars et a accepté de ne faire appel d'aucune condamnation relevant des directives fédérales.

Le total pénalités financières pour Binance comprenait une amende pénale de 1.81 milliard de dollars et 2.51 milliards de dollars de dédommagement. De plus, Zhao a versé 50 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Sa condamnation par le juge de district américain Richard Jones est prévue pour le 30 avril.

Dans un lettre adressé au juge qui présidait son affaire, Zhao a exprimé des remords pour ses actes, déclarant :

«Je m'excuse pour mes mauvaises décisions et j'en accepte l'entière responsabilité. Avec le recul, je me rends compte que j’aurais dû donner la priorité à la conformité chez Binance dès le début, ce que je n’ai pas réussi à faire.

Il a reconnu le manque de contrôles de conformité initiaux chez Binance, une décision qu'il regrette désormais.

Zhao a décrit les mesures correctives prises sous sa direction, notant :

« Binance a depuis mis en œuvre des contrôles anti-blanchiment d'argent stricts, ce qui en fait un leader parmi les bourses non américaines depuis 2022. » Il a décrit les premiers jours chaotiques de la croissance rapide de Binance et ses efforts pour stabiliser l'entreprise tout en garantissant la sécurité des utilisateurs et de leurs fonds.

En ce qui concerne l’avenir, Zhao a exprimé le désir de se concentrer sur de nouvelles entreprises.

«Je suis maintenant intéressé par les opportunités dans le domaine de la biotechnologie, visant à soutenir la recherche qui pourrait conduire à des remèdes définitifs et améliorer l'accès médical grâce à la technologie blockchain.»

Il a également mentionné son engagement continu dans les efforts philanthropiques, notamment en soutenant l'éducation et le bien-être des jeunes dans diverses régions.

Crédit d'image en vedette: édité à partir de Freepik

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• La source: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/