• La communauté BitPinas a mis en évidence des signaux d'alarme dans la proposition d'investissement de Yexel Sebastian et Mikee Agustin.
• Les commentateurs sur les réseaux sociaux ont exprimé leurs soupçons quant aux rendements garantis, soulignant la nécessité de transparence dans les stratégies d'investissement, ainsi que l'absence d'explication claire sur la manière dont les investissements généreraient des rendements.
• L'affichage de leur richesse par le couple sur les réseaux sociaux, comme des images de grosses sommes d'argent, a encore suscité des inquiétudes parmi les observateurs, car un tel comportement est souvent associé à des escroqueries sur les réseaux.

La communauté BitPinas a révélé les principaux signaux d'alarme détectés dans la proposition d'investissement présentée par le célèbre collectionneur de jouets et influenceur des médias sociaux Yexel Sebastian et son partenaire, Mikee Agustin. Le duo est actuellement impliqué dans une affaire de fraude de 200 millions de livres sterling et ont fui vers le Japon alors que les enquêtes se poursuivent.

Drapeaux rouges de la proposition d'investissement de Yexel

Dans un Après Facebook par BitPinas, la communauté a partagé ses réflexions sur les parties de la proposition d'investissement de Yexel Sebastian qui constituent des signaux d'alarme en matière d'investissement. Le message mettait en évidence le message de Sebastian, qui offrait un retour sur investissement élevé avec peu ou pas de risque. 

La communauté a souligné qu’il s’agit là de signaux d’alarme courants pour les escroqueries à l’investissement et que les investisseurs potentiels devraient se méfier de telles offres.

1. Retour sur investissement élevé garanti

Plusieurs commentateurs ont exprimé leurs soupçons qu'une offre d'un retour sur investissement de 600,000 XNUMX ₱ dans un délai d'un an, sans que l'investisseur ne fasse rien, est trop belle pour être vraie.

"Si c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai", a écrit un intervenant. 

Quelqu'un a souligné que l'offre de Sebastian de gagner de l'argent sans rien faire est un signal d'alarme. Ils ont déclaré que même avec une simple stratégie d'investissement ou de trading à long terme, les investisseurs doivent toujours l'étudier avant de pouvoir gagner, surtout s'ils souhaitent des rendements mensuels constants. 

« KUNG » 5% par mois lang din HABOL nila dapat nag BINANCE nalang sila TUTAL ils ont déjà « PRENDRE le RISQUE ». dami pang OPTION en termes de PROGRAMME D'INVESTISSEMENT, mai ÉPARGNE FLEXIBLE pa na WALANG PÉRIODE DE VERROUILLAGE à tout moment pwede ka mag OUT », a noté un commentateur. 

[Traduction : S'ils ne visent qu'un rendement de 5 % par mois, ils auraient dû se tourner vers Binance, d'autant plus qu'ils prennent déjà le risque. Il existe de nombreuses autres options en termes de programmes d'investissement, et il existe même une option d'épargne flexible sans période de blocage, où vous pouvez retirer à tout moment.]

(Lire la suite: Le roi autoproclamé de la cryptographie arrêté aux Philippines pour fraude de 100 millions de livres sterling)

Une autre personne a expliqué que toutes les activités financières comportent un élément de risque, semblable au fait de placer des paris. 

« La seule raison pour laquelle les banques peuvent garantir les rendements est que, en échange de leur strict respect des règles bancaires, les gouvernements les renflouent en cas de problème. Toute autre personne garantissant les retours essaie de vous arnaquer », ont-ils ajouté. 

2. Pas d'enregistrement secondaire auprès de la SEC

De nombreux commentateurs ont également exprimé leur inquiétude quant à l'absence de preuve d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans l'offre de Sebastian.

Conformément à la réglementation financière et aux conseils d'éminents leaders d'opinion (KOL), il est impératif que les investisseurs vérifient l'enregistrement de leur investissement auprès de la Commission. Les entités non enregistrées représentent souvent une forte probabilité de stratagèmes frauduleux.

Un autre intervenant a prévenu que même si certaines entités sont enregistrées, elles peuvent néanmoins s'engager dans des projets qui ne sont pas inclus dans leurs licences.

On se souvient que récemment, le couple de célébrités Mikee Quintos et Paul Salas, accompagnés de sept autres personnes, déposé une plainte estafa contre Cronus Holding Corporation alléguant à l'entité une escroquerie d'une valeur de 8 millions de ₱. Bien que Cronus soit une société enregistrée, elle n'est pas autorisée à solliciter des investissements du public.

(Lire la suite: Crypto Hub Finance opère illégalement, la SEC met en garde les investisseurs contre le schéma de Ponzi)

3. Aucun détail sur le fonctionnement de l'investissement

L’un des commentaires a souligné que les 5 % de rendement par mois sur une période d’un an sont déjà suspects car « il n’y a aucune certitude dans ce monde, la seule certitude est qu’« il n’y a aucune certitude ».

Un adepte a noté les signaux d’alarme comme étant « un retour sur capital garanti ». Aucun contrat à revoir. (Et) aucune entreprise sur laquelle effectuer une vérification des antécédents.

« Quel agenda caché pour une réunion ? Hindi transparence de la stratégie nila paano lumalaki ang pera, si ce n'est par le biais d'un produit ou d'un réseau. Même la bourse et la cryptographie ne peuvent garantir des rendements spécifiques. Mas marami pa syang sinabi pour prouver qu'il est « légitime po kami », ligne très défensive de l'escroc », a souligné un autre. 

[Traduction : Ils prétendaient qu'il n'y avait pas d'agenda caché, mais pourquoi ont-ils besoin d'une réunion ? Leur stratégie ne semble pas transparente en ce qui concerne la manière dont l'argent augmente, si ce n'est via un produit ou un réseau. Même la bourse et la cryptographie ne peuvent garantir des rendements spécifiques. Ils ont dit beaucoup de choses pour prouver que « nous sommes légitimes », une position très défensive de la part d'un escroc.]

Un autre intervenant a souligné que Sebastian n'avait pas divulgué de détails sur l'activité à laquelle le million de livres sterling serait utilisé. De plus, il a bombardé le lecteur avec les récompenses qu’il pourrait éventuellement obtenir. 

4. Publier des tonnes d'argent sur les réseaux sociaux

Bien que le message ne le mentionne pas, d'autres commentateurs ont également noté que le couple avait publié des images de grosses sommes d'argent pour promouvoir davantage leur proposition d'investissement et encourager d'autres à investir également.

« Le drapeau rouge Yung Nag montre son apparence sur Internet. Je veux que les escrocs s'attaquent aux problèmes et à la mise en réseau », a noté l'un d'eux. 

[Traduction : Drapeau rouge ; ceux qui affichent leur argent sur Internet. En règle générale, les escrocs publient des photos de voitures et d’argent, ce qui constitue une tactique de réseautage.]

Cette déclaration a été appuyée par une autre affirmant que même les milliardaires n’affichent pas leur richesse. 

Au moment de la rédaction, BitPinas a fait défiler jusqu'aux pages Facebook de Yexel Sebastian (Yexel Sébastienet une Yexel) et n’ont trouvé aucun message contenant de l’argent dès novembre 2022 et janvier 2022, respectivement. En revanche, la page et le compte de Mikee Agustin ont été désactivés. Cependant, lesdites photos de piles d’argent ont été présentées lors de l’émission «Raffy Tulfo en action ».

Allégation d'escroquerie

Récemment, le couple est accusé de frauder environ 200 millions de livres sterling, principalement provenant des travailleurs philippins à l'étranger (OFW). Les victimes présumées affirment avoir été incitées à investir des sommes substantielles avec la promesse de rendements mensuels de 3 à 5 %. 

Les victimes ont demandé de l'aide sur « Raffy Tulfo in Action » et lors d'un appel téléphonique, Yexel a affirmé être un investisseur et a rejeté la faute. Leur départ brutal a été constaté par le Bureau de l'immigration (BI), qui ne peut pas les détenir sans décision judiciaire car aucune plainte n'a été déposée.

Le couple est parti pour le Japon pendant l'enquête, sans qu'aucune action en justice ne soit intentée contre eux à ce moment-là. 

Cet article est publié sur BitPinas: Drapeaux rouges de la proposition d'investissement de Yexel Sebastian

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• La source: https://bitpinas.com/feature/yexel-sebastian-red-flags/