Chiachih Wu, le vice-président de la recherche de Peck Shield, a officiellement identifié le mouvement d'environ 12,000 117 BTC, soit environ XNUMX millions de dollars, liés au PlusToken escroquer. Alors que Wu a accidentellement déclaré qu'il était de 20,000 XNUMX Bitcoin au début, il a corrigé sa déclaration en expliquant la situation. Tous les Bitcoins déplacés sont désormais répartis sur 600 portefeuilles distincts, mais les analystes cryptographiques pensent que d'autres mouvements pourraient être possibles.
+ de 20 XNUMX #BTC mouvements de #PLUSTOKEN adresses associées à de nouvelles adresses qui ressemblent à des portefeuilles froids pic.twitter.com/4t7C07QkXv
- Chiachih Wu (@chiachih_wu) 11 février 2020
Celui qui est parti
Ergo, un analyste bien connu de Bitcoin, a déclaré que ces adresses avaient un lien direct avec les dépôts de mixage qui s'étaient produits en août/septembre de l'année dernière. En janvier de cette année, Ergo avait fait la lumière sur l'ampleur de l'escroquerie de vente PlusToken Bitcoin. À ce stade, Ergo avait déjà émis l'hypothèse que le financement serait d'abord mixte, mais n'était pas sûr du temps qu'il faudrait pour voir le transfert vers les échanges commencer à reprendre.
Les adresses du BTC ont été déplacées pour avoir un lien direct vers l'escroquerie cryptographique de plusieurs milliards de dollars de 2019 : PlustToken. Dans l'état actuel des choses, six suspects qui étaient à l'origine des opérations ont déjà été arrêtés. Cependant, puisque quelqu'un déplace la crypto, il y a clairement plus de conspirateurs à attraper. Cela laisse entendre qu'il y en a au moins un qui a réussi à échapper à l'attention, plus si la fortune désapprouve cette situation.
Suivi d'un 1% entier de tous les BTC
A travers sa première balayage médico-légal, Chainalysis avait montré qu'il y avait un total de 2 milliards de dollars sous diverses formes de crypto qui ont été volés. Cependant, Ergo a également repris l'enquête, estimant que le chiffre pourrait être bien plus que cela. Selon Ergo, l'arnaque aurait pu rapporter 1 % de l'offre totale de Bitcoin.
Heureusement, Bitcoin possède un format de registre ouvert, ce qui signifie que tout le monde peut voir où vont les fonds à tout moment. Ainsi, les pièces volées sont sous surveillance très étroite. Jusqu'à présent, ils n'ont déménagé que deux fois, mais un processus de mixage pourrait commencer très bientôt.
Se tirer une balle dans le pied
À la fin des enquêtes, il a été découvert que les cerveaux de PlusToken avaient utilisé le programme Wasabi comme principal service d'obscurcissement. Curieusement, l'escroquerie aurait bien fonctionné s'il n'y avait pas eu l'incompétence des escrocs eux-mêmes. En raison de leur propre incapacité à utiliser efficacement Wasabi, toute l'arnaque a explosé.
Un problème clé était qu'ils étaient cupides. Ils ont réutilisé des adresses, les ont fusionnées et ont même tenté de mélanger 20,000 XNUMX Bitcoins à la fois, provoquant l'apparition de fissures. Cependant, le problème vient du suivi des adresses Bitcoin. Bitcoin n'a jamais été conçu pour cette surveillance intense.
