Des rapports suggèrent que William Morro, qui est la dernière personne inculpée par les autorités américaines dans le cadre du système de cryptographie, était associé à Gilbert Armenta, le petit ami du fondateur de OneCoin, Ruja Ignatova.

Des responsables du ministère de la Justice des États-Unis ont arrêté et inculpé William Morro pour fraude bancaire liée au système de cryptographie OneCoin.

Selon les documents déposés le 23 avril auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, Morro était responsable du transfert de 35 millions de dollars de fonds liés à OneCoin depuis des comptes bancaires en Chine vers un compte à Hong Kong en 2016. 

L'acte d'accusation remplaçant alléguait que Morro avait transféré plus de 6 millions de dollars du compte de Hong Kong vers un compte américain qu'il contrôlait dans le cadre d'un stratagème frauduleux.

Morro s'est volontairement rendu aux autorités et a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. 

Voir aussi: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Il a été libéré sous son propre engagement jusqu'à l'audience de détermination de la peine prévue le 1er août. Les responsables du ministère de la Justice ont inclus une ordonnance de confiscation liée aux actifs illicites dans l'affaire OneCoin.

Les rapports suggèrent que Morro était lié à Gilbert Armenta, le petit ami du fondateur de OneCoin, Ruja Ignatova. 

Armenta a été condamné à cinq ans de prison en 2023 pour son rôle dans le blanchiment d'environ 300 millions de dollars liés au stratagème OneCoin. Morro est répertorié comme associé directeur du groupe InterAmerican et membre du conseil d'administration d'AEE Power.

On ne sait pas exactement quelles informations ont incité les responsables américains à déposer un acte d’accusation contre Morro environ huit ans après ses prétendues actions frauduleuses. 

Le ministère de la Justice a inculpé plusieurs personnes pour leur rôle dans le système OneCoin, notamment l'avocat Mark Scott, l'ancienne responsable juridique et de la conformité Irina Dilkinska et le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, également connue sous le nom de « CryptoQueen », a été inculpée aux États-Unis mais était toujours en liberté au moment de la publication. Elle est actuellement sur la liste du FBI liste des dix fugitifs les plus recherchés.

Selon les documents déposés le 23 avril, Morro a retenu les services de Mark Cohen et Jonathan Abernethy du cabinet d'avocats Cohen and Gresser. 

Cohen a représenté Sam Bankman-Fried lors de son procès pénal de 2023, au cours duquel l'ancien PDG de FTX a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation et condamné plus tard à 25 ans de prison.

Fondé en 2014, OneCoin a été dénoncé comme un système de cryptographie frauduleux en 2015, escroquant les investisseurs d'environ 4 milliards de dollars. Dans le cas de Morro, une accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison.

#Binance #ÉCRIRE2EARN