Le FBI a déconseillé aux citoyens américains d'utiliser des services de cryptographie non enregistrés pour transmettre des actifs sur Avril 25.
L'avertissement de l'agence indiquait que les utilisateurs devaient éviter les services de transmission de crypto-monnaie qui ne sont pas enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) en vertu de la loi fédérale américaine.
Les particuliers doivent également éviter les services qui ne respectent pas les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et ne collectent pas d'informations de connaissance de votre client (KYC).
Les utilisateurs doivent vérifier si un service est enregistré en tant qu'ESM auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain (FinCEN). Cependant, même l’enregistrement n’est pas une « recommandation, une certification de légitimité ou une approbation » du gouvernement, selon l’avis.
De même, les listes de tiers ne représentent pas l’approbation du gouvernement, car une application n’est pas nécessairement un service légal simplement parce qu’elle est répertoriée sur une boutique d’applications.
Les utilisateurs courent un risque car ils pourraient subir des « perturbations financières » ou une perte de fonds lorsque les autorités mettent en œuvre des efforts de mise en application. L’avis ne suggère pas que les autorités imposeront des amendes ou pénaliseront les utilisateurs ou cibleront directement les utilisateurs dans le cadre de mesures coercitives.
Actions américaines récentes
Le FBI a déclaré avoir mené récemment des opérations de répression contre les services de cryptographie non enregistrés, connus grâce aux annonces passées de l'agence.
De nombreux cas incluent des accusations liées à l’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence et au blanchiment d’argent.
Diverses agences, dont le FBI, ont pris des mesures contre le portefeuille Samourai. Avril 24 — saisir le site Internet et arrêter ses deux cofondateurs. Les autorités ont accusé les fondateurs d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence en raison du fait que le portefeuille Samourai offrait des fonctionnalités de mélange de pièces, qui auraient été utilisées pour le blanchiment d'argent.
D'autres affaires antérieures ciblaient les opérateurs de mélangeurs de pièces de monnaie, tels que Tornado Cash, Mélangeur de puces, et Helix, et les opérateurs d'échanges cryptographiques étrangers tels que Bitzlato ainsi que BTC-e.
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- La source: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
