Zuber Lawler représente des entités qui ont reçu des investissements d'Alameda Research et de FTX Ventures. Alameda Research et plusieurs autres entités liées à FTX ont déposé une procédure de faillite dans le Delaware. Ces dépôts multiples sont tous administrés dans le cadre d'une seule affaire, In re FTX Trading, USBC Case No. 22-11068.
La plupart des motions du premier et du deuxième jour ont été entendues et ont été accordées ou sont actuellement en instance. Les choses avancent.
Le 18 janvier 2023, les débiteurs de FTX ont demandé une ordonnance autorisant et approuvant les procédures de vente ou de transfert de ce qu'ils ont qualifié d'"actifs de minimis".
Les débiteurs FTX définissent les « actifs de minimis » comme des investissements et/ou des intérêts détenus par les débiteurs FTX, y compris Alameda Research, dans des sociétés privées, qui (selon les débiteurs FTX) peuvent être facilement séparés des activités principales des débiteurs, ne perturberont pas le activités de base et généreront moins de valeur pour la succession que d'autres actifs. Les débiteurs de FTX déclarent que la catégorie de minimis comprend environ 185 investissements réalisés pour 1 million de dollars et moins, environ 75 investissements réalisés entre 1 million et 5 millions de dollars chacun et environ 40 investissements réalisés entre 5 et 25 millions de dollars chacun.
Notamment, les débiteurs FTX déclarent qu'ils sont en train de procéder à une « révision stratégique » des actifs de minimis, y compris le potentiel de rachat des intérêts débiteurs par les sociétés émettrices ou d'autres investisseurs dans ces investissements.
Bien qu'ils n'aient pas identifié spécifiquement ces actifs, les débiteurs FTX souhaitent que le tribunal approuve une procédure établie et accélérée pour la vente/transfert de ces types ou catégories d'actifs, sans qu'il soit nécessaire de déplacer le tribunal ou d'obtenir l'approbation du tribunal pour chaque vente, mais sous la supervision du Comité officiel. En d'autres termes, ils souhaitent obtenir l'autorisation de procéder à ces ventes individuelles "hors ligne" et sans avoir à passer par la procédure de requête pour chaque actif ou groupe d'actifs spécifique.
Si Alameda Research ou toute autre entité FTX investit dans votre entreprise, cet investissement sera probablement classé comme un "actif de minimis", sous réserve de cette requête, et sera désormais mis en vente via le processus de mise en faillite. Dans le cadre de ce processus, vous pouvez être invité (contraint) à rendre publiques des informations par ailleurs confidentielles afin de faciliter la vente aux enchères publiques ou la vente de ces titres ou actifs. Vous pouvez également courir le risque qu'un concurrent (ou un autre acheteur inapproprié) achète une participation dans votre entreprise et, ce faisant, obtienne potentiellement d'autres droits d'information et de gestion. Même sans une telle vente d'actifs, vous pouvez maintenant vous demander à qui vous devrez peut-être fournir des informations et des avis sur une base continue, ainsi que de qui vous devrez peut-être obtenir le consentement afin de prendre des mesures soumises à des restrictions. clauses restrictives dans vos documents d'investissement. La situation est encore plus compliquée pour les émetteurs de SAFT ou d'autres actifs numériques qui peuvent être soumis à une réglementation incohérente en tant que titre (ou non) dans diverses juridictions (puisque l'emplacement de l'acheteur peut avoir une incidence sur le fait que l'émetteur de SAFT/token soit soumis aux États-Unis droit des valeurs mobilières).
Zuber Lawler est dans une position unique pour fournir la représentation décrite. Nous avons représenté un grand nombre de clients exerçant des activités dans l'ensemble de la technologie des registres distribués. Nos clients comprennent des émetteurs de jetons (fongibles et non fongibles), des plateformes d'actifs numériques et des fournisseurs de services connexes, ainsi que des entreprises traditionnelles (et des entités gouvernementales) qui cherchent à comprendre et à entrer dans l'espace des actifs numériques. Un grand nombre de nos clients ne sont pas domiciliés aux États-Unis et nous connaissons parfaitement les préoccupations auxquelles ces clients sont confrontés. En fait, plusieurs de nos clients existants feront partie du groupe ad hoc. Bien que nous ne puissions promettre aucun résultat particulier, nous nous attendons à être mieux placés pour fournir la représentation décrite ci-dessus que toute autre entreprise aux États-Unis.
Si votre entreprise a vendu des actifs d'investissement à Alameda Research ou FTX Ventures, veuillez contacter Josh Lawler à [email protected] fixer une heure pour une courte vidéoconférence afin de discuter gratuitement des détails relatifs à votre situation.
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