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De la Silicon Valley aux dunes de sable : pourquoi les sociétés indiennes de cryptographie envisagent l'expansion de Dubaï

Réédité par Platon
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Selon l'enquête RBI sur les envois de fonds 2021, Les 30 % d'expatriés en Inde aux Émirats arabes unis (EAU) représentent 18 % des 110 milliards de dollars américains envois de fonds mondiaux vers l’Inde. Les liens financiers entre les deux pays s’étendent au-delà des envois de fonds et englobent désormais le domaine du Web3, une itération évolutive d’Internet basée sur la technologie blockchain. 

Le commerce bilatéral entre l'Inde et les Émirats arabes unis a bondi 85 milliards de dollars l'an dernier, et les deux pays explorent l’interopérabilité entre leurs projets de monnaie numérique de banque centrale (CBDC). 

Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis, a vu 90,000 entreprises indiennes enregistré auprès des Chambres de Dubaï, tandis que le le plus grand événement technologique de la ville, GITEX, a vu plus de 300 startups indiennes, un nombre qui avait triplé par rapport à l’année dernière.

L'Inde en tête Indice mondial d'adoption de la cryptographie par chainalysis en 2023, et est désormais le deuxième plus grand marché de cryptographie au monde en termes de volume brut de transactions. Mais l'industrie locale, qui s'est tarie en raison des règles fiscales strictes du gouvernement, incite les acteurs locaux à rechercher l'oasis de l'écosystème cryptographique en plein essor de Dubaï. 

« De nombreux fondateurs de Web3 préfèrent Dubaï ou Singapour comme hub, car ils bénéficient de clarté et de certitude concernant les réglementations et d'un plus grand soutien de la communauté. Lorsque vous créez une entreprise, les investisseurs sont plus à l’aise pour investir dans une juridiction où il n’y a pas de surprises de dernière minute. Je commence à voir cette tendance sur le terrain et elle doit être inversée », a déclaré Sumit Gupta, directeur général de l'échange crypto indien CoinDCX. Forkast.

« Nous avons constaté une baisse des volumes de plus de 90 %. C’est une baisse énorme et abrupte. Et ce que vous avez vu, c’est que l’Inde continue d’être le numéro un en matière d’adoption populaire de la cryptographie, mais une grande partie de cette activité se déroule sur des canaux alternatifs en raison des taux d’imposition élevés », a déclaré Gupta. 

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, lors de l'annonce du budget de l'année dernière, a introduit une taxe de 30 % plus la surtaxe applicable et une taxe de 4 % sur les bénéfices tirés du trading de crypto-monnaies.

Cette année a apporté d’autres mauvaises nouvelles pour les traders indiens de crypto avec l’introduction d’un impôt de 1 % retenu à la source ou TDS sur les transactions cryptographiques supérieures à Rs 10,000 XNUMX. Selon une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, fpossibilité de payer TDS peut entraîner une pénalité égale au montant impayé, des intérêts de retard de 15% et dans certains cas même une peine de prison. 

Selon Gupta, « l’arbitrage réglementaire » pourrait ne plus durer longtemps. Le ministère indien des Finances n’a pas répondu à une demande d’interview ni commenté cet article.

« Il existe un arbitrage réglementaire qui ne durera pas longtemps et doit disparaître. Le gouvernement en est conscient. Reste à savoir quand ils décideront de supprimer cet arbitrage. Servir les clients indiens depuis l’étranger n’est ni évolutif, ni fiable, ni conforme », a déclaré Gupta. 

Mais les faibles impôts, la facilité de création d’entreprises, un régulateur dédié et l’accès aux marchés internationaux tels que l’Asie et l’Europe poussent la vague d’entreprises indiennes de cryptographie vers Dubaï. 

Les projets de cryptographie peuvent rencontrer le reste du monde via Dubaï. Si je regarde les nouvelles entreprises qui arrivent, principalement au Royaume-Uni, en Inde, en Chine, aux États-Unis et en Russie, elles représentent les 5 % les plus riches. Dubaï est fondamentalement une plaque tournante », a déclaré Belal Jassoma, responsable du développement commercial au Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), lors du Future Blockchain Summit. 

DMCC abrite plus de 23,000 XNUMX entreprises, dont 3,700 XNUMX viennent d’Inde. L'année dernière, a ouvert un bureau de représentation à Mumbai pour accroître davantage son nombre de membres et fournir des licences personnalisées aux entreprises indiennes. 

Son Crypto Center dédié compte 550 sociétés Web3, dont 50 indiennes. Le centre de cryptographie DMCC a accueilli la Fondation Solana en tant que partenaire de l'écosystème au Future Blockchain Summit et héberge une longue liste de sociétés Web3, notamment l'échange de crypto Bybit, le teneur de marché des actifs numériques DWF Labs, l'incubateur Web3 TDeFi et le fonds de capital-risque Brinc. 

Le régulateur dédié aux actifs numériques de la ville, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), supervise les crypto-monnaies et les activités connexes dans toutes les zones franches de Dubaï, à l'exception du Centre financier international de Dubaï (DIFC). Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, dispose également d'une portée de travail similaire à travers le marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM). 

"VARA a élaboré ses réglementations pour qu'elles s'adaptent aux demandes du marché et soient agiles face aux risques du marché mondial, dans le but d'attirer les entrepreneurs afin de consolider la position de Dubaï en tant que plaque tournante centrale du Web3", a déclaré Sunita Khatri, directrice commerciale du Dubai World Trade Centre (DWTC). ).

Licorne La bourse indienne étudie l'expansion dans la région MENA

Les Émirats arabes unis sont l’un des pays qui composent la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Selon Réduction de la chaîne, la région possédait la sixième plus grande économie de crypto-monnaie, avec un montant estimé à 400 milliards de dollars, soit 7.2 % du volume mondial des transactions enregistrées entre juillet 2022 et juin 2023. 

« La région MENA, en tant que région, constitue une opportunité assez intéressante à exploiter pour CoinDCX, car il s'agit d'un marché en croissance rapide, les chiffres d'adoption y sont assez impressionnants et Web3 peut ouvrir de nombreuses opportunités dans le corridor Inde-EAU. De nouveaux cas d’utilisation autour des envois de fonds et des paiements émergent dans cette région », a déclaré Gupta.  

BitOasis, une plateforme de trading de crypto basée aux Émirats arabes unis, a vu sa licence suspendue pour « non-respect des conditions obligatoires, qui doivent être remplies dans un délai de 30 à 60 jours », selon VARA dans un communiqué. avis. L'échange qui a assuré financement de CoinDCX, a dit que c'était travailler avec le régulateur pour remplir les conditions restantes.

«BitOasis était une approche d'investissement stratégique de CoinDCX visant à créer un impact sur les marchés internationaux, peut-être pas directement, mais en s'associant avec les bonnes entreprises qui correspondent à notre mission et à nos valeurs. 

Il n'y a pas que l'Inde

L'Inde, le pays le plus peuplé du monde et la sixième économie mondiale en termes de produit intérieur brut nominal, n'est pas le seul à resserrer les restrictions sur les activités de cryptographie. 

En Australie, les progrès en matière de réglementation sur la cryptographie ont été lents. Le pays est visant à publier un projet de loi en 2024 pour l'octroi de licences et la garde des fournisseurs d'actifs cryptographiques et des bourses cryptographiques australiennes, il se peut qu'elles n'obtiennent pas de licence avant 2025. 

Les principales banques d'Australie, dont la Commonwealth Bank (CBA), ont postulé restrictions sur les échanges cryptographiques citant des « escroqueries » comme raison. En raison de la suppression des banques, Binance Australie a dû interrompre les dépôts et les retraits de ses clients. 

"Nous avons toujours été une bourse exclusivement australienne, mais avec les difficultés et les défis liés aux licences et le temps qu'il a fallu pour que cela se concrétise, nous cherchons maintenant activement à nous développer à l'étranger", a déclaré Caroline Bowler, PDG de BTC. Markets, un échange crypto australien. 

« L'avantage pour Dubaï est qu'ils ont opté pour quelque chose de très personnalisé, de très spécifique. Et je pense qu’ils ont en quelque sorte la façon dont ils l’ont formulé, on dirait qu’ils cherchent à développer ce secteur sur le long terme.

Binance récemment a obtenu une licence opérationnelle à Dubaï, ouvrant les services du plus grand échange de crypto-monnaie au monde aux clients de Dubaï. Les échanges cryptographiques Gemini et Bybit recherchent également une licence aux Émirats arabes unis.

Basé aux États-Unis Brian Armstrong de Coinbase a eu des discussions avec les Émirats arabes unis les régulateurs sur les projets de création d’un deuxième siège social dans le pays pour accéder aux marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie. Coinbase a suspendu ses opérations en Inde trois jours après son lancement en avril 2022 en raison de problèmes avec le service de paiement numérique local. Les pressions informelles exercées par la banque centrale indienne ont été citées comme un facteur contributif. La bourse reste inactive en Inde, mais ses services de portefeuille et son centre technologique restent actifs. 

Le XRP de Ripple a récemment reçu l'approbation de la Dubai Financial Services Authority (DFSA) pour une utilisation au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC). Les sociétés d'actifs virtuels agréées du DIFC peuvent désormais proposer XRP dans le cadre de leurs services.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré dans un communiqué communiqué de presse: "Dubaï continue de faire preuve de leadership mondial en matière de réglementation des actifs virtuels et de soutien à l'innovation… Ripple continuera de doubler sa présence à Dubaï et nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour réaliser tout le potentiel de la cryptographie." 

Environ 20 % des clients de Ripple sont basés dans la région MENA.

"Le climat réglementaire américain a été relativement hostile ou peu clair pour les entreprises d'actifs numériques, c'est pourquoi des bourses telles que Coinbase et d'autres acteurs majeurs ont annoncé qu'elles allaient demander des licences ici", a déclaré Jimmy NGuyen, PDG de Nouvelle victoire mondiale, une société de conseil en capital-risque Web3.

« Et la raison en est que Dubaï a progressé dans la clarté de la réglementation avec le lancement de la Virtual Assets Regulatory Authority, en publiant des lignes directrices et des politiques concernant les licences à obtenir. Ainsi, partout dans le monde, les bourses et autres fournisseurs de services d’actifs numériques installent un deuxième siège social.

Prêteur de crypto basé au Royaume-Uni, Nexo étend ses opérations aux Émirats arabes unis, visant 30 % de son empreinte mondiale. Cette décision fait suite aux sanctions imposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) sur un produit de prêt crypto aux États-Unis, où Nexo a versé 45 millions de dollars aux régulateurs dans le cadre de règlements.  

Le gouvernement britannique se prépare à rréguler l’industrie de la cryptographie d’ici 2024 , le mettant en conformité avec les règles régissant les banques et services financiers traditionnels.

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