Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset tutkivat asiaa
Venäjän pörssien kautta kulkevat kryptovaluuttatapahtumat. Viimeaikaiset paljastukset
viittaavat siihen, että yli 20 miljardia dollaria kryptosiirtoja on merkitty
tutkimuksessa.
Mukaan raportin Bloomberg, epäilyksiä
pyörivät Moskovassa sijaitsevan Garantexin ja sen Stablecoin Tetherin käytön ympärillä. Läpilähetettyjen tapahtumien suuri määrä
Stablecoinia käyttävä Garantex on nostanut punaiset liput, mikä on kehottanut sääntelyelimiä siihen
syventyä mahdollisiin pakotteiden kiertämiseen ja laittomaan taloudelliseen toimintaan.
Tether Holdings, samannimisen liikkeeseenlaskija
stablecoin, on sotkeutunut tutkimukseen. Viranomaiset varoittivat, että näiden transaktioiden monimutkaisuuden purkaminen vaatii aikaa ja
ilman välittömiä johtopäätöksiä. Garantex on perustettu Virossa, mutta se toimii Moskovan ulkopuolella. Riisuttu sen
lisenssi Virossa ja länsivaltojen hyväksymä Vaihdetaan on kieltänyt
syytökset osallisuudesta laittomaan toimintaan.
Todisteet viittaavat kuitenkin helpottamiseen
liiketoimia, joissa on mukana sanktioituja yhteisöjä ja rikollisryhmiä. Kuten
Tutkimus etenee, kryptovaluuttapörssien valokeila vahvistuu. Vahvistaessaan yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa
yrityksen roolia tarkastellaan Tether rikollisuuden edistämisessä
toimintaa, mukaan lukien sijoitushuijaukset ja rahanpesu järjestelmiin.
Huolimatta yhteisistä ponnisteluista laittoman torjumiseksi
rahoitusvirtoja, tehtävä on edelleen pelottava. Kryptovaluuttatransaktiot asettavat lukemattomia haasteita niiden hajautetun luonteen ja nimettömyyden vuoksi.
Pakotteiden navigointi
Sääntelyelimet ovat valmiita toteuttamaan tiukempia
valvontatoimenpiteitä väärinkäytösten hillitsemiseksi ja taloushallinnon eheyden turvaamiseksi
järjestelmä. Kuitenkin digitaalisten valuuttojen kehittyvä maisema korostaa
jatkuvat haasteet talousrikollisuuden torjunnassa digitaaliaikana.
Kun geopoliittiset jännitteet kärjistyvät Venäjän takia
Ukrainan hyökkäyksen myötä länsivallat kiristävät otettaan rahoitukseen
verkostoja pysäyttääkseen rahavirrat, jotka voisivat tukea Vladimir Putinin hallintoa. Tammikuussa Binance ilmoitti lopettavansa
Venäjän markkinoille ja lopettaisi kaikki Venäjän ruplaan liittyvät palvelut
(RUB) helmikuun 2024 alkuun mennessä.
Binance ilmoitti suunnitelmistaan poistaaksesi kaikki olemassa olevat RUB:t
spot-kaupankäyntiparit, mukaan lukien suositut, kuten BTC/RUB ja USDT/RUB. The
pörssi mainitsi, että kaikki näihin pareihin liittyvät avoimet spot-toimeksiannot tulevat olemaan
automaattisesti sulkeutuvat.
Binancen päätös lopettaa RUB-kaupankäyntiparit
seurasi Venäjän toimintojen myyntiä maailmanlaajuisen sääntelypaineen keskellä.
Aiemmat raportit paljastivat, että Binancen P2P-kaupankäyntialusta salli
liiketoimia seuraamusten saaneiden pankkien, kuten Tinkoff Bankin ja Rosbankin, kautta.
Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset tutkivat asiaa
Venäjän pörssien kautta kulkevat kryptovaluuttatapahtumat. Viimeaikaiset paljastukset
viittaavat siihen, että yli 20 miljardia dollaria kryptosiirtoja on merkitty
tutkimuksessa.
Mukaan raportin Bloomberg, epäilyksiä
pyörivät Moskovassa sijaitsevan Garantexin ja sen Stablecoin Tetherin käytön ympärillä. Läpilähetettyjen tapahtumien suuri määrä
Stablecoinia käyttävä Garantex on nostanut punaiset liput, mikä on kehottanut sääntelyelimiä siihen
syventyä mahdollisiin pakotteiden kiertämiseen ja laittomaan taloudelliseen toimintaan.
Tether Holdings, samannimisen liikkeeseenlaskija
stablecoin, on sotkeutunut tutkimukseen. Viranomaiset varoittivat, että näiden transaktioiden monimutkaisuuden purkaminen vaatii aikaa ja
ilman välittömiä johtopäätöksiä. Garantex on perustettu Virossa, mutta se toimii Moskovan ulkopuolella. Riisuttu sen
lisenssi Virossa ja länsivaltojen hyväksymä Vaihdetaan on kieltänyt
syytökset osallisuudesta laittomaan toimintaan.
Todisteet viittaavat kuitenkin helpottamiseen
liiketoimia, joissa on mukana sanktioituja yhteisöjä ja rikollisryhmiä. Kuten
Tutkimus etenee, kryptovaluuttapörssien valokeila vahvistuu. Vahvistaessaan yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa
yrityksen roolia tarkastellaan Tether rikollisuuden edistämisessä
toimintaa, mukaan lukien sijoitushuijaukset ja rahanpesu järjestelmiin.
Huolimatta yhteisistä ponnisteluista laittoman torjumiseksi
rahoitusvirtoja, tehtävä on edelleen pelottava. Kryptovaluuttatransaktiot asettavat lukemattomia haasteita niiden hajautetun luonteen ja nimettömyyden vuoksi.
Pakotteiden navigointi
Sääntelyelimet ovat valmiita toteuttamaan tiukempia
valvontatoimenpiteitä väärinkäytösten hillitsemiseksi ja taloushallinnon eheyden turvaamiseksi
järjestelmä. Kuitenkin digitaalisten valuuttojen kehittyvä maisema korostaa
jatkuvat haasteet talousrikollisuuden torjunnassa digitaaliaikana.
Kun geopoliittiset jännitteet kärjistyvät Venäjän takia
Ukrainan hyökkäyksen myötä länsivallat kiristävät otettaan rahoitukseen
verkostoja pysäyttääkseen rahavirrat, jotka voisivat tukea Vladimir Putinin hallintoa. Tammikuussa Binance ilmoitti lopettavansa
Venäjän markkinoille ja lopettaisi kaikki Venäjän ruplaan liittyvät palvelut
(RUB) helmikuun 2024 alkuun mennessä.
Binance ilmoitti suunnitelmistaan poistaaksesi kaikki olemassa olevat RUB:t
spot-kaupankäyntiparit, mukaan lukien suositut, kuten BTC/RUB ja USDT/RUB. The
pörssi mainitsi, että kaikki näihin pareihin liittyvät avoimet spot-toimeksiannot tulevat olemaan
automaattisesti sulkeutuvat.
Binancen päätös lopettaa RUB-kaupankäyntiparit
seurasi Venäjän toimintojen myyntiä maailmanlaajuisen sääntelypaineen keskellä.
Aiemmat raportit paljastivat, että Binancen P2P-kaupankäyntialusta salli
liiketoimia seuraamusten saaneiden pankkien, kuten Tinkoff Bankin ja Rosbankin, kautta.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
