Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto on yhdessä Homeland Security Investigationsin (HSI) kanssa ilmoittanut maailmanlaajuista kryptovaluuttapörssiä KuCoinia ja sen kahta perustajaa, Chun Gania (tunnetaan myös nimellä "Michael") vastaan nostetun syytteen purkamisesta. ja Ke Tang (tunnetaan myös nimellä "Eric") vakavista Yhdysvaltain rahoitussäännösten rikkomuksista.
26. maaliskuuta julkaistun lehdistötiedotteen mukaan henkilöitä ja yhteisöä vastaan nostettuihin syytteisiin kuuluu luvaton rahansiirtoliiketoiminta ja pankkisalaisuuslain noudattamatta jättäminen, erityisesti riittävän rahanpesun torjuntaohjelman (AML) ylläpitäminen.
Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams korosti KuCoinin ja sen perustajien tahallisia toimia salata yhdysvaltalaisten käyttäjien osallistuminen alustalle, mikä hyödynsi tätä merkittävää asiakaskuntaa kasvaakseen yhdeksi maailman suurimmista kryptopörsseistä. Lehdistötiedotteen mukaan rahanpesun vastaisten peruspolitiikkojen puuttuminen helpotti KuCoinin syntymistä laittoman rahanpesun kanavaksi, johon liittyy yli 9 miljardia dollaria epäilyttäviä ja rikollisia varoja.
Lehdistötiedotteessa tarkennettiin KuCoinin toimintatapoja ja korostettiin yhtiön ilmeistä laiminlyöntiä Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisten velvoitteidensa suhteen. Julkaisun mukaan, vaikka KuCoin oli tietoinen näistä lakisääteisistä vaatimuksista, hän yhdessä yksilöiden Ganin ja Tangin kanssa päätti jättää ne huomiotta. Lehdistötiedotteessa kritisoitiin KuCoinia siitä, että se ei ollut ottanut käyttöön asianmukaista Know Your Customer (KYC) -ohjelmaa ennen heinäkuuta 2023, jättänyt tekemättä epäilyttäviä toimintoja koskevia raportteja eikä rekisteröitynyt tarvittaviin Yhdysvaltain sääntelyviranomaisiin.
Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi: "Tämänpäiväisen syytteen pitäisi lähettää selkeä viesti muille kryptopörsseille: jos aiot palvella yhdysvaltalaisia asiakkaita, sinun on noudatettava Yhdysvaltojen lakeja, selkeästi ja yksinkertaisesti."
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
