FBI kehotti Yhdysvaltain kansalaisia olemaan käyttämättä rekisteröimättömiä kryptopalveluita varojen siirtämiseen huhtikuu 25.
Viraston varoitus totesi, että käyttäjien tulisi välttää kryptorahasiirtopalveluita, joita ei ole rekisteröity rahapalveluyrityksille (MSB) Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan.
Yksityishenkilöiden tulee myös välttää palveluita, jotka eivät täytä rahanpesun vastaisia (AML) vaatimuksia ja jotka eivät kerää asiakastietosi (KYC) -tietoja.
Käyttäjien tulee tarkistaa, onko palvelu rekisteröity MSB:ksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkissa (FinCEN). Kuitenkin, Ilmoituksen mukaan edes rekisteröinti ei ole hallituksen "suositus, legitiimiyden todistus tai hyväksyntä".
Kolmannen osapuolen tiedot eivät myöskään edusta viranomaisten hyväksyntää, koska sovellus ei välttämättä ole laillinen palvelu vain siksi, että se on listattu sovelluskaupassa.
Käyttäjät ovat vaarassa, koska he voivat kokea "taloudellisia häiriöitä" tai menettää varoja, kun viranomaiset toteuttavat täytäntöönpanotoimia. Ilmoitus ei viittaa siihen, että viranomaiset rankaisevat tai rankaisevat käyttäjiä tai kohdentavat käyttäjiä suoraan osana täytäntöönpanotoimia.
Yhdysvaltain viimeaikaiset toimet
FBI ilmoitti suorittaneensa viimeaikaisia valvontatoimia rekisteröimättömiä kryptopalveluita vastaan, jotka tunnetaan viraston aiempien ilmoitusten perusteella.
Monissa tapauksissa syytteet liittyvät luvattoman rahapalveluyrityksen toimintaan ja rahanpesuun.
Useat virastot, mukaan lukien FBI, ryhtyivät toimiin Samourai-lompakkoa vastaan huhtikuu 24 — verkkosivuston takavarikointi ja sen kahden perustajan pidättäminen. Viranomaiset syyttivät perustajia luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta, koska Samourai Wallet tarjosi kolikoiden sekoitusominaisuuksia, joita väitettiin käytetyn rahanpesuun.
Muut aikaisemmat tapaukset kohdistuivat kolikkosekoittimien operaattoreihin, kuten Tornado Cash, ChipMixer, ja Helix sekä ulkomaisten kryptopörssien operaattorit, kuten Bitzlato ja BTC-e.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
