Raporttien mukaan William Morro, joka on viimeisin henkilö, jota Yhdysvaltain viranomaiset ovat syytelleet kryptojärjestelmästä, oli yhteydessä Gilbert Armentaan, OneCoinin perustajan Ruja Ignatovan poikaystävään.

Yhdysvaltain oikeusministeriön virkamiehet ovat pidättäneet William Morron ja nostaneet syytteen OneCoin-salausjärjestelmään liittyvästä pankkipetoksesta.

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa 23. huhtikuuta tehtyjen hakemusten mukaan Morro oli vastuussa 35 miljoonan dollarin OneCoiniin liittyvien varojen siirtämisestä Kiinassa olevilta pankkitileiltä Hongkongissa sijaitsevalle tilille vuonna 2016. 

Korvaava syyte väitti, että Morro siirsi yli 6 miljoonaa dollaria Hongkongin tililtä hallussaan olevalle yhdysvaltalaiselle tilille osana petossuunnitelmaa.

Morro antautui vapaaehtoisesti viranomaisille ja myönsi syyllisyytensä yhteen salaliittoon pankkipetoksen tekemiseksi. 

Katso myös: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Hänet on vapautettu omasta tahdostaan ​​1. elokuuta järjestettävään tuomiokäsittelyyn asti. Oikeusministeriön virkamiehet sisällyttivät OneCoin-tapaukseen liittyvän laittomaan omaisuuteen liittyvän menettämismääräyksen.

Raporttien mukaan Morro oli yhteydessä Gilbert Armentaan, OneCoinin perustajan Ruja Ignatovan poikaystävään. 

Armenta tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2023 hänen roolistaan ​​OneCoin-järjestelmään liittyvän noin 300 miljoonan dollarin rahanpesussa. Morro on listattu InterAmerican Groupin toimitusjohtajana ja AEE Powerin hallituksen jäsenenä.

Mitkä tiedot saivat Yhdysvaltain viranomaiset nostamaan korvaavan syytteen Morroa vastaan ​​noin kahdeksan vuotta hänen väitettyjen petollisten toimiensa jälkeen, on epäselvää. 

Oikeusministeriö on syyttänyt useita henkilöitä heidän roolistaan ​​OneCoin-järjestelmässä, mukaan lukien lakimies Mark Scott, entinen laki- ja vaatimustenmukaisuuden johtaja Irina Dilkinska ja toinen perustaja Karl Sebastian Greenwood.

Ignatovaa, joka tunnetaan myös nimellä "CryptoQueen", on nostettu syytteeseen Yhdysvalloissa, mutta hän oli vapaana julkaisun aikaan. Hän on tällä hetkellä FBI:ssa lista kymmenestä etsityimmästä pakosta.

Huhtikuun 23. päivänä tehtyjen hakemusten mukaan Morro piti Mark Cohenin ja Jonathan Abernethyn Cohen and Gresser -lakitoimistosta. 

Cohen edusti tunnetusti Sam Bankman-Friedia vuoden 2023 rikosoikeudenkäynnissä, jossa entinen FTX:n toimitusjohtaja tuomittiin seitsemästä rikoksesta ja tuomittiin myöhemmin 25 vuodeksi vankeuteen.

Vuonna 2014 perustettu OneCoin paljastettiin vuonna 2015 vilpillisenä kryptojärjestelmänä, joka huijasi sijoittajilta noin 4 miljardia dollaria. Morron tapauksessa pankkipetoksen salaliitosta voi saada jopa 30 vuoden vankeustuomion.

#Binance #KIRJOITA2TIEDÄ