در میان تحقیقات در حال انجام در مورد صرافی ارز دیجیتال منحل شده FTX، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دقت انجام شده توسط سرمایه گذاران نهادی و مسئولیت پذیری آنها در مورد از دست دادن وجوه کاربران را زیر سوال می برد.
کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسیونر CFTC، اظهار داشت که VCهایی که مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌های خود را در میلیون‌ها دلار تقریباً به صفر برسانند، «سوالات جدی» در مورد بررسی‌های انجام شده در سال گذشته ایجاد می‌کند. صحبت کردن به بلومبرگ.
او نگرانی‌های خود را در مورد افشاگری‌های جان ری، مدیر عامل FTX در دادگاه مبنی بر نداشتن هیچ گونه سوابق و کنترلی بر امور مالی صرافی مطرح کرد.
خوشحالم که آقای ری بالاخره پس از ماه‌ها تلاش برای بازگرداندن صرافی‌ها به کار خود پرداخت!
من هنوز منتظرم تا او بالاخره اعتراف کند که FTX US حلال است و پول مشتریان را پس بدهد…https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
- SBF (SBF_FTX) ژانویه 19، 2023
فقدان ثبت سوابق همراه با "حسابرسی که هیچ کس تا به حال نامش را نشنیده است" CFTC را مجبور می کند تا در مورد طرز فکر سرمایه گذاران نهادی سوال بپرسد. رومرو در این زمینه چند سوال مطرح کرد:
"چطور ممکن است؟ پس آیا چشم بر آن می بندند؟ آیا آنها فقط با این وعده نوآوری منحرف شدند؟»
بنیانگذار FTX و مدیر عامل سابق سام بانكمن-فرید از اعتماد به عنوان یک تکنیک بازاریابی برای جلب اعتماد سرمایه گذار استفاده کرد. با این حال، رومرو احساسات فعلی سرمایه‌گذاران را تکرار کرد و گفت: «اکنون می‌دانیم که این درست نیست».
در نتیجه، او معتقد بود که VCهایی که از FTX حمایت می‌کنند، پرچم‌های قرمز را هنگام بررسی دقیق نادیده می‌گیرند و مشارکت آنها را بیشتر زیر سوال می‌برند.
"پس آیا درگیری هایی وجود داشت که مانع از آن شد که آنها (حامیان VC) واقعاً به بررسی دقیق و حقایقی که کشف می کردند توجه کنند؟" رومرو در حین پایان دادن به موضوع مورد نظر پرسید.
مرتبط: ناظران می گویند که راه اندازی مجدد FTX ممکن است به دلیل اعتماد طولانی مدت کاربران از بین برود
کوین اولری، ستاره و سرمایه‌گذار Shark Tank که زمانی از FTX پشتیبانی می‌کرد، نسبت به سقوط احتمالی صرافی‌های غیرقانونی رمزارز هشدار داد. او بیان کرد:
«اگر از من می‌پرسید که آیا یک فروپاشی دیگر به صفر خواهد رسید؟ کاملا. صد در صد این اتفاق خواهد افتاد، و بارها و بارها تکرار خواهد شد.»
همانطور که Cointelegraph قبلا گزارش داده بود، بر اساس گزارش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، تا 70 درصد از حجم معاملات در صرافی های غیرقانونی، معاملات شستشو است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cointelegraph.com/news/ftx-vcs-liable-to-serious-questions-around-due-diligence-cftc-commissioner
