لری دین هارمون، 36 ساله، ساکن اوهایو، به پولشویی بیش از 300 میلیون دلار بیت کوین برای بازار تاریک نت AlphaBay متهم شده است.
به گفته این مرد، این مرد اهل شهر باث، در حدود 30 مایلی جنوب کلیولند، در 6 فوریه به دلیل توطئه برای ارتکاب پولشویی، اداره یک تجارت فرستنده پول بدون مجوز و انتقال پول بدون مجوز دستگیر شد. cleveland.com. او تحت تعقیب قضایی است ناحیه شمالی اوهایو.
دادستان ها گفتند که هارمون نقش مهمی در به هم زدن تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال برای AlphaBay ایفا کرده است. گفته می شود که او یک سرویس میکس به نام "Helix" را اجرا کرده است که در ارتباط با AlphaBay - یکی از برجسته به اصطلاح "بازارهای تاریک" که فقط از طریق مرورگر Tor قابل دسترسی هستند. AlphaBay در سال 2017 آفلاین شد.
در کیفرخواست آمده است که هلیکس همچنین با تعداد انگشت شماری از بازارهای دیگر کار می کرد. در جولای 2014 شروع به کار کرد و تا دسامبر 2017 ادامه داشت.
گفته می‌شود که در مجموع، هلیکس حداقل 354,468 بیت کوین را درهم کرده است. ارزش کل در زمان معامله بیش از 311 میلیون دلار برآورد شده است. این مبلغ به قیمت امروز 3.7 میلیارد دلار است.
افشاء خواندن بیشتر
رهبر خبرهای blockchain ، CoinDesk رسانه ای است که در تلاش برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری است و از یک مجموعه ای دقیق از سیاست های تحریریه. CoinDesk یک شرکت تابعه مستقل از گروه ارزهای دیجیتال است ، که در زمینه راه اندازی ارزهای رمزپایه و سرمایه گذاری blockchain سرمایه گذاری می کند.
منبع: https://www.coindesk.com/ohio-resident-charged-with-laundering-311m-in-bitcoin-for-alphabay
