نمایندگان قانونی My Forex Funds و مدیر عامل آن، مرتضی کاظمی، به تمامی اتهامات مطرح شده از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پاسخ داده و آنها را قاطعانه رد کرده اند.
با توجه به درخواست 41 صفحه ای که دیروز (سه شنبه) در دادگاه ایالات متحده پر شد، "CFTC هیچ احتمالی برای موفقیت در ادعاهای خود ندارد زیرا MFF هرگز سرمایه گذاری از مشتریان خود درخواست یا نپذیرفته است یا در معاملات خرده فروشی ارز خارجی شرکت نکرده است یا در واقع. هر گونه معامله با سرمایه گذاران خرد.»
CFTC در ابتدا شکایت خود را علیه دو نهاد به نام Traders Global Group تنظیم کرد، یکی در نیوجرسی و دیگری در کانادا که به عنوان My Forex Funds فعالیت می کند و Kazmi که آنها را به عنوان مدیر عامل کنترل می کند. با بسیاری از ادعاها، محور دعوای نظارتی این است که Traders Global یک سازمان کلاهبردار است.
دفاع همه اتهامات را رد می کند
در پاسخ اخیر، وکلای My Forex Funds و Kazmi صلاحیت CFTC را در مورد پلتفرم معاملاتی prop زیر سوال بردند و اظهار داشتند که «معاملات بین MFF و مشتریان آن خارج از محدوده قانون بورس کالا (CEA) ضد تقلب است. مفاد، الزامات ثبت، و ممنوعیت تجارت خارج از بورس.»
دفاعیه افزود: «اما حتی اگر این مفاد اعمال شود، ادعاهای CFTC فاقد پشتوانه واقعی است.»
مرتضی کاظمی، مدیرعامل My Forex Funds
پرونده دادگاه به تفصیل مدل کسب و کار My Forex Fundsبا تاکید بر اینکه این پلتفرم «ده‌ها میلیون دلار طبق قوانینی که ایجاد کرده و مورد توافق مشتریانش بوده، به مشتریان پرداخت کرده است». علاوه بر این، اشاره کرد که CFTC نتوانست مدرکی از حتی یک مشتری مضطرب My Forex Funds ارائه دهد.
«پیاده کردن دقیقاً همان چیزی است که فرد وعده می دهد تقلب نیست; این یک تجارت خوب است. "CFTC نمی تواند خلاف آن را ثابت کند."
یکی از دفاعیات اولیه وکلای من فارکس وجوه این است که مشتریان هرگز وجوه خود را سرمایه گذاری نکرده اند. همیشه این پول شرکت بود که برای تأمین مالی همه حساب ها استفاده می شد. مشتریان موافقت کردند "به عنوان پیمانکاران مستقل ارائه دهنده خدمات تجاری به MFF باشند." همچنین نشان داد که بخش قابل توجهی از فعالیت های معاملاتی در حساب های شبیه سازی شده رخ داده است.
در این طرح آمده است: «تا حدی که قراردادهای CFD و ارز خارجی وجود داشت - و بیشتر آنها فقط شبیه سازی شده بودند - فقط توسط MFF و با استفاده از سرمایه خود و با CDO Markets وارد شدند.
علاوه بر این، این پیشنهاد تاکید می‌کند که CFTC باید ارائه اظهارات نادرست، اظهارات گمراه‌کننده، یا حذف فریبنده، علمی و مادی برای حمایت از ادعاهای تقلب را اثبات کند. با این حال، به گفته متهمان، سازمان نظارتی موفق به ایجاد هیچ یک از آنها نشده است.
اطلاعیه مهم 📢
دیروز متوجه شدیم که، بدون اطلاع قبلی یا بحث، یک تنظیم کننده استانی اوراق بهادار در کانادا و تنظیم کننده کالا در ایالات متحده دستوراتی را صادر کردند که ما را از معامله اوراق بهادار یا دسترسی به وجوه در حساب های بانکی خود منع کردند.
تا زمان… pic.twitter.com/dKpxmx5axT
— MyForexFunds (@MyForexFunds) سپتامبر 1، 2023
حذف دستور مقدماتی
با حکم قبلی دادگاه، CFTC موفق شد دارایی های My Forex Funds و همچنین دارایی های شخصی کاظمی را مسدود کند. دادگاه همچنین یک گیرنده موقت را تعیین کرد. با این حال، به گفته وکلای متهمان، «توقیف دارایی های قبل از محاکمه یک «راه حل فوق العاده» است.
در این درخواست آمده است: "دادگاه باید درخواست CFTC برای دستور مقدماتی را به عنوان غیرضروری برای حفظ دارایی های متهمان رد کند." با این حال، حتی اگر دادگاه تشخیص دهد که برخی از دستورات مناسب است، با این حال، این دستور باید محدود به مسدود کردن هر گونه وجوهی باشد که به طور علّی به تخلف ادعایی مرتبط است، به گونه‌ای که ممکن است در معرض رد شدن قرار گیرد (که متهمان معتقدند هیچ کدام از آنها وجود ندارد).
بر اساس این استدلال، مقدار انحراف نباید بیشتر از 10,370,878.10،6،XNUMX دلار باشد، که نشان دهنده سود ناخالص MFF کسب شده از معامله گران در محیط معاملاتی زنده است که واجد شرایط پرداخت نیستند. علاوه بر این، این پیشنهاد اشاره کرد که چنین معامله‌گرانی در طول زمان حداکثر XNUMX درصد از کل حساب‌های MFF را تشکیل می‌دهند.
در یک درخواست قبلی، دفاع گفت که CFTC "بی پروا بد توصیف شده نقل و انتقالات به و از حساب های بانکی متهمان قبل از درج SRO [مجازات قانونی].
علاوه بر این، تاکید کرد که هرگونه حکمی باید فقط در مورد نهادهای شرکتی MFF اعمال شود و نه شخص کاظمی.
نمایندگان قانونی My Forex Funds و مدیر عامل آن، مرتضی کاظمی، به تمامی اتهامات مطرح شده از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پاسخ داده و آنها را قاطعانه رد کرده اند.
با توجه به درخواست 41 صفحه ای که دیروز (سه شنبه) در دادگاه ایالات متحده پر شد، "CFTC هیچ احتمالی برای موفقیت در ادعاهای خود ندارد زیرا MFF هرگز سرمایه گذاری از مشتریان خود درخواست یا نپذیرفته است یا در معاملات خرده فروشی ارز خارجی شرکت نکرده است یا در واقع. هر گونه معامله با سرمایه گذاران خرد.»
CFTC در ابتدا شکایت خود را علیه دو نهاد به نام Traders Global Group تنظیم کرد، یکی در نیوجرسی و دیگری در کانادا که به عنوان My Forex Funds فعالیت می کند و Kazmi که آنها را به عنوان مدیر عامل کنترل می کند. با بسیاری از ادعاها، محور دعوای نظارتی این است که Traders Global یک سازمان کلاهبردار است.
دفاع همه اتهامات را رد می کند
در پاسخ اخیر، وکلای My Forex Funds و Kazmi صلاحیت CFTC را در مورد پلتفرم معاملاتی prop زیر سوال بردند و اظهار داشتند که «معاملات بین MFF و مشتریان آن خارج از محدوده قانون بورس کالا (CEA) ضد تقلب است. مفاد، الزامات ثبت، و ممنوعیت تجارت خارج از بورس.»
دفاعیه افزود: «اما حتی اگر این مفاد اعمال شود، ادعاهای CFTC فاقد پشتوانه واقعی است.»
مرتضی کاظمی، مدیرعامل My Forex Funds
پرونده دادگاه به تفصیل مدل کسب و کار My Forex Fundsبا تاکید بر اینکه این پلتفرم «ده‌ها میلیون دلار طبق قوانینی که ایجاد کرده و مورد توافق مشتریانش بوده، به مشتریان پرداخت کرده است». علاوه بر این، اشاره کرد که CFTC نتوانست مدرکی از حتی یک مشتری مضطرب My Forex Funds ارائه دهد.
«پیاده کردن دقیقاً همان چیزی است که فرد وعده می دهد تقلب نیست; این یک تجارت خوب است. "CFTC نمی تواند خلاف آن را ثابت کند."
یکی از دفاعیات اولیه وکلای من فارکس وجوه این است که مشتریان هرگز وجوه خود را سرمایه گذاری نکرده اند. همیشه این پول شرکت بود که برای تأمین مالی همه حساب ها استفاده می شد. مشتریان موافقت کردند "به عنوان پیمانکاران مستقل ارائه دهنده خدمات تجاری به MFF باشند." همچنین نشان داد که بخش قابل توجهی از فعالیت های معاملاتی در حساب های شبیه سازی شده رخ داده است.
در این طرح آمده است: «تا حدی که قراردادهای CFD و ارز خارجی وجود داشت - و بیشتر آنها فقط شبیه سازی شده بودند - فقط توسط MFF و با استفاده از سرمایه خود و با CDO Markets وارد شدند.
علاوه بر این، این پیشنهاد تاکید می‌کند که CFTC باید ارائه اظهارات نادرست، اظهارات گمراه‌کننده، یا حذف فریبنده، علمی و مادی برای حمایت از ادعاهای تقلب را اثبات کند. با این حال، به گفته متهمان، سازمان نظارتی موفق به ایجاد هیچ یک از آنها نشده است.
اطلاعیه مهم 📢
دیروز متوجه شدیم که، بدون اطلاع قبلی یا بحث، یک تنظیم کننده استانی اوراق بهادار در کانادا و تنظیم کننده کالا در ایالات متحده دستوراتی را صادر کردند که ما را از معامله اوراق بهادار یا دسترسی به وجوه در حساب های بانکی خود منع کردند.
تا زمان… pic.twitter.com/dKpxmx5axT
— MyForexFunds (@MyForexFunds) سپتامبر 1، 2023
حذف دستور مقدماتی
با حکم قبلی دادگاه، CFTC موفق شد دارایی های My Forex Funds و همچنین دارایی های شخصی کاظمی را مسدود کند. دادگاه همچنین یک گیرنده موقت را تعیین کرد. با این حال، به گفته وکلای متهمان، «توقیف دارایی های قبل از محاکمه یک «راه حل فوق العاده» است.
در این درخواست آمده است: "دادگاه باید درخواست CFTC برای دستور مقدماتی را به عنوان غیرضروری برای حفظ دارایی های متهمان رد کند." با این حال، حتی اگر دادگاه تشخیص دهد که برخی از دستورات مناسب است، با این حال، این دستور باید محدود به مسدود کردن هر گونه وجوهی باشد که به طور علّی به تخلف ادعایی مرتبط است، به گونه‌ای که ممکن است در معرض رد شدن قرار گیرد (که متهمان معتقدند هیچ کدام از آنها وجود ندارد).
بر اساس این استدلال، مقدار انحراف نباید بیشتر از 10,370,878.10،6،XNUMX دلار باشد، که نشان دهنده سود ناخالص MFF کسب شده از معامله گران در محیط معاملاتی زنده است که واجد شرایط پرداخت نیستند. علاوه بر این، این پیشنهاد اشاره کرد که چنین معامله‌گرانی در طول زمان حداکثر XNUMX درصد از کل حساب‌های MFF را تشکیل می‌دهند.
در یک درخواست قبلی، دفاع گفت که CFTC "بی پروا بد توصیف شده نقل و انتقالات به و از حساب های بانکی متهمان قبل از درج SRO [مجازات قانونی].
علاوه بر این، تاکید کرد که هرگونه حکمی باید فقط در مورد نهادهای شرکتی MFF اعمال شود و نه شخص کاظمی.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//forex/breaking-my-forex-funds-questions-cftcs-jurisdictions-on-its-business/
