هوش داده های تولیدی

برچسب: جرم

آندری کوتین، مدیرعامل Match System از بازیابی کامل دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده 68 میلیون دلاری از Cryptex خبر داد.

دبی، امارات، 11 می 2024، مدیر عامل Chainwire Match System، آندری کوتین، بازیابی کامل 68 میلیون دلار دارایی های رمزنگاری شده سرقت شده از Cryptex را اعلام کرد. خلاصه: 68 میلیون دلار از ...

اخبار بالا

اکثر دارندگان حساب FTX برای دریافت وجوه پس از ورشکستگی - CryptoInfoNet

htmlدسترسی به خلاصه ویرایشگر بدون هیچ هزینه‌ای، رولا خلف، سردبیر FT، داستان‌های برتر خود را برای این خلاصه هفتگی انتخاب می‌کند. اکثر مشتریان ارز رمزپایه FTX سقوط کرده...

استرالیا LockBit Honcho را برای قطع پول نقد تحریم کرد

مجریان قانون در استرالیا، اروپا و ایالات متحده نقاب "LockBitSupp" را که سرکرده باند جنایتکاران بدنام باج افزار بود، آشکار کردند، در اقدامی که می توانست...

وارث کارتیه توسط وزارت دادگستری به اتهام شویی «صدها میلیون» به طور جزئی از طریق نقل و انتقالات USDT - The Daily Hodl متهم شد

دادستان ها سه شهروند کلمبیایی و یکی از نوادگان مستقیم خانواده سازنده ساعت و جواهرات کارتیه را به اتهام پولشویی صدها میلیون متهم می کنند.

مدیر عامل بایننس خواستار آزادی مدیران بازداشت شده در نیجریه شد

ریچارد تنگ، مدیر اجرایی بایننس خواستار آزادی تیگران گامبریان، مدیر صرافی ارزهای دیجیتال است که از زمان بازداشت در نیجریه به سر می برد.

دلایل متداول که چرا بررسی های غربالگری PEP مهم هستند؟

با توجه به ماهیت بسیار پویای سیاست جهانی و مقررات AML مربوط به غربالگری PEP و برخورد با آنها، چک های PEP در حال تبدیل شدن به ...

Business KYC: یک تأیید تجاری بدون درز برای کاهش ریسک

Business KYC نقش مهمی در کاهش تقلب در دنیای تجارت دارد. با این حال، مقررات KYC ناکافی بود، زیرا یک شکاف در ...

مقدمه ای بر پیام رسانی EFD: عصر جدیدی در مبارزه با تقلب در پرداخت

به طلوع تشخیص تقلب پیشرفته خوش آمدید. در عصر دیجیتالی شدن مدرن، تراکنش های مالی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده اند و...

شرکای Tether با Chainalysis برای افزایش انطباق و نظارت بر آدرس های تحریم شده - The Daily Hodl

تتر، ناشر استیبل کوین، با شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis همکاری می کند تا راه حلی برای نظارت بر تراکنش های مربوط به اشخاصی فراتر از آنهایی که مستقیماً خرید می کنند، ایجاد کند.

هوش مصنوعی (AI) برای مقابله با پولشویی بیت کوین استفاده می کند

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic گفت که محققان آن در استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای شناسایی پولشویی در بیت کوین پیشرفت کرده اند. یک مقاله اخیر ...

ترامپ در مقابل بایدن: کروگمن مناظره «آیا تو بهتر هستی» را بررسی می کند

در یک مقاله نظری اخیر برای نیویورک تایمز، پل کروگمن، اقتصاددان، این سوال را که زمانی رونالد ریگان مطرح کرده بود، بازبینی می کند: "آیا شما بهتر هستید...

SEC تایلند پلتفرم های رمزنگاری غیرمجاز را با استناد به سابقه فیلیپین ممنوع می کند | BitPinas

در راستای اقدامات نظارتی در فیلیپین و هند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) تصمیم گرفته است تا پلتفرم‌های رمزنگاری «غیر مجاز» را ممنوع کند.

Permira برای کسب جایگاه اکثریت در BioCatch با ارزش 1.3 میلیارد دلار

بیانیه مطبوعاتی نیویورک و تل آویو، 2 مه 2024 - BioCatch ("شرکت")، رهبر جهانی در کشف کلاهبرداری دیجیتال و پیشگیری از جرایم مالی که توسط رفتار...

جدیدترین اطلاعات

نقطه_img
نقطه_img
نقطه_img