تیگران گمباریان، یکی از مدیران ارشد بایننس، علیه دفتر مشاور امنیت ملی (NSA) و کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در نیجریه اقدام قانونی کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، گمباریان، شهروند آمریکایی، دارد واصل دعوای حقوق اساسی که حاکی از بازداشت غیرقانونی توسط مقامات نیجریه است.

بازداشت ناعادلانه و احکام دادگاه

وکیل گامباریان، TJ Krukrubo SAN، این پرونده را به دادگاه عالی فدرال در ابوجا ارائه کرد و فاش کرد که بازداشت موکلش توسط دولت نیجریه به عنوان اهرمی برای استخراج مطالبات از Binance استفاده می شود.

جزئیات این دادخواست نشان می‌دهد که گامبریان به همراه ندیم آنجاروالا، به دعوت سعد ابوبکر از NSA و اولالکان اوگونجوبی از EFCC، در نشستی با مقامات نیجریه در 26 فوریه 2024 شرکت کردند.

در پی این دیدار، مقامات نیجریه گامبریان و آنجاروالا را بازداشت کردند. گمباریان از آن زمان در بازداشت به سر می برد، در حالی که انجاروالا موفق شد فرار.

کروکروبو تاکید کرد که گامباریان در جریان این دیدار یا در هر زمان دیگری در نیجریه مرتکب تخلف نشده است. در عوض، به نظر می‌رسد که این بازداشت صرفاً با هدف تحت فشار قرار دادن Binance برای انجام خواسته‌های دولتی است.

اسناد دادگاه استدلال گامباریان را نشان می دهد که بایننس سابقه همکاری با مجریان قانون نیجریه را دارد و از سال 600 به بیش از 2020 درخواست اطلاعات پاسخ داده است که منجر به توقیف و بازیابی قابل توجهی شده است. علیرغم این همکاری، گمباریان استدلال می کند که ادامه بازداشت او حقوق اساسی او را که توسط قانون اساسی نیجریه تضمین شده است، نقض می کند.

گامباریان در جستجوی عدالت، دستورات متعددی از دادگاه درخواست کرده است، از جمله اعلام اینکه بازداشت وی ناقض مقررات قانون اساسی در مورد آزادی شخصی است، آزادی فوری از بازداشت، و دستور دائمی برای بازداشت بیشتر مربوط به تحقیقات بایننس. او همچنین خواستار عذرخواهی عمومی از مقامات نیجریه شده است.

در طول مراحل دادگاه، کروکروبو به قاضی اینیانگ اکوو اطلاع داد که پاسخ دهندگان، NSA و EFCC، هنوز به درخواست پاسخ نداده اند. در نتیجه، قاضی موافقت کرد که پرونده را به 8 آوریل موکول کند و به پاسخ دهندگان فرصت داد تا به اتهامات رسیدگی کنند.

سرکوب کریپتو نیجریه

این اقدام قانونی در پس زمینه تشدید می شود بررسی موشکافانه در صرافی های ارزهای دیجیتال در نیجریه. به دنبال اتهامات مربوط به تأثیرگذاری بر نرخ ارز خارجی، دولت نیجریه مقررات سخت گیرانه تری را بر پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال وضع کرده است.

بازداشت گمباریان و آنجاروالا اندکی پس از آن اتفاق افتاد که مقامات نیجریه کانال‌های ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مبارزه با سفته‌بازی ارز ممنوع کردند.

این وضعیت همچنین چالش های اقتصادی در نیجریه را با نایرا افزایش داده است تجربه کاهش قابل توجه ارزش در برابر دلار کمبود دلار در داخل نیز بر مشکلات اقتصادی کشور می افزاید.