FBI soovitas USA kodanikel mitte kasutada varade edastamiseks registreerimata krüptoteenuseid aprill 25.
Agentuuri hoiatuses märgiti, et kasutajad peaksid vältima krüptoraha edastamise teenuseid, mis ei ole USA föderaalseaduse kohaselt registreeritud rahateenuste ettevõttena (MSB).
Üksikisikud peaksid vältima ka teenuseid, mis ei vasta rahapesu tõkestamise (AML) nõuetele ega kogu klienti tundvat teavet (KYC).
Kasutajad peaksid kontrollima, kas teenus on USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikus registreeritud MSB-na (FinCEN). Kuid, teatise kohaselt ei ole isegi registreerimine valitsuse „soovitus, legitiimsuse sertifikaat või kinnitus”.
Ka kolmandate osapoolte kirjed ei esinda valitsuse heakskiitu, kuna rakendus ei pruugi olla juriidiline teenus lihtsalt seetõttu, et see on rakenduste poes loetletud.
Kasutajad on ohus, sest asutuste jõustamismeetmete rakendamisel võivad nad kogeda rahalisi häireid või rahakaotust. Teatis ei viita sellele, et ametiasutused määravad täitemeetmete raames kasutajaid trahvi või karistavad või sihivad kasutajaid otse.
Hiljutised USA tegevused
FBI teatas, et viidi läbi hiljutised jõustamistoimingud registreerimata krüptoteenuste vastu, mis on teada agentuuri varasemate teadaannete tõttu.
Paljud juhtumid hõlmavad tasusid, mis on seotud litsentseerimata rahateenindusettevõtte ja rahapesuga.
Mitmed agentuurid, sealhulgas FBI, võtsid Samourai rahakoti vastu meetmeid aprill 24 — veebisaidi arestimine ja selle kahe kaasasutaja vahistamine. Ametivõimud esitasid asutajatele süüdistuse litsentseerimata rahaülekande äritegevuses, kuna Samourai Wallet pakkus müntide segamise funktsioone, mida väidetavalt kasutati rahapesuks.
Teised varasemad juhtumid olid suunatud mündimikserite operaatoritele, näiteks Tornaado sularaha, ChipMixer, ja Helix ning välismaiste krüptobörside operaatorid nagu Bitzlato ja BTC-e.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
