Binance, mille India valitsus kunagi keelustas, kavatseb tagasi tulla pärast seda, kui nõustus maksma kopsakat trahvi umbes 2 miljonit dollarit.

ET raporti kohaselt valmistub maailma suurim krüptovaluutabörs rahandusministeeriumi finantsluureüksuse (FIU) järelevalve all uuesti India turule sisenema.

Binance'i India tagasitulek

Viimane areng tähendab, et Binance peab nüüd järgima olemasolevaid regulatiivseid raamistikke, sealhulgas rahapesu tõkestamise seadust (PMLA) ja virtuaalsete digitaalsete varade (VDA) maksustamisraamistikku.

Asjale lähedane allikas oli teatatud öeldes

"Kahjuks kulus (Binance) rohkem kui kaks aastat, enne kui aru sai, et läbirääkimisteks pole ruumi ja (et) ükski ülemaailmne jõujaam ei saa nõuda erikohtlemist, eriti selle hinnaga, et riigi finantssüsteem puutub kokku haavatavusega."

Varem nende seaduste lõdva järgimise eest kritiseeritud Binance näib nüüd olevat otsustanud tegutseda India krüptovaluuta ökosüsteemi seaduslikes piirides.

Viimase käiguga on Binance järginud KuCoini samme, kes teatas hiljuti rahapesu andmebüroo nõuetele vastavuse lõpuleviimisest. Seišellide peakorteriga börs kinnitas, et hakkab maha arvama 1% TDS-i iga krüptovaluutatehingu pealt, mille kasutajad oma platvormi kaudu algatavad.

Binance'i katse Indiaga

Binance omas varem märkimisväärset turuosa – umbes 90% – India elanike hinnanguliselt 4 miljardi dollari suurusest krüptovaluutadest.

Pärast seda, kui valitsusasutused rakendasid 1. aasta juulis krüptovaluutadega kauplemisel 2022% TDS-i, registreerisid India börsid kauplemismahus peaaegu 90%. Selle asemel kauplejad karjas offshore-krüptobörsidele, sealhulgas Binance'ile.

Hiljem samal aastal Binance'i asutaja ja endine tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) ütles et börsil polnud kõrge maksukeskkonna tõttu kavatsust Indiasse laieneda. Samas tunnistas ta, et Binance'i teenused jäid India elanikele kättesaadavaks.

See muutus 2023. aasta lõpus, kui rahapesu andmebüroo emiteeritud näituse põhjusteade üheksale börsile – Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex, Gate.io – riigis ebaseadusliku tegutsemise eest. Seejärel soovitas rahapesu andmebüroo elektroonika- ja infotehnoloogiaministeeriumil blokeerida juurdepääs börside veebisaitidele, mis palus Google'il ja Apple'il need rakendused Indias Play Store'i ja App Store'i platvormidelt eemaldada.

Rahandusministeerium on selgitanud, et registreerimis- ja vastavuskohustused ei nõua Indias füüsilisi toiminguid. Kõik virtuaalsete varadega tehinguid tegevad üksused peavad järgima regulatiivseid volitusi, nagu aruandlus ja arvestuse pidamine PMLA alusel.